苏州珂玛材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 本制度所称"真实", 是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客 观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据, 如实反映客观情况, 不得有 虚假记载和不实陈述。 1 第一条 为规范苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促进 公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等相关法律、法规及规范性文件以及《苏州珂玛材料科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人", 是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人, 收购人, 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员, 破产管理人及其成员, 以及法律、行政法规和中国证监 会 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 章程 二〇二五年 月 | × | | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 21 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 23 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 26 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 32 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 32 | | 第二节 | 董事会 | | 37 | | 第三节 | 独立董事 | | 44 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 48 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二章 对外担保行为规范 1 第一条 为了保护投资者的合法权益, 规范苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称 "公司")的对外担保行为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《苏州珂玛材料 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司的实际 情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司的 担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东会审议通过, 任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险, 并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (十二) 国务院证券监督管理机构规定的其他事项; 本条第一款所称"可能对上市交易公司债券的交易价格产生较大影响的重大 事件"包括: 第一章 总则 第二章 内幕信息的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中, 涉及公司的经营、财务或者对公 司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 1 第一条 为加强苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理, 做 好内幕信息保密工作, 维护信息披露的公平原则, 保护广大投资者的合法权 益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、 规范性文件及公司章程的有关规定, 结合公司实际情况, 特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责, 董事会秘书组织实施。董事会办公室是 公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构, 并 负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意, 公司任何部门和个人不 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定, 结合公司所处行业和生产经 营特点, 建立健全内部审计制度, 防范和控制公司风险, 增强公司信息披露的可靠 性。 1 第一条 为加强苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部审 计工作, 提高内部审计工作质量, 维护公司和投资者的合法权益, 根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独 立董事和审计委员会履职手册》等相关法律、法规及规范性文件以及《苏州珂玛材 料科技股份有限公司章程》的规定, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计, 是指由公司内部机构或人员, 对其内 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 1 第一条 为切实加强苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间 的信息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《苏 州珂玛材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制定 本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作, 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增进投资者对公司的了 解和认同, 以提升公司治理水平和企业整体价值, 实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则是: (一) 合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展, 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司股东会、董事会及总经理负责公司对外投资的决策, 各自在其权限范围内, 依法对公司的对外投资作出决策。 1 第一条 为了规范苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称"公司")对外投资行为, 防范投资风险, 提高对外投资效益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《苏州珂玛材 料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目 的的投资行为: (一) 新设立企业的股权投资; (二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资; (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资; (四) 公司经营性项目及资产投资; (五) 股票、基金投资; (六) 债券、委托贷款及其他债权投资; (七) 其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 第二章 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的原则 第一章 总则 1 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用苏州珂玛材料科技股份有 限公司(以下简称"公司")资金的长效机制, 杜绝控股股东、实际控制人及 其关联方占用公司资金行为的发生, 维护公司全体股东和债权人的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《会计监管风险提示第9号—— 上市公司控股股东资金占用及其审计》等相关法律、法规及规范性文件以及 《苏州珂玛材料科技股份有限公司章程》的规定, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方与公司间的资金管理。 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。公司控股股东、实际控制 人及其关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来, 参照本制 度执行。 第三条 本制度所称"资金占用"包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 (一) 经营性资金占 ...

独立董事中至少包括一名会计专业人士。会计专业人士身份的独立董事，应具 备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一: 苏州珂玛材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要 求, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护 1 第一条 为进一步完善苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"）《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"》）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《独立董事和审计委员会履职手册》等有关规 定及《苏州珂玛材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"), 制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 苏州珂玛材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的预案 二〇二五年八月 苏州珂玛材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的预案 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批、注册机关对本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深圳 证券交易所发行上市审核并报经中国证监会同意注册后方可实施，且最终以中国 证监会注册的方案为准。 2 苏州珂 ...