苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日分 别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司四川珂玛材料技术有限公司增资的议案》，同意使 用募集资金向全资子公司四川珂玛材料技术有限公司（以下简称"四川珂玛"） 增资 5,000 万元用于实施"泛半导体核心零部件加工制造项目"。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕640 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股，每股面值为 人民币 1.00 元，发行价格为 8 元/股，本次募集资金总额为人民币 60,000 万元， 扣除发行费用（不含税）人民币 8,698.76 万元，实际募集资金净额为人民币 51,301.24 万元。 上述募集资金已于 2024 年 8 月 9 日划至公司指定账户，已经中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴华验字（2024）第 230008 号）。 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目和预先 支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的 我们审核了后附的苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称珂玛科技）编 制的截止2024年08月23日的《以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行 费用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》的有关规定编制专项说明是珂玛科技董事会的责任。这 种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编 制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-002 苏州珂玛材料科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会 议(以下简称"会议")通知于 2024 年 9 月 4 日通过电话、微信的方式发出，会议于 2024 年 9 月 9 日在苏州高新区漓江路 58 号 6#厂房东以现场结合通讯方式举行。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事胡文先生、独立董事融亦鸣先生、 徐冬梅女士、范春仙女士以通讯表决方式审议表决）。会议由公司董事长刘先兵先 生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 经审议，董事会认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公 司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎 决定，不存在改变 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议 (以下简称"会议")通知于 2024 年 9 月 4 日通过电话、微信的方式发出，会议于 2024 年 9 月 9 日在苏州高新区漓江路 58 号 6#厂房东以现场方式举行。公司 3 名监 事张金霞、田学超、李军军全部出席了本次会议。会议由监事会主席张金霞主持， 公司高级管理人员列席本次会议。 证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-003 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》 监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-005 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日分 别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对首次公开发行募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整，现将 有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕640 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股，每股面值为 人民币 1.00 元，发行价格为 8 元/股，本次募集资金总额为人民币 60,000 万元， 扣除发行费用（不含税）人民币 8,698.76 万元，实际募集资金净额为人民币 51,301.24 万元。 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2024-001 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方及四方监管协议的 公告 甲方：苏州珂玛材料科技股份有限公司 乙方：中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、苏州银行 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕640 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）7,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 8 元/股，本次募集资金总额为人民币 60,000 万元，扣除发行费用（不含税）人民 币 8,698.76 万元，实际募集资金净额为人民币 51,301.24 万元。 上述募集资金已于 2024 年 8 月 9 日划至公司指定账户，已经中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴华验字（2024）第 230008 号）。 二、募集资金专项账户的开立、存储情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的 ...

2024年08月14日 苏州珂玛材料科技股份有限公司人民币普通股股票将于2024年8月16日在本所上市。证券简称为"珂 玛科技",证券代码为"301611"。公司人民币普通股股份总数为436,000,000股，其中56,398,108股股票自 上市之日起开始上市交易。 深圳证券交易所 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司股票上市交易的公告 时间：2024-08-15 字体： 大 中 小 ...

中信证券股份有限公司 关于 苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 声 明 根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《首发管 理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，中 信证券及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业自律 规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《苏州珂玛材料科技股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义） 1 | 들 9】 | | --- | | 目 求 | | 一、本次证券发行的基本情况. | | 二、发行人本次发行情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

上海市通力律师事务所 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股并在深圳证券交易所创业板上市 之法律意见书 致：苏州珂玛材料科技股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"） 和中华人民共和国有权监管机构已公开颁布之已生效且现行有效的相关规定等法律、法 规以及规范性文件（以下简称"法律、法规以及规范性文件"），按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 经苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"上市申请人"或"珂玛科技"）委 托，本所指派张征轶律师、韩政律师（以下合称"本所律师"）作为上市申请人本次申 请股票在深圳证券交易所创业板上市（以下简称"本次股票上市"）的法律顾问，根据 本所律师对法律、法规以及规范性文件的理解出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 19SH3000018/RH/kwm/c ...

股票简称：珂玛科技 股票代码：301611 苏州珂玛材料科技股份有限公司 Suzhou Kematek, Inc. （苏州高新区漓江路 58 号 6#厂房东） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年八月 苏州珂玛材料科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"、"本公司"、"公司" 或"发行人"）股票将于 2024 年 8 月 16 日在深圳证券交易所上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险高等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎 作出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市 初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与《苏州珂玛材料科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招股说明书"）中的 相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异， ...