重庆新铝时代科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （崔坚） 各位股东及股东代表： 本人作为重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、 监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东会情况 2024年度，公司共计召开了9次董事会，本人应出席9次，亲自出席了9次， 委托出席了0次，缺席了0次，未出现连续两次未出席会议的情况；公司共计召开 了4次股东会，本人出席了4次。 在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提 出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小 股东的权益。本人认为公司在2024年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序， 重大经营决 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （娄燕） 各位股东及股东代表： 本人作为重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等公 司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监 督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 娄燕，女，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生， 于 1992 年 7 月获得中南大学压力加工专业学士学位，于 2000 年 4 月获得中南大 学材料成型工程专业硕士学位，于 2006 年 12 月获得广东工业大学机械工程专业 博士学位。1992 年 7 月至 1995 年 6 月任衡阳钢管厂助理工程师；1995 年 7 月至 1997 年 8 月任衡阳工学院讲师； ...

新铝时代公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10330 号 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10330号 重庆新铝时代科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的重庆新铝时代科技股份有限公司（以下 简称"新铝时代公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 二、注册会计师的责 ...

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是新铝时代公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计新铝时代公司 2024 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解新铝时代公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 重庆新铝时代科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10329 号 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10329 号 重庆新铝时代科技股份有限公司全体股东： 我们审计了重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称"新铝时 代公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10327 号 的无 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现 就公司 2024 年主要财务指标及经营财务情况报告如下： | | | 单位：万元（除特别注明外，以下单位相同） | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 190,592.31 | 178,205.42 | 6.95% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 19,289.44 | 18,913.75 | 1.99% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 18,514.56 | 18,233.96 | 1.54% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -45,774.33 | -94,829.15 | 51.73% | | | 年度末 2024 | 年末 2023 | 本年末比上年末增减 | | 资产总额 | 324,204.35 | 221,906.43 | 46.10% ...

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，重庆新铝时代科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会对公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）在 2024 年度的履职情况进行评估并履行监督职责，现 将相关情况报告如下： 重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报 告及履行监督职责情况报告 公司于 2024 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第 十六次会议，以及于 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东会，分别 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前 认可意见及同意的独立意见。 三、2024 年度年审会计师事务所履职情况 1. 年审期间出具报告总体情况 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2024 ...

经核查，根据公司独立董事崔坚先生、娄燕女士、韩剑学先生的任职经历以 及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆新铝时代科技股份有限公司 重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，重庆新铝 时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事崔坚先生、 娄燕女士、韩剑学先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 14 日 ...

为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2024年度的经营情况，公司定于 2025年4月29日15：00-17：00在全景网举行2024年度网上业绩说明会。本次业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"（ http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 2025-018 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号： 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日在中国 证监会指定创业板信息披露网站上披露了《2024年年度报告》和《2024年年度报告 摘要》。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长何峰、财务总监李勇、董事会秘 书周子彦、独立董事崔坚、韩剑学、娄燕，以及保荐代表人王家骥。 为提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向广大投资者公开征集问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于业绩说明会召开前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为重庆新 铝时代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对新铝时代 2024 年度募集资金存放 与使用情况专项报告进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆新铝时代科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕999 号）同意注册，新铝时代向 社会公开发行人民币普通股股票 23,973,600 股（每股面值为人民币 1 元），发行 方式采用网下向符合条件的投资者询价配售 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为重庆新铝时 代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对新铝时代 2024 年度内部控制自我评价报 告进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内部控制自我评价报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内部控制自我评价报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...