东莞长联新材料科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 第六条 公司应在年审会计师出具初步审计意见后和审议年度报告的董事 会会议召开前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，与年审会计 师沟通初审意见，了解审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。 第七条 对于审议年报的董事会会议，独立董事应审查董事会会议召开的 程序、相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的提交 时间和完备性，如发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据不足的情形， 独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。如独立董事的意见未获采 纳，独立董事可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。 第 1 页共 3 页 独立董事年报工作制度 第一条 为完善东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）治理 机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实年度报告（以下简称年报）信息披露 工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，维护中小投 资者的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章总则 第一条 为了促进东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《创业板上市公司规范运作》）等相关法律、法规、规范性文件和《东 莞长联新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制 定本工作制度。 第二章董事会秘书的地位、任职资格 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及公 司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报 酬。 第三条 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司 章程 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）对外投 资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等法 律、法规、规范性文件以及《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等公司制度的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称投资包括： 第二章 对外投资的决策权限与职能分工 第五条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在 其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外 投资的决定。公司对外投资的决策权限具体为： （一） 股东会 第 1 页共 6 页 1、证券投资与衍生品交易等高风险投资，是指公司购入能随时变现的投资 品种或工具，包括股票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等； 2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-007 东莞长联新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届 监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 25 日通过电子邮件形式送达至 全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 本次监事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，以现场方 式进行表决。 本次会议由监事会主席卢国华先生主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，以投票表决的方式逐项通过了如下 决议： 1、审议通过了《关于公司制定<监事会议事规则>的议案》 2、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司编制的 2024 年第三季度报告的相关内容真实 ...

第一条 为适应东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 等法律法规、 规范性文件和《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》） 等有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称战略委 员会），并制定本实施细则。 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 东莞长联新材料科技股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）外汇 衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范 投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等相关法律法规及《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产既 可以是利率、汇率、货币等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（公司的全资及 控股子公司以下简称子公司）的外汇衍生品交易业务，子公司进行 ...

第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集的资金实行严格的专户管理，并限于募集文件所明确的 投资项目和计划使用，变更募集资金的用途，必须经过股东会批准，并履行信息 披露义务和其他相关法律义务。 东莞长联新材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 东莞长联新材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规 范运作》）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法律法规及《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等规定，制定本办法。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保本办法 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第七条 公司应当在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，促进所 在地区的发展。公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正 第 1 页共 3 页 东莞长联新材料科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一条 为进一步规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护公司股东、债 权人及员工利益的基础上，更好地履行公司的社会责任、有效提升公司品牌形象， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《财政部 关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》等法律法规和《东莞长联新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以 下统称子公司）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合 法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-005 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变 更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本和公司类型的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞长联新材料科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕763 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）1,611 万股。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月 25 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（XYZH/2024GZAA3B0268），新增注册资本（股本）为 人民币 1,611.00 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第三章职责权限 第一章总则 第一条 为规范东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件和《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并 结合公司实际情况，制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并提 ...