证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-034 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将东 莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"长联科技") 2025 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞长联新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕763 号）同 意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,611 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 21.12 元/股，募集资金总额为人民币 340,243,200.00 元，扣除与募集资金相 关的发行费用合计人民币 63,031,334.70 元（不含增值税），实际募集 资金净额为人民币 277,211,86 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护东莞长联新材料科技 | 第一条 为维护东莞长联新材料科技 | | 股份有限公司（以下简称公司）、股东和 | 股份有限公司（以下简称公司）、股东、 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | 证券法》（以下简称《证券法》）、《上 | 和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 市公司章程指引》（以下简称《章程指引》） | 《上市公司章程指引》和其他有关规定， | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 制订本章程。 | | 第五条 公司住所：广东省东莞市寮 | 第五条 公司住所：广东省东莞市寮 | | 步镇石大路寮步段 733 号 1 栋。 | 步镇小坑村香博路 20 号。 | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事 | | | 的民事活动，其法律后果由公司承受。本 | | | 章程或者股东会对法定代表人职权的 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-038 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》及修订、制 定相关治理制度的公告 况，将《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，并对《公 司章程》进行修订和完善。 同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规 定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司 实际情况，公司对相关治理制度进行同步修订和完善，并新增制定《董 事及高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审 核制度》，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公 司注册地址并修订<公司章程>的议案》及逐项审议通过了《关于修订、 制定相关治理制度的议案》，现就相关情况公告如下： 一、本次变更注册地址的情况 鉴于公司总部基地已建成并投入使用，根据实际情况，公司拟将注 册地址由"广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 ...

董事会 2025 年 8 月 29 日 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分固 定资产会计估计变更的议案》。董事会认为：公司本次会计估计变更是 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，结合公司实际情况进行的合理变更，符合企业会计准则及 深圳证券交易所的相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地 反映公司的财务状况和经营成果，适应公司内部资产管理的需要，确保 会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息， 不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计估计变更不 涉及对已披露的财务数据的追溯调整，变更内容符合相关法律法规规定， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意 本次会计估计变更事项。 特此说明。 东莞长联新材料科技股份有限公司 东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会关于会计估计变更合理性的说明 1 / 1 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-039 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于部分固定资产会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计估计变更自 2025 年 7 月 1 日起开始执行，变 更采用未来适用法，无需追溯调整，对公司本年度及以前年度的财务状 况、经营成果均不会产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议、第五届 董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分 固定资产会计估计变更的议案》。本次会计估计变更主要对 2025 年 7 月 1 日以后转固及将投入使用的房屋及建筑物的折旧年限、年折旧率 进行变更，2025 年 7 月 1 日以前转固及已投入使用房屋及建筑物的折 旧年限、年折旧率保持不变。本事项无需提交公司股东会审议。现将有 关事项公告如下： 一、会计估计变更概述 （一）会计估计变更的原因 根据《企业会计准则第 4 号—— ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-040 东莞长联新材料科技股份有限公司 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审 议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-033 东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开第五届监事会第五次会议 (以下简称"会议")，会议通知已于 2025 年 8 月 16 日以电话、微信等 方式通知公司全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议 的召开时间、内容和方式。 会议由监事会主席卢国华先生召集和主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用 情况的专项报告的议案》 内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披 露的《关于 2025 年半年度 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-032 东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董事 会第六次会议(以下简称"会议")，会议通知已于 2025 年 8 月 16 日以 电话、微信等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中董事卢杰宏先生、李晗女士、袁同舟先生以通讯方 式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》等的相关规定。 内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披 露的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 东莞长联新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 08 月 1 东莞长联新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人卢开平、主管会计工作负责人奉亚军及会计机构负责人(会计 主管人员)黄华波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及公司未来发展的展望及计划等前瞻性陈述，不构成公 司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司可能存在业绩成长及市场需求变动风险、原材料价格波动或紧缺风险、 人才流失和技术失密的风险、环境保护风险、安全生产风险、毛利率波动风险、 应收账款坏账风险、项目投资及新增产能消化风险，详见本报告"第三节 管 理层讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-036 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2025 年半年度利润分配预案为：以公司 2025 年 6 月 30 日的 总股本 90,215,860 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。 一、审议程序 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年8月27日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议， 审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，具体审议情况 如下： （一）董事会意见 董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案是基于公司实际情 况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保 障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。 （二）监事会意见 经审核，监事会认为：本次利润分配预案的制定与公司业绩相匹配， 1 / 4 充分考虑了公司 2025 年半 ...