TIANMAI(301626)

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苏州天脉(301626) - 2024年度独立董事述职报告(张超)
2025-04-22 14:05
苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张超) 本人于 2024 年 1 月 26 日当选为苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称"公司")第 三届董事会独立董事,任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")《独立董事工作制度》等内部制度的规定,认真、勤勉地履行职责,积极出 席相关会议,认真审议董事会各项议案,并以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公 司管理出谋划策,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用,切实维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益,为公司持续健康发展做出了不懈努力。 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下: 2024 年度任期内,本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会。本着勤勉尽责的 态度,在会前主动了解并获取会议情况和资料,认真审阅会议的各项议案及相关材料,积 极参与讨论,并就其中有关事项发表审查意见,认真行使表决权,为公司董事会作出科学、 正确的决策起到了积极的作用。 一、本人基本情况 2024 年度,公司董事会、股东大会的 ...
苏州天脉(301626) - 2024年度独立董事述职报告(梁俪琼-届满离任)
2025-04-22 14:05
苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (梁俪琼-届满离任) 梁俪琼,女,1987 年 11 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任上海肖 波律师事务所律师,苏州星诺奇科技股份有限公司、苏州市味知香食品股份有限公司、创 元科技股份有限公司独立董事;2018 年 1 月至今,担任上海市锦天城律师事务所律师;2020 年 4 月至今,担任苏州龙杰特种纤维股份有限公司独立董事;2018 年 1 月至 2024 年 1 月, 担任公司独立董事。 作为公司独立董事,本人未在公司控股股东及其关联方担任任何职务,与公司及公司 控股股东及其关联方不存在可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系,也没有从公司及 公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此,不存在影响独立性的 情况。 二、年度任期内履职概况 (一)参加董事会会议、股东大会情况 本人于 2018 年 1 月 21 日当选为苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事,任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 ...
苏州天脉(301626) - 2024年度独立董事述职报告(范利武-届满离任)
2025-04-22 14:05
苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (范利武-届满离任) 本人于 2018 年 1 月 21 日当选为苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事,任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《独立董事工作制度》等内部制度的规定,认真、勤勉地履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,并以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司管理出谋划 策,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用,切实维护了公司整体利益和全体股东的合 法权益,为公司持续健康发展做出了不懈努力。 (一)参加董事会会议、股东大会情况 2024 年度任期内,本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会。本着勤勉尽责的 态度,在会前主动了解并获取会议情况和资料,认真审阅会议的各项议案及相关材料,积 极参与讨论,并就其中有关事项发表审查意见,认真行使表决权,为公司董事会作出科学、 正确的决策起到了积极的作用。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开程序均合法合 规,重大事项均履行了合法、有效的决策审批 ...
苏州天脉(301626) - 2024年度独立董事述职报告(蔡栋梁)
2025-04-22 14:04
苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (蔡栋梁) 本人于 2024 年 1 月 26 日当选为苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称"公司")第 三届董事会独立董事,任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")《独立董事工作制度》等内部制度的规定,认真、勤勉地履行职责,积极出 席相关会议,认真审议董事会各项议案,并以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公 司管理出谋划策,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用,切实维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益,为公司持续健康发展做出了不懈努力。 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下: 一、本人基本情况 蔡栋梁,男,1982 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾 任四川大学讲师、四川什邡农村商业银行股份有限公司独立董事、四川蓬溪农村商业银行 股份有限公司监事;2014 年 4 月至今,历任西南财经大学副教授、教授;2020 年 10 月至 今,担任成都四方伟业软件股份有限公司独立董事 ...
苏州天脉(301626) - 2024年度独立董事述职报告(潘翠英)
2025-04-22 14:04
本人于 2024 年 1 月 26 日当选为苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称"公司")第 三届董事会独立董事,任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")《独立董事工作制度》等内部制度的规定,认真、勤勉地履行职责,积极出 席相关会议,认真审议董事会各项议案,并以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公 司管理出谋划策,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用,切实维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益,为公司持续健康发展做出了不懈努力。 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (潘翠英) 2024 年度任期内,本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会。本着勤勉尽责的 态度,在会前主动了解并获取会议情况和资料,认真审阅会议的各项议案及相关材料,积 极参与讨论,并就其中有关事项发表审查意见,认真行使表决权,为公司董事会作出科学、 正确的决策起到了积极的作用。 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下: 2024 年度,公司董事会、股东大会的召集召开程序均合 ...
苏州天脉(301626) - 2024年度独立董事述职报告(张薇-届满离任)
2025-04-22 14:04
苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张薇-届满离任) 本人于 2019 年 12 月 29 日当选为苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《独立董事工作制度》等内部制度的规定,认真、勤勉地履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,并以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司管理出谋划 策,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用,切实维护了公司整体利益和全体股东的合 法权益,为公司持续健康发展做出了不懈努力。 因任期届满,本人于 2024 年 1 月 26 日离任,不再担任公司董事会独立董事及各专门 委员会中相关职务,现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下: 一、本人基本情况 张薇,女,1962 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,会计学副教 授。曾任苏州宝馨科技实业股份有限公司、苏州安洁科技股份有限公司、苏州瑞玛精密工 业股份有限公司、苏州市味知香食品股 ...
苏州天脉(301626) - 国投证券股份有限公司关于苏州天脉导热科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
2025-04-22 13:35
国投证券股份有限公司 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 国投证券股份有限公司(以下简称"国投证券"或"保荐人")作为苏州天脉导 热科技股份有限公司(以下简称"苏州天脉"或"公司")首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定,对苏州天脉2024年度募集资金存放与使用情况专项 报告进行了审慎核查,具体情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 苏州天脉导热科技股份有限公司经深圳证券交易所创业板上市委员会审议 通过、中国证券监督管理委员会同意注册批复(证监许可[2024]479号),首次 公开发行人民币普通股(A股)2,892万股,发行价格为每股21.23元,募集资金 总额为613,971,600.00元,扣除承销及保荐费、审计费 ...
苏州天脉(301626) - 国投证券股份有限公司关于苏州天脉导热科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-04-22 13:35
国投证券股份有限公司 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司(以下简称"国投证券"、"保荐人")作为苏州天脉导 热科技股份有限公司(以下简称"苏州天脉"或"公司")首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定,对苏州天脉2024年度内部控制自我评价报告进行 了审慎核查,具体情况及核查意见如下: 一、保荐人核查工作 国投证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员、内部审计等人员交 谈,审阅了公司《2024年度内部控制自我评价报告》,查阅了公司股东大会、 董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等, 对公司的内部控制情况进行了核查。 二、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价 其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建 ...
苏州天脉(301626) - 董事会审计委员会履行监督职责情况报告
2025-04-22 13:35
苏州天脉导热科技股份有限公司 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 二、审计委员会会议召开情况 三、审计委员会年度履职情况 (一)监督及评估外部审计机构工作 2024 年度,公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构公证天业会计 师事务所(特殊普通合伙)的审计工作进行了监督,认为:公证天业会计师事务 所(特殊普通合伙)在在审计过程中能够严谨、客观、公允、独立地履行职责, 体现了良好的专业水准和职业操守,出具的报告能够客观、真实、准确地反应公 司的实际情况。 苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《苏州天脉导热科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《审计委员会工作制度》等规定和要求, 本着勤勉尽职的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会履行监督职 责的情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事潘翠英女士、张超先生和非独立董 事沈锋华女士 3 名委员组成,其中独立董事占比超过二分之一,并由会计专业人 员潘翠英女士担任审计委员会主任委员。公司第三届董事会审计委员会委员任职 均符 ...
苏州天脉(301626) - 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-04-22 13:35
证券代码:301626 证券简称:苏州天脉 公告编号:2025-010 苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")经深圳证券 交易所创业板上市委员会审议通过、中国证券监督管理委员会同意注册批复(证 监许可[2024]479 号),首次公开发行人民币普通股(A 股)2,892 万股,发行价 格为每股 21.23 元,募集资金总额为 613,971,600.00 元,扣除承销及保荐费、审 计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 69,045,429.07 元后,实际募集资金 净额为 544,926,170.93 元。以上募集资金已由公证天业会计师事务所(特殊普通 合伙)于 2024 年 10 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审 验,并出具"苏公 W[2024]B075 号"《验资报告》。 1、实际募集资金金额、资金到位时间 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 2、募集资金使用及结余情况 截止 2024 年 12 月 ...