招商证券股份有限公司 关于深圳市强达电路股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳市强 达电路股份有限公司（以下简称"强达电路"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 强达电路 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 上述募集资金已于 2024 年 10 月 25 日划至公司指定账户，中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2024 年 10 月 25 日对本次发行的资金到账情况进行了审 验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2024]10208 号）。公司依照相关规定对上 述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募 集资金监管协议。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 ...

关于深圳市强达电路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879 ...

深圳市强达电路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈长生） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽 职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。 2024 年 7 月，本人任期届满，不再担任独立董事及董事会专门委员会相关 职务，现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人陈长生，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华 北计算技术研究所，计算机器件与设备专业，硕士学历。1991 年 5 月至今于中 国电子科技集团公司第十五研究所历任工程师、副主任、主任、 ...

深圳市强达电路股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）管理制度 深圳市强达电路股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）管理制度 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 理念与原则 | 2 | | 第三章 | 管理机构与职责 | 3 | | 第四章 | ESG报告与信息披露 | 5 | | 第五章 | 附则 | 6 | 深圳市强达电路股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为实现经济、社会及环境的协调统一及可持续发展，积极践行企业 社会责任，提升公司在环境、社会及治理（以下简称"ESG"）方面的风险控制能 力和价值创造能力，深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业 内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续 发展报告（试行）》等法律法规的规定及《深圳市强达电路股份有限章程》（以 下简称"《公司章程》"）、国际上普遍认可的 ESG 相关倡议的内容制定本制 度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是 ...

深圳市强达电路股份有限公司 战略与ESG委员会工作细则 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 3 | | 第五章 | 回避制度 | 5 | | 第六章 | 附则 | 5 | 深圳市强达电路股份有限公司 战略与ESG委员会工作细则 深圳市强达电路股份有限公司 战略与ESG委员会工作细则 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为增强深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞 争力，确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》《深圳市强达电 路股份有限章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略与ESG委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工 作机构，对董事会负责，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策和可 持续发展战略进行研究并提出 ...

深圳市强达电路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曾曙） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽 职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人曾曙，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大 学，应用化学专业，博士学历。1983 年 9 月至 1988 年 5 月于广州军区第 9764 工 厂任技术员；1999 年 8 月至 2000 年 7 月于清华大学任博士后；2001 年 5 月至 2009 年 10 月于总参谋 ...

深圳市强达电路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李建伟） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽 职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。 2024 年 7 月，本人任期届满，不再担任独立董事及董事会专门委员会相关 职务，现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人李建伟，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭 大学，会计学专业，本科学历，注册会计师。2003 年 3 月至 2024 年 11 月于大 华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任执行 ...

深圳市强达电路股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事曾曙先生、李杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事曾曙先生、李杰先生的任职经历以及独立董事签署的相 关自查文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系，不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司 独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市强达电路股份有限公司董事 ...

深圳市强达电路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李杰） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽 职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人李杰，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港 中文大学，会计学专业，博士学历。2002 年 7 月至 2006 年 6 月于广东核电实业 开发有限公司任财务部副经理；2006 年 7 月至 2010 年 10 月于中国广东核电集 团有限公司任财务部综合处负责人；2010 年 ...

| 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3500 | 0.4600 | -23.91 | | | 每股净资产（元） | 0 | 9.5 | -100 | 0 | | 每股公积金(元) | 8.64 | 0 | 0 | 0 | | 每股未分配利润(元) | 4.80 | | 0 | | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.01 | 1.82 | 10.44 | 1.8 | | 净利润(亿元) | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.22 | | 净资产收益率(%) | | | 0 | | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 110.29万股，累计占流通股比： 5.86%，较上期变化： 18.07万股。 | 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | -- ...