创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的 投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处 于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风 险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 深圳市强达电路股份有限公司 （住所：深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路 3 号福发工业园 A-1 栋厂房 101-401） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 致投资者的声明 公司创立于 2004年，是一家专注于中高端样板和小批量板的 PCB企业。二 十年来，公司紧跟国家经济发展战略和产业政策导向，始终坚持中高端样板和 小批量板的定位，在国内样板市场具有领先地位。公司产品呈现"多品种、小 批量、高品质、快速交付"的特点，持续提升技术工艺制程、拓宽新兴产品型 号、增强规模化交付样板和小批量板产品的能力，年交付产品型号接近 10 万款， 交付能力在业内领先，产品下游应用领域广泛，涵盖工业控制 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 文件名 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 股份锁定的承诺函 | 1 | | 2 | 持股意向及减持意向承诺 | 25 | | 3 | 关于稳定公司股价的承诺函 | 32 | | 4 | 关于招股说明书无虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 38 | | 5 | 关于上市后未来三年利润分配政 策及股东回报规划的承诺函 | 47 | | 6 | 关于公司首次公开发行股票摊薄 即期回报采取填补措施的承诺 | 52 | | 7 | 发行人、控股股东、董监高违反 承诺事项的约束措施 | 60 | | 8 | 避免同业竞争承诺函 | 66 | | 9 | 规范关联交易承诺函 | 68 | | 10 | 避免资金占用承诺函 | 72 | | 11 | 财务无虚假记载承诺函 | 74 | | 12 | 发行人关于股东信息披露的专项 承诺 | 75 | | 13 | 欺诈发行回购的承诺 | 78 | | 14 | 关于在审期间不进行现金分红的 | 81 | | | 承诺 | | | 15 | 关于业绩下滑的承诺 | 83 | 深圳市强达电路股份有限公 ...

深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"发行人"、"强达电路"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 创业板上市委员会审议通过，并已经获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕1140 号文）。《深圳市强达电路股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证监会 指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn； 中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日 报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网， 网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn），并 置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐人（主承销商）招商证券股份有限公 司（以下简称"招商证券"或"保 ...

深圳市强达电路股份有限公司 子公司、参股公司简要情况 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称公司）共拥有 4 家全资子公司，分 别为江西强达、香港强达、南通强达与美国强达，不存在其他控股公司、参股公 司和分公司，具体情况如下： （一）江西强达 | 公司名称 | 江西强达电路科技有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91360722MA35KNUT7Y | | 注册地址 | 江西省赣州市信丰县高新技术产业园区绿源大道西段南侧 | | 主要生产经营地 | 江西省赣州市信丰县高新技术产业园区绿源大道西段南侧 | | 法定代表人 | 祝小华 | | 注册资本 | 万元 5,000 | | 实收资本 | 万元 5,000 | | 股权结构 | 强达电路持有 100%股权 | | 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | | 成立日期 | 2016 年 9 月 29 日 许可项目：货物进出口，检验检测服务（依法须经批准的项目，经 | | | 相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子元器件制造， 电子专用材料制造，电子元器件批发，电子元器件零售，电子专用 | | 经营范 ...

关于 深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518017 11F-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD,FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.shujin.cn | 第一节 | 律师声明事项 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 | 7 | | 1. | 发行人的概况 | 7 | | 2. | 本次发行上市的批准和授权 | 7 | | 3. | 发行人本次发行上市的主体资格 | 9 | | 4. | 发行人本次发行上市的实质条件 | 9 | | 5. | 发行人的设立 | 12 | | 6. | 发行人的独立性 | 15 | | 7. | 发起人、股东和实际控制人 | 17 | | 8. | 发行人的股本演变 | 19 | | 9. | 发行人的业务 ...

之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 招商证券股份有限公司 关于深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 强达电路首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"、"强达电路"、"发 行人"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，招商证券股份有限公司 （以下简称"招商证券"、"保荐机构"或"本保荐机构"）及其指定的保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则（2024 年修订）》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具 ...

深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"强达电路"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的 申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕1140 号文）。 本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。 本次发行新股 1,884.40 万股，其中网上发行 1,884.40 万股，占本次发行总量的 100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。本次发行的股票无流通限 制及锁定安排。 为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安 排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者 关注。 1、网上路演时间：2024 年 10 月 18 日（T-1 日，周五）14:00-17:00； 2、网上路演网站：全景路演（https ...

发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 | 序号 | 文件名 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 补缴社保和公积金承诺函 | 1 | | 2 | 发行人保证不影响和干扰审核的 | 3 | | | 承诺函 | | | 3 | 发行人关于电子文件与书面文件 | 4 | | | 一致承诺函 | | | 4 | 关于租赁物业的承诺函 | 5 | | 5 | 关于不存在重大违法违规的承诺 | 7 | | 6 | 关于无涉诉情况的承诺 | 12 | | 7 | 关于承担赔偿责任的承诺 | 23 | 深圳市强达电路股份有限公司 控股股东、实际控制人 关于社会保险及住房公积金事宜的承诺函 本人系深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"发行人"）的控股股东、 实际控制人，现发行人拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业 板上市（下称"本次发行上市"），本人特就发行人及其控股的下属公司的员工社 会保险及住房公积金缴纳事宜单独且连带地作出如下承诺和保证： 如发行人及其控股的下属公司因本次发行上市日前未及时、足额为其员工缴 纳社会保险、住房公积金事项而受到任何追缴、处 ...

91NZE 深圳市强达电路股份有限公司 审计报告 中国杭州市钱;1 新城新业路 UDC时代大厦 5-8 层、 12 层、 23 Floors 5-8. 12 and 23.日 lock A. UDC Tlmes BUllding No 8 Xinye Road. QlanJ n9 New City Hangzhou r'e 0571-88879999 , 0571-88879αm www.zhcpa.cn 一、审计意见 我们审计了深圳市强达电路股份有限公司(以下简称强达电路公司)财务报 衰，包括2021 12 31 日、 2022 12 31 日、 2023 12 31 日及2024 30 日的 合并及母公司资产负债表， 2021 年度、 2022年度、 2023年度和2024 1-6 月合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 财务报表附注。 也码用 il 在审计 告是否由具有执业许可的会 师事务所出具 您可使用手机 扫一妇'或进入 ììi府会计师 丁业统一监甘平台 (h即//acc.mof._gov.cn) .进行查验。 告编码 -沥243 S8EL 93NZE 目录 ...

深圳市强大电 第一届董事 深圳市强达电路股份有限公司(以下 司")第一届董事会第十八次会 议于 2024年 2 月 26 日在深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路 3 号福发工业 园 A-2 栋厂房 4 层会议室召开,会议通知己于 2024年 2 月 22 日以书面方式发出。 会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过现场有效表决, 通过了如下决议: 1. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板 上市的议案》: 1.1 发行股票的种类:境内上市人民币普通股(A 股); 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。 表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。 1 2-2-1 1.5 发行股票的发行方式:采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的 社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会及深圳证券交易所认可的 其他方式,包括且不限于向战略投资者配售股票; 表决结果:同意6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1.6 发行股票的定价方式:通过向网下投资者询价的方式确定发行价格,或通 过发行人与 ...