苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 2025 年 11 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持 续发展能力，董事会决定下设战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展 战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本规则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，由董事会选举产生。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战 略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职 或由公司董事会予以撤换。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本规则规定的不得任职之 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 11 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会秘书工作制度 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，增强苏州汇川联合动力系统股 份有限公司（以下简称"公司"）经营决策的透明度，保护股东利益，依照《苏州 汇川联合动力系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等相关法律法规，制定本工作制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员。 董事会秘书对董事会负责，并依据《公司法》及深圳证券交易所有关规定赋予的 职权开展工作，履行职责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级 管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会下设董秘办公室，处理董事会日常事务，受董事会秘书领导 并对其负责。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，对公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权损害公司和股东的合法权 益 ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 财务管理制度 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 财务管理体制 | | 2 | | 第三章 | 主要会计政策 | | 4 | | 第四章 | 会计核算内容和程序 | | 36 | | 第五章 | 财务报告 | | 37 | | 第六章 | 会计核算基础工作 | | 39 | | 第七章 | 会计档案管理 | | 41 | | 第八章 | 预算管理 | | 44 | | 第九章 | 电脑系统使用管理 | | 45 | | 第十章 | 货币资金和票据管理 | | 48 | | 第十一章 | 其他管理 | | 49 | | 第十二章 | 附则 | | 50 | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 财务管理制度 2025 年 11 月 第一章 总则 第一条 为保证会计信息质量，使公司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处 理会计事项，以提高公司经济效益，维护股东权益，制定本制度。 第二条 本制度根据我国《会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》等有 关法律、法规，结合公司具体情况及公司对会计工作内控管理的要求制定 ...

证券代码：301656 证券简称：联合动力 公告编号：2025-006 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项 目拟投入募集资金金额的议案》，同意对公司募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）拟投入募集资金金额进行调整。具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州汇川联合动力系统股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1450 号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 288,574,910 股，发行价格为人民 币 12.48 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 3,601,414,876.80 元，扣除发行 费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 3,532,073,269.17 元。 上述募集资金已于 2025 年 9 月 ...

由于募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设需要一定的周期，根 据募投项目的实际建设进度，现阶段部分募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目正常实施和募集资金使用的情 况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以获取较好的投资回报。 证券代码：301656 证券简称：联合动力 公告编号：2025-007 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的 募集资金进行现金管理的议案》，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募 集资金正常使用的情况下，公司和全资子公司汇川新能源汽车技术（苏州）有限 公司（以下简称"苏州新能源"）拟使用不超过 10 亿元人民币暂时闲置的募集资 金进行现金管理，该额度在有效期内可循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、现金管理概述 （一）现金管理目 ...

付发行费用的自筹资金的公告 证券代码：301656 证券简称：联合动力 公告编号：2025-005 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"或"联合动力"） 于 2025 年 11 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的自筹资金 1,720,881,800 元人民币（除特别说明外，以下货币单位均为人民币 元），置换已预先支付发行费用的自筹资金 3,520,632.65 元，合计置换金额为 1,724,402,432.65 元。具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州汇川联合动力系统股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1450 号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（ ...

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 章程修订对照表 苏州汇川联合动力系统股份有限公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司首次公开发行股票涉及股本变化，对 2025 年 9 月 5 日披露的《公司章程》（草案）中注册资本、股本等内容进行修订。主要修订内容对照如下： | 序号 | 修订前 第三条 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司于【】年【】月【】日经深圳证券交易所审核通过，并经 中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出注册 决定，首次公开向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】 | 第三条 公司于 2025 年 7 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册，首次公开向社会公众发行人民币普通股 288,574,910 股，于 2025 年 9 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市。 | | | 日在深圳证券交易所创业板上市。 | | | 2 | 第五条 公司注册资本/总股本为人民币【】元。 | 第五条 公司注册资本为人民币 2,404,790,910 元。 | | 3 | 第十九条 公司于 202 ...

证券代码：301656 证券简称：联合动力 公告编号：2025-008 关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）； 2. 苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、审计 委员会对本次续聘会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议； 3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 11 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘信 永中和为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需公司股东大会审议通过，具体情 况如下： 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截止 2024 年 12 月 3 ...

证券代码：301656 证券简称：联合动力 公告编号：2025-009 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2.本次会议的第 2 项议案为特别决议事项，须由出席股东大会的非关联股东 （包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过 。 3.请股东提前做好参会登记。 苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"公司"或"联合动力）于 2025 年 11 月 14 日召开了第一届董事会第十四次会议，会议决定于 2025 年 12 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会，经公司第一届董事会第十四次会议审议通 过，同意召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 ...

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 证券代码：301656 证券简称：联合动力 公告编号：2025-004 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州汇川联合动力系统股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第八 次会议于 2025 年 11 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席丁龙山先生 召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书吴妮妮女士 列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议采取书面表决方式进行投票表决，审议了如下议 案： 经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间 不超过六个月，本次拟置换方案与《招股说明书》安排一致，不会影响募投项目 的正常进行，也不存在变相改变募集资 ...