新恒汇电子股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为了加强新恒汇电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《新恒汇电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及 其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事会； （二）公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司（如有）及其主要负责人； （四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东； （五）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第四条 董事 ...

新恒汇电子股份有限公司 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信息和内部信息的 保密，避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易。公司指定董事会秘书 担任投资者关系管理负责人，除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、高 级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第五条 投资者关系管理的目的是： （一）建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间 的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强新恒汇电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者特别 是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特 别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐 的良性互动关系，根据《中华 ...

证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2025-014 新恒汇电子股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、新建项目名称：多功能智慧物联仓储中心建设项目 2、投资金额及资金来源：本项目计划投资总额7,551.80万元，拟使用公司首 次公开发行股票部分超募资金7,551.80万元。 3、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 4、风险提示：上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次使用超募资金投 资建设的新项目在实施过程中，如因国家产业政策变化、宏观经济环境变化、市 场需求变化及开发应用成果不及预期等因素，可能出现新项目实施延期、变更、 项目效益不达预期或终止等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 新恒汇电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新恒汇"）于2025年8月 15日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过 了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发 行股票部分超募资金7,551.80万元投资建设"多功能 ...

| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 9 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 10 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 11 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 12 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 13 | 《内幕信息知情人登记制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 15 | 《内部控制管理制度》 | 修订 | 否 | | 16 | 《 ...

（二）本次预计新增日常关联交易情况概述 证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2025-013 新恒汇电子股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会 第八次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，结 合公司生产经营需要，公司拟在原预计额度的基础上新增与关联方淄博高新区 涌泉供水有限公司、中山新诺科技股份有限公司、中铝山东有限公司的日常关 联交易额度不超过 780 万元人民币，关联交易类别为采购材料、接受劳务及关 联租赁等，增加后的 2025 年度日常关联交易预计额度为不超过 1,530 万元人民 币。上述新增日常关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大 会审议，关联董事吕大龙已对此议案回避表决。该事项已经独立董事专门会议 审议通过，全体独立董事对本议案予以认可并同意提交董事会审议。保荐机构 对该议案出具了无异议的核查意见。 （三）预计新增 2025 年度日常关联交易情况类别和金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导 ...

编制单位：新恒汇电子股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025半年度期初 占用资金余额 2025半年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2025半年度占用资 金的利息（如有） 2025半年度偿还 累计发生金额 2025半年度期末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 — — — — 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小计 — — — — 其他关联方及 其附属企业 小计 — — — 总计 — — — — 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025半年度期初 往来资金余额 2025半年度往来累 计发生金额 （不含利息） 2025半年度往来资 金的利息（如有） 2025半年度偿还 累计发生金额 2025半年度期末 往来资金余额 往来形成 原因 往来性质（经营 性往来、非经营 性往来） 控股股东、实 际控制人及 其附属企业 其他关联方及 其附属企业 北京同德兴盛进出口贸易有 限公司 其他关联方 应收账款 822.67 822. ...

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2025-015 新恒汇电子股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，新恒汇电子股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意新恒汇电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2025〕525 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）5,988.8867 万股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 12.80 元， 募集资金总额为 76,657.75 万元，扣除发行费用 8,461.17 万元（不含增值税）后，实 际募集资金净额为 68,196.58 万元。募集资金已于 2025 年 6 ...

证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2025-016 新恒汇电子股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会暨修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新恒汇电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开了第 二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、取消 监事会暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 二、修订《公司章程》的相关情况 因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，以及根据《中 华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）的 相关规定，为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司的实际情 况，拟对《公司章程》进行修订，并将"《新恒汇电子股份有限公司章程（草 案）》"名称变更为《新恒汇电子股份有限公司章程》。 1 本次《公司章程》修订对照表如下： | 原《公司章程》条款 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新恒汇电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开了 第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，会议分别审议通过了《关 于公司＜2025 年半年度报告＞全文及摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况，公司《2025 年半年度报告》全文及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 19 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上进行披 露。 证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2025-007 新恒汇电子股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 新恒汇电子股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 19 日 敬请广大投资者注意查阅！ ...

新恒汇电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新恒汇电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开了 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股 东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 16：00 以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，根据有关规定， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2025-018 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 16：00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 4 日（星期四） 其中，通过深圳证券 ...