A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：临 2025-062 H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 关于发行公司债券及中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 9 月 12 日(星期五)召开第七届董事会第 10 次会议，审议通过了《关于公司发行公司 债券方案的议案》和《关于公司发行中期票据方案的议案》。为进一步拓宽公司 融资渠道，改善债务结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障因 生产经营规模日益增长所造成的对资金的需求，同时为充分利用各类不同债权融 资产品的优势，避免过度依赖单一融资渠道，更好的依据资金需求和市场情况灵 活选择最优融资工具。公司拟分别向上海证券交易所和中国银行间市场交易商协 会申请发行金额不超过人民币 150 亿元（含）的公司债券及不超过人民币 150 亿元（含）的中期票据。现将有关情况公告如下： 一、申请发行公司债券相关情况 （一）关于公司符合发行公司债券 ...

第一条 为规范广州汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会及其参加者的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》与《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"上市规则")及其 附录等相关法律、法规及《广州汽车集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 广州汽车集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东以书面形 式请求时； 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一 ...

广州汽车集团股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范广州汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》 ("上市规则")等有关规定 和《广州汽车集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本议事规则。 本议事规则在实际执行中，需遵守公司上市地监管规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，协助董事会秘书工作，负责股东会、 董事会和董事会各专门委员会会议的筹备、文件准备及会议记录、信 息披露、投资者关系管理以及董事会和董事会各专门委员会的其他日 常事务。 第二章 会议的召集和提案 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开四次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充 ...

广州汽车集团股份有限公司章程 二〇二五年 | 第一章 总 | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 | | 5 | | 第四章 | 股票和股东名册 | | 15 | | 第五章 | 股东和股东会 | | 19 | | 第六章 | | 类别股东表决的特别程序 | 45 | | 第七章 董事会 | | | 49 | | 第八章 | 高级管理人员 | | 67 | | 第九章 | | 财务会计制度与利润分配 | 69 | | 第十章 | 会计师事务所的聘任 | | 77 | | 第十一章 | | 合并、分立、增资、减资、解散与清算 | 81 | | 第十二章 | 通 知 | | 87 | | 第十三章 | 章程修订 | | 88 | | 第十四章 | | 涉及境外上市股份争议的解决 | 89 | | 第十五章 | 附 则 | | 90 | 广州汽车集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护广州汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司" ）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根 ...

| A 股代码:601238 | | --- | | H 股代码:02238 | H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：临 2025-063 广州汽车集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次章程修订生效后，公司监事会正式取消，相关职责由审计委员会承担， 《广州汽车集团股份有限公司监事会议事规则》同步废止。 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 章节 | 内容 | 对应 | 内容 | | | | 章节 | | 三、本次《公司章程》修订的主要内容 广州汽车集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 9 月 12 日(星期五)召开第七届董事会第 10 次会议，审议通过了《关于变更公司注册 资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本及修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》、 ...

| A 股代码:601238 | | --- | | H 股代码: 02238 | A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2025-064 H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 栋一楼 102 会议室召开 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： ...

A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：临 2025-061 H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 第七届董事会第 10 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第 10 次会议于 2025 年 9 月 12 日(星期五)以通讯方式召开。本次会议应参与表决 董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董 事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通 过了如下事项： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会转授权管理层 全权办理公司债券及中期票据注册及发行相关事宜的议案》。董事会同意提请股 东大会授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层负责办理与本次公 司债券、中期票据注册及发行有关的一切事宜，包括但不限 ...

广汽集团：拟申请发行不超过150亿元人民币的公司债券。 ...

Core Viewpoint - A new company, Chongqing Wanzhou Changwei Automobile Sales Service Co., Ltd., has been established, focusing on automobile sales and services, including new energy vehicles [1] Group 1: Company Overview - The legal representative of the newly established company is Jiang Siyu [1] - The registered capital of the company is 12 million yuan [1] - The business scope includes automobile sales, new energy vehicle sales, and small micro passenger car rental services [1] Group 2: Ownership Structure - The company is wholly owned by GAC Group's subsidiary, GAC Trading Co., Ltd. [1]

Group 1 - A new company, Chongqing Wanzhou Changwei Automobile Sales Service Co., Ltd., has been established with a registered capital of 10 million RMB [1] - The legal representative of the company is Jiang Siyu, and its business scope includes automobile sales, new energy vehicle sales, and small microbus rental services [1] - The company is wholly owned by GAC Group's subsidiary, GAC Trading Co., Ltd. [1]