香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 2238 二零二五年第三次臨時股東大會通告 上述第2至5項議案將以特別決議案的方式審議批准，第1、6及7項議案則將以普通決議案 方式審議批准。 承董事會命 茲通告廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）於二零二五年九月二十九日（星期一）下午 二時正假座中國廣東省廣州市番禺區金山大道東668號T2棟一樓102會議室舉行本公司二 零二五年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮及酌情通過以下決議案： - 1 - 1. 關於本公司符合發行公司債券條件的議案 2. 關於本公司發行公司債券方案的議案 2.01 發行規模 2.02 票面金額及發行價格 2.03 發行利率 2.04 債券期限 2.05 承銷方式 2.06 發行對象 2.07 還本付息方式 2.08 募集資金用途 2.09 擔保情況 - 2 - 2.10 公司的資信情況及償債 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證 券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下的廣州汽車集團股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之 代理人委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便 轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 2238 (1) 建議發行公司債券及中期票據 (2) 建議變更本公司註冊資本及修訂《公司章程》、 《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》 及 (3) 二零二五年第三次臨時股東大會通告 董事會函件載於本通函第3至第11頁。 廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年九月二十九日（星期一）下午二時正假座 中國廣東省廣州市番禺區金山大道東668號T2棟一樓102會議室舉行臨時股東大會。 載 ...

Core Viewpoint - GAC Group plans to issue corporate bonds up to RMB 15 billion to enhance financing channels, improve debt structure, reduce financing costs, and ensure flexibility in fund management due to increasing capital demands from production and operations [1] Financing Strategy - The board has approved the issuance of corporate bonds to diversify financing channels and avoid over-reliance on a single source of funding [1] - The company aims to leverage various debt financing products to better align with funding needs and market conditions [1] Debt Instruments - GAC Group intends to apply for the issuance of medium-term notes not exceeding RMB 15 billion through the China Interbank Market Dealers Association [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2238 建議修訂《公司章程》、《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》 本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交 所」）證券上市規則第13.51(1)條而作出。 2024年7月1日，新修訂的中華人民共和國公司法（「《公司法》」）正式生效實施，允許公司 選擇不設監事會，改由審計委員會監督，並進一步強化了股東的權利保護與責任承擔機 制。2025年3月28日，中國證券監督管理委員會發佈最新修訂的《上市公司章程指引》及 《股東會議事規則》，明確上市公司應取消監事會，相關職責由審計委員會承擔，並為與 《公司法》銜接，對相關表述進行了同步調整。2025年1月24日，聯交所發佈《建議進一步 擴大無紙化上市機制及其他修訂》，要求聯交所上市公司允許股東通過電子通訊方式進行 聯絡。2023年3月31日，《到境外上市公司章程必備條款》廢止。另外，因本公司實施股權 激勵計劃向激勵對象授 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 廣州汽車集團股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份編號: 2238) 海外監管公告 本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第 13.10B 條發出。 以下文件乃本公司於二零二五年九月十二日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載， 僅供參閱。 承董事會命 廣州汽車集團股份有限公司 馮興亞 董事長 中國廣州，二零二五年九月十二日 於本公告日期，本公司的執行董事為馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、鄧蕾、周開荃、 王亦偉及洪素麗，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤及宋鐵波。 1. 《廣州汽車集團股份有限公司關於召開 2025 年第三次臨時股東大會的通知》 2. 《廣州汽車集團股份有限公司 2025 年第三次臨時股東大會會議資料》 3. 《廣州汽車 ...

Core Viewpoint - GAC Group plans to issue corporate bonds up to RMB 15 billion to enhance financing channels, improve debt structure, reduce financing costs, and ensure flexibility in fund management due to increasing capital demands from production and operations [1] Financing Strategy - The company aims to diversify its financing channels and avoid over-reliance on a single source by utilizing various debt financing products [1] - The board has approved the application to issue medium-term notes up to RMB 15 billion to better align with funding needs and market conditions [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 廣州汽車集團股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份編號: 2238) 海外監管公告 本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證 券上市規則第 13.10B 條發出。 隨附之文件乃本公司於二零二五年九月十二日在中華人民共和國上海證券交易 所網頁登載之《廣州汽車集團股份有限公司關於變更註冊資本及修訂〈公司章程〉 並取消監事會的公告》，僅供參閱。 承董事會命 廣州汽車集團股份有限公司 馮興亞 董事長 中國廣州，二零二五年九月十二日 於本公告日期，本公司的執行董事為馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、鄧蕾、 周開荃、王亦偉及洪素麗，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克 勤及宋鐵波。 H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A 股代码：601238 A 股简称：广 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 廣州汽車集團股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份編號: 2238) 海外監管公告 本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證 券上市規則第 13.10B 條發出。 隨附之文件乃本公司於二零二五年九月十二日在中華人民共和國上海證券交易 所網頁登載之《廣州汽車集團股份有限公司關於發行公司債券及中期票據的公 告》，僅供參閱。 承董事會命 廣州汽車集團股份有限公司 馮興亞 董事長 中國廣州，二零二五年九月十二日 於本公告日期，本公司的執行董事為馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、鄧蕾、 周開荃、王亦偉及洪素麗，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克 勤及宋鐵波。 H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：临 ...

GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 廣州汽車集團股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份編號: 2238) 海外監管公告 本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證 券上市規則第 13.10B 條發出。 隨附之文件乃本公司於二零二五年九月十二日在中華人民共和國上海證券交易 所網頁登載之《廣州汽車集團股份有限公司第七屆董事會第 10 次會議決議公 告》，僅供參閱。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第 10 次会议于 2025 年 9 月 12 日(星期五)以通讯方式召开。本次会议应参与表决 董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召集、 ...

广州汽车集团股份有限公司 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.，LTD. （A股股票代码：601238 H股股票代码：02238） 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 会议须知 为确保广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）2025年第三次临时股东大 会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员 遵照执行。 | 目 | 录 | | --- | --- | | 会议须知 2 | | | 会议议程 3 | | | 议案一：关于公司符合发行公司债券条件的议案 | 4 | | 议案二：关于公司发行公司债券方案的议案 | 5 | | 议案三：关于公司发行中期票据方案的议案 | 7 | | 议案四：关于提请股东大会授权公司董事会及董事会转授权管理层全权办理公司债券及中期票 | | | 据注册及发行相关事宜的议案 9 | | | 议案五：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 | 10 | | 议案六：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 54 | | 议案七：关于修订《董 ...