汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门 会议 2025 年第三次会议于 2025 年 7 月 22 日以书面方式通知各位董 事，于 2025 年 7 月 25 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大 厦写字楼 37 楼公司会议室以现场方式召开。会议应到独立董事 3 人, 实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程的规定。 一、独立董事专门会议审议情况 议案一：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，独立董事对公 司的实际情况逐项自查，认为公司本次重大资产重组暨关联交易（下 称"本次交易"）符合相关法律、法规规定的条件。 表决结果：3 票同意、0 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-059 汇绿生态科技集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议 于 2025 年 7 月 22 日以书面方式通知各位监事，会议于 2025 年 7 月 25 日在湖北省武汉 市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路 集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易符合相关法律法规的议案》 依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资 产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，监事会结合公司的实际情况 逐项自查，认为公司本次发行股份及支付现金 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-032 中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第二十二次会议决议，公司董事会召集于2025年8月11日下 午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现 场投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室。 （五）会议召开日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年8月11日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00； （http://wltp.cn ...

（一）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-031 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十一次会议通知于 2025 年 7 月 23 日以通讯方式送达全体董事。本次会 议于 2025 年 7 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董 事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 的《关于修订 <公司章程> 及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号： 本议案部分治理制度的修订尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议 案》 同意于 2025 年 8 月 12 日通过现场会议及网络投票方式召开公司 2025 年第 二次临时股东大会。 根据《公司法》《关 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-028 中国海诚工程科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十一次会议通知于2025年7月21日以电子邮件形式发出，会议于 事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 年限制性股票激励计划〉首次授予部分第二个解除限售期及预留授予 部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司 股权激励管理办法》 《公司2022年限制性股票激励计划（二次修订稿）》 本次限制性股票解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及《激励 计划》相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同 意在限售期届满后，公司按规定办理本次解除限售限制性股票事项。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-028 年限制性股票激励计划〉回购价格的议案》，鉴于公司实施了202 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于修订公司于H股发行上市后生效的公司章程（草 案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-052 第十六条 公司的股份采取记名股票的形 式。 如公司的股本包括无投票权的股份，则该等 第十六条 公司的股份采取股票的形式。 股份的名称须加上「无投票权」的字样。如 基于公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以 下简称"本次发行上市"）需要，公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）及香港联交所的意见结合公司的实 际情况及需求对《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公 司章程（草案）》"）进行修订。具体修订如下： 一、《公司章程（草案）》对照情况 修订前 修订后 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月25日召开 公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后 生效的公司章程（草案）的议案》。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 8 月 12 日（星期二）14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 8 月 12 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日（星期二） 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-033 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-053 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年8月11日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 8 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：公司二楼 VIP 会议室（地址：深圳市南山区桃源街道珠光北路 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-046 广东迪生力汽配股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 8 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股 份有限公司 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 上述议案公司将于 2025 年 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东大会 会议议案 （2025-066） 二〇二五年七月 议案 议案内容 序号 议案一：关于变更公司经营范围及重新制定《公司章程》的 议案 全体股东： 现将《关于变更公司经营范围及修订 <公司章程> 的议案》提请股东大会审议： 公司根据经营发展需要，拟变更公司经营范围情况如下： 变更前公司经营范围：一般项目:企业总部管理;园林绿化工程施工;城市绿 化管理；工程管理服务;水环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务；土壤污染 治理与修复服务;树木种植经营;林业产品销售;花卉种植;货物进出口;技术进出 口;光通信设备销售;光电子器件销售;金属材料销售;建筑材料销售;金属结构销 售;非金属矿及制品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);以自有资金从事投资 活动。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 变更后公司经营范围：一般项目:工程和技术研究和试验发展,企业总部管理, 光通信设备制造,光通信设备销售,光电子器件制造,光电子器件销售,电子元器件 制造,电子元器件零售,通信设备销售,软件开发,信息系统集成服务,技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技 ...