证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-036 天津金海通半导体设备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体 设 备股份有限公司上海分公司 M 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 48.7476 注：有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的 股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司 董事长崔学峰先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，会议各项决议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 议。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | ...

Core Viewpoint - Tianjin Jinhaitong Semiconductor Equipment Co., Ltd. plans to lease part of its factory located at No. 22 Qixin Road, Chongchuan District, Nantong to Xinyi Bang Semiconductor (Jiangsu) Co., Ltd. This transaction is classified as a related party transaction due to the relationship between the company's director and Xinyi Bang [1][2]. Summary by Sections Related Party Transaction Overview - The lease agreement is intended to improve the asset utilization of Jiangsu Jinhaitong, with a rental period from July 2025 to September 2028, including a two-month rent-free period. The monthly rent is set at 72,000 RMB for 3,000 square meters, totaling an annual rent of 864,000 RMB [2][7]. Transaction Details - The rental price of 24 RMB per square meter is based on market research, which indicates similar properties in the area range from 19.5 RMB to 24.9 RMB per square meter. The pricing is deemed fair and reasonable [6][7]. Approval Process - The transaction has been approved by the company's board of directors and supervisory board, with no need for shareholder approval. The independent directors have also reviewed and agreed to the transaction, confirming it does not harm the interests of the company or its shareholders [4][8][9]. Financial Impact - Leasing the factory to a related party is expected to enhance asset efficiency and provide stable rental income, positively impacting the company's financial status and operational results [7]. Related Party Information - Xinyi Bang Semiconductor was established on July 7, 2022, with a registered capital of 20.33 million RMB. The company specializes in manufacturing and selling semiconductor equipment [5].

证券简称：金海通 证券代码：603061 天津金海通半导体设备股份有限公司 天津金海通半导体设备股份有限公司 二〇二五年七月 声 明 称"本持股计划"）系天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"、"金海通"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，由公司董事会制定并审议。 强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 重要作用和影响的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及骨干人员，首 次授予的员工总人数不超过 192 人，其中董事（不含独立董事）、监事、高级管 理人员为 8 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。预留授予人员指本持 -2- 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本方案主要条款与公司 2025 年 6 月 28 日公告的公司 2025 年员工持股计划 草案及其摘要内容一致。 风险提示 不确定。 ...

关于全资子公司对外出租厂房暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-034 天津金海通半导体设备股份有限公司 重要内容提示： 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"或"金海通"） 全 资子公司江苏金海通半导体设备有限公司（以下简称"江苏金海通"）拟将其位于 南通的部分厂房（具体地址：南通市崇川区齐心路 22 号）出租给鑫益邦半导体 （江苏）有限公司（以下简称"鑫益邦"）。 公司董事吴华先生系鑫益邦法定代表人及执行董事，根据《上海证券交 易所股票上市规则》的相关规定，鑫益邦为公司关联法人，公司全资子公司江苏 金海通出租厂房给鑫益邦构成关联交易。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次交易已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次 会议分别审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本公告中涉及的相关数据如无特殊说明，所指币种均为人民币。 截至本次关联交易，除已履行审议程序的关联交易外，过去 ...

证券简称：金海通 证券代码：603061 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年员工持股计划 天津金海通半导体设备股份有限公司 二〇二五年七月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本方案主要条款与公司 2025 年 6 月 28 日公告的公司 2025 年员工持股计划 草案及其摘要内容一致。 风险提示 1、本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在 不确定。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 1、《天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年员工持股计划》（以下简 称"本持股计划"）系天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"、"金海通"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-036 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体 设 备股份有限公司上海分公司 M 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 28,066,924 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.7476 | 注：有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的 1,734,770 股，及 2024 年员工持股计划证券账户中的 689,200 股后的股份总数 57,576,030 股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十三次会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知已于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-035 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津金海通半 ...

公司独立董事经审议后认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相 关规定，鑫益邦为公司关联法人，公司全资子公司江苏金海通出租厂房给鑫益 邦构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，一致同意将以上议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。 本议案经独立董事专门会议审议通过后，还须提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室召开了独立董事专门会议。本次会议经全体独立董事一 致同意豁免会议通知时限要求，会议通知已于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件、 电话、短信等方式送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立 董事 3 人，会议由独立董事孙晓伟主持（其中：通讯方式出席独立董事 3 人）。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及 《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，合法有效。 本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下事项： （一）审议《关于全资子公司对外出租厂房暨关联交易 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会法律意见书 经本所律师核查，2025年6月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审 议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月14日（星 期一）14:30召开本次股东大会。 2025年6月28日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向 公司股东发布《天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2025年第二次临时 股东大会的通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事 项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议 1 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：天津金海通半导体设备股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受天津金海通半导体设备 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、季俊宏律师（以下 简称"本所律师"）出席公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-037 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年半年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总额：4,321.95 万元。归属于母公司所有者的净利润：3,967.68 万元。 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：3,452.49 万元。 本期业绩预告适用于"实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上" 的情形。 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年半 年度实现归属于母公司所有者的净利润 7,000 万元到 8,400 万元，与上年同 期相比，将增加 3,032.32 万元到 4,432.32 万元，同比增加 76.43%到 111.71%。 预计2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 ...