第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十三次会议于 2023 年 8 月 24 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 8 月 29 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实 参加表决董事 9 人。会议由董事长陶然先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-035 华润博雅生物制药集团股份有限公司 （二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司拟于 2023 年 9 月 15 日上午 9： ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事 关于转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易的事前 认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事工作制度》等 相关法律、法规和规范性文件规定，作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，独立董事对公司转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易事项进 行了事前审查，并发表如下独立意见： 经核查，该事项的实施有利于公司提升综合竞争力，并且符合公司发展战略， 符合公司及全体股东的利益。因此，独立董事同意公司转让广东复大医药有限公 司 75%股权暨关联交易事项，并同意将本次关联交易提交公司董事会审议。 2023 年 8 月 29 日 （以下无正文，为《华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事对公司第七届 董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》之签 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-036 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 二十次会议于 2023 年 8 月 24 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 8 月 29 日在公司二楼会议室以以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人， 实参加表决监事 3 人。会议由监事主席唐娜女士主持，公司部分高级管理人员列 席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 公司监事会发表了明确同意的意见：公司转让广东复大医药有限公司 75%股 权暨关联交易事项，这有利于公司提升综合竞争力，并且符合公司发展战略，符 合公司及全体股东的利益。监事会同意公司转让广东复大医药有限公司 75 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 华润博雅生物制药集团股份有限公司拟转让股权 涉及的广东复大医药有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森国际评报字（2023）第0301号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年四月十九日 | 资产评估报告·声明 1 | | --- | | 资产评估报告·摘要 3 | | 资产评估报告·正文 6 | | 一、委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 6 | | 二、评估目的 13 | | 三、评估对象和评估范围 14 | | 四、价值类型 16 | | 五、评估基准日 16 | | 六、评估依据 16 | | 七、评估方法 19 | | 八、评估程序实施过程和情况 25 | | 九、评估假设 27 | | 十、评估结论 29 | | 十一、特别事项说明 37 | | 十二、评估报告使用限制说明 39 | | 十三、评估报告日 39 | | 资产评估报告·附件 41 | 广东复大医药有限公司股东全部权益价值资产评估报告 七、 本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存 或者预期的利益关系；与相关当事人没有现 ...

中信证券股份有限公司 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为华润博雅生 物制药集团股份有限公司（以下简称"华润博雅生物""公司"）2020 年向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规，对公司转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易的 事项发表核查意见如下： 一、关联交易概述 为进一步聚焦血液制品主业，解决与控股股东同业竞争事项，公司与华润医 药商业集团有限公司（以下简称"华润医商"）签署《关于广东复大医药有限公司 的股权转让协议》，以 36,476.4150 万元将广东复大医药有限公司（以下简称"复 大医药""目标公司"）75%股权转让给华润医商。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事 会第二十次会议，审议通过《关于转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联 交易的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《" 股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-038 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第七届董事会第二十三次会议审 议通过，决定召开本次股东大会） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9：15—下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人 出席； 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行 ...

广东复大医药有限公司 2022 年度及 2023 年 1-6 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 广州分所 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-41 | 致同会计师事务所 （特殊普通合伙）广州分所 中国广州市天河区珠江新城 珠江东路 32 号利通广场 10 楼 邮编 510623 电话：+86 20 3896 3388 传真：+86 20 3896 3399 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2023）第 440C027023 号 广东复大医药有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东复大医药有限公司（以下简称复大医药公司）财务报表，包 括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日的资产负债表，2022 年度、2023 年 1-6 月 的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-037 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于转让广东复大医药有限公司75%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步聚焦血液制品主业，解决与控股股东同业竞争事项，公司与华润医 药商业集团有限公司（以下简称"华润医商"）签署《关于广东复大医药有限公 司的股权转让协议》，以 36,476.4150 万元将广东复大医药有限公司（以下简称 "复大医药""目标公司"）75%股权转让给华润医商。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会 第二十次会议，审议通过《关于转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易 的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《上市公司规范运作》"）等相关规定，本次交易构成关联交易， 关联董事、监事回避表决；公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表 了 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事 关于转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事工作制度》等 相关法律、法规和规范性文件规定，作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，独立董事对公司转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易事项进 行了认真审核，并发表如下独立意见： 公司转让广东复大医药有限公司75%股权暨关联交易事项符合公司战略规划 及经营发展的需要，依据公平、合理的定价政策，不存在损害公司和全体股东， 特别是中小股东利益的情形。本次交易事项的评估机构具备相应从业资质，具备 独立性，所出具的评估报告评估假设前提合理、评估结论合理。独立董事同意公 司转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易事项，并同意将该事项提交公 司股东大会 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion CNY for the first half of 2023, representing a year-over-year increase of 15%[88]. - Total revenue for the first half of 2023 reached ¥1,540,872,254.12, an increase of 10.14% compared to ¥1,398,718,256.57 in the same period of 2022[152]. - Net profit for the first half of 2023 was ¥332,627,018.99, compared to ¥286,508,096.75 in the first half of 2022, representing a growth of 16.09%[155]. - Net profit for the first half of 2023 was ¥552,349,969, representing a significant increase of 124% from ¥246,034,201 in the first half of 2022[159]. - The company's total comprehensive income attributable to shareholders was ¥325,918,480.96, compared to ¥278,838,349.02 in the previous year, reflecting a growth of 16.87%[158]. - The financial results indicate a strong performance in the first half of the year, with positive trends in both revenue and cash flow metrics[199]. Investment and Cash Flow - The investment activities cash outflow decreased by 18.73% compared to the previous year, primarily due to a reduction in the purchase of financial products[20]. - The company redeemed a non-principal guaranteed financial product from Zhuhai China Resources Bank worth 200 million RMB in June 2023, indicating effective cash management[145]. - Cash inflows from operating activities reached ¥1,604,448,339.65, up from ¥1,382,633,313.07 in the prior half-year, reflecting a growth of approximately 16%[200]. - The net cash generated from operating activities was ¥393,183,884.50, compared to ¥228,754,375.63 in the same period last year, representing an increase of about 72%[200]. - Investment activities generated a net cash inflow of ¥417,536,064.83, a turnaround from a net outflow of ¥714,537,639.42 in the first half of 2022[165]. Product and Market Development - The company's blood products business revenue reached 22.58 million yuan, a year-on-year increase of 106.89% driven by the sales of new products like PCC[4]. - The sales volume of core products such as albumin and immunoglobulin showed significant growth due to strong market demand[4]. - The sales of recombinant human coagulation factor VIII have significantly increased, contributing to the overall growth in the blood products segment[4]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million CNY in revenue by the end of 2023[88]. - The company is investing 50 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[88]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q4 2023, targeting an additional 300,000 users[88]. Operational Efficiency and Strategy - The company plans to enhance its operational capabilities through the "Five Modernizations" initiative and aims to shorten the construction cycle of new plasma stations[9]. - The company is focusing on integrating product channels and enhancing management efficiency to improve brand market share and profitability[31]. - The company is committed to enhancing R&D process control to ensure timely product launches and sales[57]. - The company is facing pressure from national policies such as consistency evaluation and centralized procurement, necessitating operational model innovation[58]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[160]. Environmental Compliance and Social Responsibility - The company has established a comprehensive quality management system to mitigate product quality risks, which is crucial for maintaining brand reputation and market position[29]. - The company has received environmental approval for its coagulation factor production facility, ensuring compliance with pollution control standards[36]. - Environmental compliance remains a priority, with all emissions reported within legal limits, including a non-methane total hydrocarbon level of 1.65 mg/Nm³[94]. - The company has implemented a wastewater treatment system with a design capacity of 150 cubic meters per day, ensuring compliance with environmental standards[78]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, contributing 1.9 million RMB to health-related projects and receiving recognition as a socially responsible enterprise in Jiangxi Province[134]. - The company has invested 150,000 RMB in healthcare resources for impoverished areas, reflecting its commitment to social welfare[135]. Assets and Liabilities - The company achieved a total asset of approximately ¥8.17 billion, an increase from ¥8.03 billion in the previous period, reflecting a growth of about 1.67%[69]. - Total liabilities decreased to ¥645,292,533.39 from ¥800,931,926.65, reflecting a reduction of 19.43%[152]. - The company's equity increased to ¥7,546,269,048.18 from ¥7,094,768,826.50, representing a growth of 6.38%[152]. - The company's inventory decreased to ¥581,972,654.07 from ¥666,962,605.02, representing a decline of about 12.7%[181]. - The accounts receivable stood at ¥457,521,795.27, slightly down from ¥461,706,430.03, indicating a decrease of approximately 0.5%[181]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥37,706,103.94 in the first half of 2023, up from ¥22,774,406.99 in the same period of 2022, marking a significant increase of 65.69%[155]. - Research and development expenses increased to ¥29,825,734.83, up from ¥13,959,794.67, marking a 113% rise, indicating a focus on innovation[159].