转债代码：118014 转债简称：高测转债 青岛高测科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、 修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，同日召开第 四届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订< 公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第 三次会议，会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第 三个归属期符合归属条件的议案》，根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权， 董事会、监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属 期规定的归属条件已经成就，本期可归属股票数量 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-033 公司于 2025 年 2 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 《关于作废部分已授予尚未 杭州晶华微电子股份有限公司 关于变更注册资本、调整利润分配政策、取消监事会并修订 《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 变更注册资本、调整利润分配政策、取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》，第 二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更的情况 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 归属的限制性股票的议案》 第一个归属期符合归属条件的议案》。2025 年 3 月，公司完成 2023 年限制性股 票激励 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 杭州晶华微电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规 及《杭州晶华微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本工作细则。 第二条 公司应当设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员， 应当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责，并对公司及董事会负责。 公司董事会办公室为董事会秘书分管的工作部门。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。董事会 秘书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义办理信息披露、公司治理、股 权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： （三）曾被证券交易所公开 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 杭州晶华微电子股份有限公 司 公司章程 目 录 杭州晶华微电子股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码为 91330108770816153N。 第三条 公司于 2022 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准后在上海 证券交易所注册发行，首次向社会公众发行人民币普通股 1,664 万股，于 2022 年 7 月 29 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：杭州晶华微电子股份有限公司 公司英文名称：Hangzhou SDIC Microelectronic Inc. 第五条 公司住所：浙江省杭州市滨江区长河街道长河路 351 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 杭州晶华微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第六条 提名委员会设召集人（主任委员）1名，由独立董事委员担任，负责主 持提名委员会工作，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会委员任期与董事任期一致，任期届满后，连选可以连任。 委员任职期间如辞去公司董事、委员职务或不符合公司董事、委员任职资格的， 自动失去委员资格，董事会应按照相关规定及时进行补足。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事担任召集人。 提名委员会成员应当具备履行提名委员会工作职责的专业知识、经验和良好的 职业操守。 第五条 提名委员会成员由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为健全杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事会提名委员会的职责和议事程序，充分保障公司股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以 下简称《规范运作指引》）等有关法律法规和《杭州晶华微电子股份有限公 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、 《上 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一） 合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二） 公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三） 平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四） 保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2025-083 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 监事会、变更经营范围暨修订 <公司章程> 的议案》，具体情况公告如下： 一、 取消监事会情况 为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策 效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、 规范性文件规定，结合公司实际经营情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委 员会行使原监事会的职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消 后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应将予以废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监事会仍将严格按 照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《公司章 程》的有关规定，结合本公司的实际情况制定本细则。 第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责，执行董 事会的有关经营决策并汇报工作。 (1)、主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； (2)、组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； (3)、拟订公司内部管理机构设置方案； 公司设联席总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、联席总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师为公司 高级管理人员。 本细则所称高级管理人员所指总裁、联席总裁、副总裁同《公司法》第二 百六十五条规定的高级管理人员所指经理、副经理具有相同的含义。 第三条 总裁及其领导下的经营管理层根据董事会的授权，处理公司事 务，执行董事会的决议。总裁及其领导下的经营管理层应当遵守法律、行政法规 和《公司章程》的规定，诚信和勤勉地履行义务。 第二章 总裁及高级管理人员职权 第四条 总裁每届任期三年，总裁连聘可以连 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序进行审议并向董事会提出 建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作；主任委员由董事会任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则的规 ...

山西通宝能源股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范山西通宝能源股份有限公司(以下简称 "公司")总经理领导下的经营管理层的工作、议事和决策程序，提 高总经理及总经理领导下的经营管理层的工作效率和科学决策水平， 保证公司日常经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规、 其他规范性文件和《山西通宝能源股份有限公司章程》 （以下简称"公 司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本工作细则。 第二条 公司经营管理机构设总经理一名，由公司董事会聘任或 解聘。公司经营管理层包括副总经理、总会计师、总工程师、总经济 师，均根据总经理的提名，由董事会聘任或解聘。 第三条 总经理及其领导下的经营管理层根据董事会的授权，处 理公司事务，执行董事会的决议。 第四条 总经理及其领导下的经营管理层应当遵守国家有关法律、 法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，本着对公司负责的原 则，履行对公司的诚信和勤勉义务。 第二章 总经理职权及经营管理层的职责分工 第五条 根据公司章程第一百五十八条，总经理行使下列职权： （一）主持公司的安全生产、经营管理工作，组织实施董事会决 议，督促检查安全生产工作，并 ...