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董事会换届选举
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GQY视讯: 第七届董事会独立董事专门会议第九次会议决议
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-24 16:13
宁波 GQY 视讯股份有限公司 宁波 GQY 视讯股份有限公司(以下简称"GQY 视讯"或"公司")第七届 董事会独立董事专门会议第九次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 19 日发出。本次会议应出席独立董 事 3 名,实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举,本次会议由独立董 事郝振江先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 《宁 波 GQY 视讯股份有限公司独立董事工作制度》的规定。与会独立董事对会议通 知的各项议案进行了审议,经与会独立董事讨论并表决,本次专门会议形成以下 决议: 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候 选人的议案》 经审核,公司董事会换届选举的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人 同意,提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。非独立董事候选人 任职资格符合担任公司董事的条件,具备履行董事职责所必需的工作经验和能力, 不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...
GQY视讯: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-24 16:13
证券代码:300076 证券简称:GQY视讯 公告编号:2025-41 宁波 GQY 视讯股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,宁波GQY视讯股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司")定于2025年9月10日(星期三)召开2025年 第三次临时股东会,拟将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 次会议审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》,召集程序符 合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 (1)现场会议时间: (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月10日上午 通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2025年9月10日上午9: 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网 络投票时间内通过上述 ...
舒华体育股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:605299 证券简称:舒华体育公告编号:2025-039 舒华体育股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议于2025年8月22日以现场结合通 讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年8月11日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由 董事长张维建先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法 有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 具体内容详见于2025年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限 公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-042)及修订 稿 ...
浙江迪贝电气股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码:603320 证券简称:迪贝电气 公告编号:2025-048 浙江迪贝电气股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 近日,公司在浙江省市场监督管理局完成了以上相关事项的工商变更登记及章程备案手续,变更后的 《营业执照》登记的相关信息如下: 统一社会信用代码:91330600609680368C 名称:浙江迪贝电气股份有限公司 类型:其他股份有限公司(上市) 法定代表人:吴建荣 注册资本:壹亿肆仟玖佰壹拾肆万陆仟贰佰零叁元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年7月25日召开了第五届董事会第十八次会 议、2025年8月11日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会 并修订〈公司章程〉的议案》,同意公司注册资本由130,007,315元变更为149,146,203元、取消监事会以 及修订《公司章程》部分条款等事项。 具体内容详见公司于2025年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn ...
福龙马: 福龙马:2025年第一次临时股东会会议资料
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-22 16:28
龙马集团股份有限公司研发中心大楼三楼多功能会议 福龙马集团股份有限公司 会 议 资 料 福龙马 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 审议《关于修订〈福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》 ..... 7 福龙马 2025 年第一次临时股东会会议资料 一、2025 年第一次临时股东会会议议程 会议时间:2025 年 9 月 9 日 14 时 30 分 会议地点:福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号福 (四)审议与表决 (五)汇总投票结果 室 会议召集人:公司董事会 (一)签到 与会人员签到,股东或股东代理人同时递交身份证明材料(本 人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、授权委托 书原件、营业执照复印件等)并领取表决票。 (二)宣布会议开始 (三)宣读会议议案 员薪酬管理制度〉的议案》; 议案》; 福龙马 2025 年第一次临时股东会会议资料 (六)宣布表决结果、签署会议文件 福龙马集团股份有限公司董事会 福龙马 2025 年第一次临时股东会会议资料 二、2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护股东的合法 ...
润丰股份: 董事会决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-21 17:00
证券代码:301035 证券简称:润丰股份 公告编号:2025-039 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十八 次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以书面通知的形式送达给全体董事。会 议应到董事 9 人(包含 3 名独立董事),实到 9 人,公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议: 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求, 符合中国证监会和深交所的相关规定。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第二 ...
陕西能源投资股份有限公司2025年半年度报告摘要
Core Points - The company has completed a share buyback plan by a major shareholder, Yulin Energy Group Huishen Investment Management Co., Ltd., acquiring 55,349,051 shares, representing 1.476% of the total share capital, for a total amount of approximately 498.99 million yuan [5][6]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.50 yuan per 10 shares for the 2024 interim profit distribution, totaling 187.5 million yuan, and a cash dividend of 3.60 yuan per 10 shares for the annual profit distribution, totaling 1.35 billion yuan [6][7]. - The company held its 30th board meeting on August 18, 2025, where several key resolutions were passed, including the approval of the 2025 semi-annual report and the nomination of candidates for the third board of directors [8][9][10]. Company Overview - The company is named Shaanxi Energy Investment Co., Ltd. and is listed under the stock code 001286 [1]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period [5][6]. Financial Data - The total share capital of the company is 3,750,000,000 shares [6]. - The total amount for the interim cash dividend distribution is 187.5 million yuan, while the total for the annual cash dividend distribution is 1.35 billion yuan [6][7]. Board and Governance - The company’s second board of directors is set to be replaced, with nominations for the third board of directors being made during the recent board meeting [8][9][10]. - The company has proposed amendments to its articles of association and governance rules, which will require approval from the shareholders' meeting [18][21][26]. Shareholder Meeting - A second extraordinary shareholders' meeting is scheduled for September 5, 2025, to discuss the proposed changes and board nominations [51][52].
陕西能源: 陕西能源投资股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-19 11:10
Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on September 5, 2025, at 14:00, combining on-site and online voting methods [1][2] - The meeting will take place at the conference room on the 4th floor of Shaanxi Investment Building, located at 45 Tangyan Road, Xi'an [2] - The record date for shareholders to attend the meeting is September 1, 2025 [2] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or online, but must choose one method only [2][3] - The online voting will be available from 9:15 AM to 3:00 PM on September 5, 2025 [1][6] - The company will provide a platform for online voting through the Shenzhen Stock Exchange [2] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including amendments to various management systems and the election of the third board of directors [3][7] - Specific proposals include revisions to the independent director work system, fundraising management system, and external investment management system [3][4] Registration Details - Shareholders must register for the meeting by presenting identification and proof of shareholding [6][8] - Registration will be open from September 2 to September 4, 2025, from 9:00 AM to 5:00 PM [6] Contact Information - For inquiries regarding the meeting, shareholders can contact the company's securities management department [8]
展鹏科技: 展鹏科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议材料
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-18 16:18
展鹏科技股份有限公司 展鹏科技 2025 年第二次临时股东会会议材料 展鹏科技股份有限公司 为维护股东的合法权益,保障股东在公司 2025 年第二次临时股东会期间依 法行使权利,确保股东会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、 《展鹏科技股份有限公司章程》、 二、本公司设立股东会会务组,具体负责会议有关程序和服务等各项事宜。 三、会议期间,全体参会人员应自觉维护会场秩序,确保会议的正常秩序和 议事效率。进入会场后,请关闭手机或调至静音或震动状态。股东(或股东代表) 参加股东会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱会 议正常秩序。 四、股东(或股东代表)参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利,股东(或股东代表)要求在股东会现场会议上发言,应在会议召开前一工作 日的工作时间向公司登记,并填写股东《发言登记表》,阐明发言主题,并由公 司统一安排。股东(或股东代表)临时要求发言或就相关问题提出质询的,应当 先向会务组申请,经会议主持人许可后方可进行。 五、股东在会议上发言,应围绕本次会议所审议的议案,简明扼要,每位股 东(或股东代表)发言不宜超过两次,每次发言的时间不宜超过 ...
西安瑞联新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2025-071 西安瑞联新材料股份有限公司 ● 本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年8月13日 (二)股东大会召开的地点:陕西省西安市高新区锦业二路副71号五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况: ■ 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事会召集,由董事长刘晓春主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的 召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人,出席8人; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书王银彬先生出席本次;全体高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 ...