利尔化学股份有限公司 《股东会议事规则》 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》、及《利尔化学股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。股东会 应当在《公司法》、《公司章程》以及本规则规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、相关规范性文件、 （六）对公司分立、合并、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 《公司章程》 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》的 规定对重大事项进行决策。股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三） ...

股东会议事规则 中船科技股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 公司股东会能够依法行使职权，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及其他有关 法律、法规和规范性文件及中船科技股份有限公司章程（以下简称"公司章 程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权力。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司应当聘请律师出席股东会，对以下问题出具意见并公告： （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司 章程的规定； （二）出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他问题出具法 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年八月 浙江嘉化能源化工股份有限公司 股东会议事规则 为完善浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会 运作机制，保障公司股东会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《浙江嘉 化能源化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 股东会是公司的权力机构。 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）股东会会议的 顺利进行，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，维护股东合法权益， 保证股东会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《海南机场设施股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织 股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： 海南机场设施股份有限公司 （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定应当由股东会 决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 第二章 股东会的 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"证 券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （四）应公 ...

General Provisions - The rules are established to standardize the behavior of Shenzhen Changfang Group Co., Ltd., ensure shareholders can exercise their rights, and improve corporate governance structure [2][3] - The company must strictly follow laws, regulations, and its articles of association when convening shareholder meetings [2] Shareholder Meeting Regulations - The shareholder meeting is the company's authority body, exercising various powers including electing directors, approving profit distribution plans, and making decisions on significant asset transactions [3][4] - Transactions that exceed certain thresholds must be submitted for shareholder approval, including those involving assets over 50% of the latest audited total assets or significant income contributions [4][5] Meeting Convening and Proposals - The company must hold an annual shareholder meeting within six months after the end of the previous fiscal year, and temporary meetings can be called under specific circumstances [10][12] - Proposals for the shareholder meeting can be made by the board, audit committee, or shareholders holding at least 1% of shares [21][22] Voting and Resolutions - Resolutions can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring a two-thirds majority [41][42] - Shareholders can vote in person or by proxy, and the voting process must be transparent and documented [23][24] Record Keeping and Legal Compliance - Meeting records must include details such as time, location, attendees, and voting results, and must be preserved for at least ten years [38][39] - The rules must comply with the Company Law and Securities Law, and any amendments must be approved by the board and shareholders [62][63]

第一章 总 则 第一条 为提高数源科技股份有限公司（以下简称公司）股东会议事效率，保 障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《数源 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内，行使下列职 权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； 数源科技股份有限公司 （已经2025年8月4日召开的第九届董事会第十四次会议审议通 过，尚需经2025年第三次临时股东大会审议通过后生效） 数源科技股份有限公司 股东会议 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （经2025年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等规定，制 定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下 简称"证券 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东会的职权 （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七） 修改《公司章程》； （八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九） 审议批准本规则第六条规定的担保事项； （十） 审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十一） 审议公司与关联人发生的交易（提供担保除外）： 金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市 值 1%以上的关联交易； （十二） 审议公司发生的交易达到下列标准之一的（提供担保、提供财 务资助除外）： 为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上； 值的 50%以上； （十三） 审议批准变更募集资金用途事项； （十四） 审议股权激励计划和员工持股计划； （十五） 审议《公司章程》第二十六条第（一 ...

杭州迪普科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司股东会规则》的规定和《杭州迪普科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个 月内召开。 公司在上述 ...