第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构（包括分公司，下同） 以及控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 合肥井松智能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）、《关于内部审计工作的规定》、 《中国内部审计准则》以及《合肥井松智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，制定本制度。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： ...

上海汇得科技股份有限公司 内部控制制度 上海汇得科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为完善上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、法规的规定及《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、管理层和员工共同实施的、旨在合理 实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）实现公司发展战略； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保证公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； （四）保障公司资产的安全； （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （六）遵循国家法律法规和有关监管的要求。 第三条 公司的内部控制应当在遵照下述原则的基础上，实现内部控制的 基本要素与公司内部的各个层级、各项业务和各个环节之间的有机结合： （一）合法性原则：内部控制应当符合法律、行政法规的规定和有关政府 监管部门 ...

本刊记者 孙庭阳 预计相关损失2831.71万元，这是济民健康（603222.SH）近期公布的2024年报中，对"何清红等人伪造 公司印章"一案损失的预估值。 济民健康是国家高新技术企业，29年前成立，10年前上市。因为这些损失，公司"比去年将减亏约5000 万元"的希望落空。2024年，济民健康净利润亏损5971万元，和去年亏损接近。 一个半月前，即3月26日晚间，济民健康称，公司收到部分经销商的律师函，要求退货退款，还要求他 们支付资金占用补偿。此次纠纷源于经销商们与公司副总裁何清红及其团队签订《补充协议》中的约 定。济民健康称，《补充协议》盖的是何清红及其团队私刻的公司及两家子公司公章。济民健康还称， 面对被经销商起诉的可能，"将积极与涉案经销商沟通，寻求妥善的解决方案"。 第二天，3月27日，该公司股价跌停。 假公章也被称为"萝卜章"，制作假公章的相关人员涉嫌伪造印章罪。上交所对上市公司印章管理给出了 指引：公司应当建立健全印章管理制度，明确印章的保管职责和使用审批权限，并指定专人保管印章和 登记使用情况。 济民健康内部控制是否有纰漏？如果涉案经销商起诉济民健康，胜诉概率有多大？ 公告发出3天后，3 ...

近日，除华夏久盈资产因处于风险处置期，暂缓披露2024年度信息披露报告外，34家保险资管公司2024 年财报均已悉数披露。 数据显示，2024年，保险资管公司累计实现营业收入415.99亿元、净利润185.075亿元，同比分别增长 14.41%、17.4%，其中21家公司实现营业收入与净利润"双增"。 33家公司实现盈利 2024年，34家保险资管公司中，33家实现了盈利。其中，国寿资产、泰康资产、平安资管稳居净利润前 三，分别为38.57亿元、28.43亿元、24.51亿元。太平资本成为唯一亏损机构，2024年亏损0.16亿元。 分析人士指出，保险资管公司业绩普涨得益于两方面：一是资本市场回暖带动投资收益提升；二是行业 在另类投资、权益配置等领域的提前布局。 提升内控管理水平 保险资管公司作为金融市场的重要参与主体，承担着保险资金保值增值的主要职能。在资产规模扩张的 同时，保险资管行业对风险管理的重视程度空前。近期，多家保险资管公司发声，为内部控制优化与全 面风险管理建言献策。 随着金融市场不断发展，保险资管公司面临的操作风险日益复杂多样，对内部控制的要求更加严格。人 保资产表示，2024年7月实施的《银行 ...

目 录 安井食品集团股份有限公司 2024年年度股东会会议资料 安井食品集团股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《股东会议事规 则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行： 安井食品集团股份有限公司 安井食品集团股份有限公 司 2024年年度股东 会会议资料 一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权 益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的 发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者， 大会主持人有权加以拒绝或制止。 五、本次大会由两名股东代表和一名监事代表及律师参加计票、监票，对投 票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。 六、本次大会由上海市方达律师事务所律师见证。 七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司 和全体股东利益。 八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。 安井食品集团股份有限公司 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2025-037 深圳市证通电子股份有限公司 关于2021年员工持股计划 第二期锁定期届满后自愿锁定股份承诺 到期履行完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1.深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）2021年员工持股计划第二期锁定期届满后于2024年 5月10日履行自愿锁定股份承诺，该承诺到期履行完毕时间为2025年5月9日。 2.本次自愿锁定股份承诺到期涉及股份数量为2,340,823股，占公司总股本的0.38%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、关于2021年员工持股计划第二期锁定期届满后履行自愿锁定股份承诺的事项 公司于2024年5月13日披露了《公司关于2021年员工持股计划第二期锁定期届满后履行自愿锁定股份承 诺的公告》（公告编号：2024-033）。2021年员工持股计划持有人基于对公司未来发展前景及长期投资 价值的信心，为保证公司持续 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，加强内部控制建设，充分发挥审计与合规管理委 员会年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证监会的有关要求 以及《公司章程》 《董事会审计与合规管理委员会实施细则》 《信息 第 1 页/共 4 页 师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执 业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会及股 东会审议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。 第七条 公司原则上在年报审计期间不得改聘年审注册会计师 事务所。如确需改聘，审计与合规管理委员会应约见前任和拟改聘 会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘 理由的充分性作出判断的基础上，将意见提交董事会决议通过。董 事会审议通过后，公司召开股东会作出决议，并通知前任会计师事 务所参会，在股东会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东会决 议及被改聘会计师事务所陈述的意见。 披露管理办法》等有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的 实际情况，特制定本制度。 第二条 审计与合规管理委 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-035 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2025 年 5 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2025 年 4 月 30 日以电子邮 件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议 的董事 7 名，其中朱晓龙先生、岳修峰先生、许良虎先生及万洪亮先生以通讯表决方式出席会 议，其余董事均现场出席，公司所有监事和高级管理人员列席会议，董事长谭伟先生主持会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律 ...

智通财经APP讯，ST证通(002197.SZ)发布公告，公司及相关责任人于近日收到中国证券监督管理委员 会深圳监管局(以下简称"深圳证监局")下发的《深圳证监局关于对深圳市证通电子股份有限公司采取责 令改正措施的决定》〔2025〕62号、《深圳证监局关于对曾胜强、程峰武、傅德亮、彭雪采取出具警示 函措施的决定》，相关情况如下： 公司在编制2023年业绩预告时，未充分考虑香河县九圣寺项目中香河孝慈文化发展有限公司相关回款的 真实来源情况及该项目的实际运营情况，导致公司2023年业绩预告信息披露的财务数据不准确，违反了 《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款的规定。 2021年11月至2023年8月，公司向湖南博创高新实业有限公司提供财务资助，未履行审议程序及信息披 露义务，直至2024年6月26日、7月16日才召开董事会、股东大会进行补充审议并对外披露，违反了《上 市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款的规定。 2020年至2023年，公司与深圳市永泰晟建筑工程有限公司(以下简称永泰晟)发生关联交易未及时审议并 披露;2020年7月至2024年7月，公司向永泰晟支付 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 定期现场检查报告 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：凯龙股份 保荐代表人姓名：仝金栓 联系电话：021-65779433 保荐代表人姓名：王婷婷 联系电话：021-65779433 现场检查人员姓名：仝金栓 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2025 年 5 月 7 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： ? 查阅公司章程及各项公司治理制度； ? 查阅公司的三会会议文件； ? 查看上市公司的主要生产、经营、管理场所； ? 核查上市公司"五独立"情况。 √ 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 业务规则履行职责 √ 程序和信息披露义务 √ 程序和信息披露义务 （二）内部控制 现场检查手段： ? 查阅公司《内部审计制度》 ； ? 查阅内部审计部门和审计委员会的人员构成情况； ? 查阅审计委员会会议文件； ? 查阅公司内部审计部门出具的相关报告； ? 查阅公司对外投资相关管理制度。 √ 计部门 √ 门提交的工作计划和报告等 √ 进度、质量及发现的重大问题等 √ 计工 ...