恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 26 日上午以通讯方式召开。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-033 恒宝股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 司全体董事发出了会议通知。 召开。 员有公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情况 （一） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年半 年度报告及摘要》。 公司 2025 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 年报摘要刊登在 2025 年 8 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》上，供投资者查阅。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》。 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 ...

江苏联环药业股份有限公司 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 《上市公司治理准则》、 运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏联环药业股份有限公司章程》（以 下简称" 《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、 （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价 体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等； （三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对 其进行年度绩效考评； （ ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-032 新智认知数字科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订 <公> 司章程>及相关议事规则的议案》 。现将具体情况公告如下： （以下 简称"《章程指引》"） 《上市公司治理准则（2025 年修订）》等相关法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会 审计委员会行使。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前， 公司第五届监事会及全体监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定继续履行职责，维护公司和全体股东的利益。 二、修订《公司章程》及相关议事规则的情况 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中 华人民共和 ...

章 程 （2025 年 8 月） 宁波美诺华药业股份有限公 司 章程 目 录 宁波美诺华药业股份有限公 司 章程 宁波美诺华药业股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系由 2004 年 2 月 19 日成立的宁波亿贸进出口有限公司整体变更设立的 股份有限公司，并于 2012 年 2 月 14 日经宁波市工商行政管理局依法核准登记注 册，取得注册号为 330215000002952 的《企业法人营业执照》。 第三条 公司于 2017 年 3 月 10 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2017 年 4 月 7 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：宁波美诺华药业股份有限公司 第五条 公司住所：宁波市高新区扬帆路 999 弄 1 号 1406 室 第六条 公司注 ...

三六零安全科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-034号 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 董事 5 名，实际表决董事 5 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等法律、法规及规范性文 件的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《2025 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会认为，公司《2025 年半年度报告及其摘要》能够严格按照中国证监 会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容 与格式》的要求进行编制。半年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2025 年半年度的经营管 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—026 淮北矿业控股股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 16 日以电 子邮件方式发出召开第十届董事会第六次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项： 一、公司 2025 年半年度报告及摘要 本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，并 同意提交董事会审议。 《公司 2025 年半年度报告》及摘要同日刊登于上海证券交易所网站。 二、关于财务公司 2025 年半年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报 告 本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 ...

淮北矿业控股股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 除法律法规、部门规章和《公司章程》另有规定外，出现下列规定情形的，在改 选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定及《公 司章程》规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导 ...

第二条 公司总经理及经理层应当遵守法律法规和《公司章程》的规定，履 行诚信和勤勉的义务。 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理 5-11 名，总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书、总工程师、安监局局长等高级管理人员构成公司经理层， 是公司日常生产经营的决策和管理核心。 淮北矿业控股股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司总经理办公会议事程序，保证公司经理层依法行 使职权，提高议事效率，推进企业持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公 司董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》等规定，特制订本议事规 则。 第四条 公司办公室是总经理办公会归口组织部门，负责总经理办公会的日 常组织和管理工作。 第二章 议事原则 第五条 公司总经理主持公司安全、生产、经营管理工作，副总经理等其他 高级管理人员按照分工各司其职，协助总经理开展工作，并在各自分管的范围内 从事日常经营管理活动。 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； ...

董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，明确董 事会对经理层的授权行为和总经理向董事会报告工作程序，根据《公司法》 《证券法 》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《淮北 矿业控股股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称"授权" ，是指在不违反相关法律法规的前提下，董事会在 一定条件和范围内，将其职权中部分事项的决定权授予经理层行使。 第三条 本制度所称经理层为《公司章程》中规定的高级管理人员。 淮北矿业控股股份有限公司 第四条 总经理对董事会负责，依据董事会授权和《公司章程》规定，依法行 使管理生产经营、组织实施董事会决议等职权，向董事会报告工作。 第二章 董事会授权经理层 第一节 授权原则 第五条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）依法合法原则。董事会授权应遵守国家相关法律法规的规定，不得将法 定职权授予经理层行使； （二）范围限定原则。授权范围严格限定在《公司章程》规定和股东会对董事 会授权范围内，不得超越董事会职权范围 ...

第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规和规范性文件以 及《四川福蓉科技股份公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董 事会制定本议事规则。 第一章 总则 （以下 第一条 为了完善四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）的法人治理结 构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事和高 级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简 称提名委员会）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更 换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 提名委员会的决策程序违反有关法律、行政法规、 《公司章程》或本议事规 则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可以向公司董事会 提出撤销提名委员会的该项决议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。提名 委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，并 由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员会主任由提 名委员会委员进行选举 ...