登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2025-035 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次（临时）会议通知于2025年 9月9日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月12日以通讯方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼 林先生。应出席董事人数为7人，实际出席董事人数7人。公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召 集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会、设 置职工代表董事的议案》。 特此公告。 广东东方精工科技股份有限公司 具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo ...

Group 1 - The company is holding a shareholders' meeting on September 16, 2025, at 1:30 PM, to discuss various proposals including the mid-term profit distribution plan for 2025 [2][4] - The meeting will be conducted in a hybrid format, allowing both on-site and online voting, with specific rules regarding the voting process [3][4] - Shareholders must register in advance to speak at the meeting, and each speaking opportunity is limited to two minutes [2][3] Group 2 - A proposal to abolish the supervisory board is being presented to optimize the company's governance structure, with the audit committee taking over its responsibilities [4][5] - The company plans to amend its articles of association to reflect the removal of the supervisory board and other governance adjustments [7][8] - The proposed amendments to the articles of association will require approval from the shareholders' meeting and subsequent regulatory approval [5][7] Group 3 - The company is also proposing revisions to the rules governing shareholders' meetings, which will be renamed to reflect the changes [8][9] - Key revisions include the removal of references to the supervisory board and updates to the procedures for shareholder proposals and voting [9][10] - The revised rules will be implemented following approval from the shareholders' meeting and regulatory authorities [8][10]

Core Viewpoint - Shenzhen QY Optoelectronics Co., Ltd. is holding its third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss key governance changes, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association, as well as a profit distribution plan for the first half of 2025 [1][6][12]. Meeting Procedures - The meeting will require shareholders or their agents to sign in 30 minutes prior to the start to confirm their attendance [2]. - The meeting will follow a specific agenda for reviewing and voting on proposals, with shareholders having the right to speak, inquire, and vote [2][3]. - Voting will be conducted both on-site and online, with specific time frames for each method [5][6]. Key Proposals - Proposal 1: Cancellation of the supervisory board, with the audit committee of the board of directors assuming its responsibilities. This change aims to enhance corporate governance [7][8]. - Proposal 2: Change in registered capital from RMB 266,800,000 to RMB 314,800,000, following a successful fundraising of RMB 1,187,009,433.95 [7][8]. - Proposal 3: A profit distribution plan proposing a cash dividend of RMB 0.9 per share, totaling approximately RMB 28,176,892.29, which represents 30.61% of the net profit for the first half of 2025 [12][13]. Governance Structure Changes - The company will revise its articles of association to reflect the cancellation of the supervisory board and the changes in registered capital [8]. - The company plans to implement new governance policies to optimize management and align with regulatory requirements [9][10]. Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of RMB 92,037,635.94 for the first half of 2025, with a total distributable profit of RMB 735,690,235.92 [12].

Group 1 - The company is holding its fourth extraordinary general meeting of shareholders on September 12, 2025, in Beijing, with specific voting times outlined for both on-site and online participation [1][2] - The agenda includes the election of scrutineers, discussion of various proposals, and the announcement of resolutions from the meeting [4][5] - Shareholders are entitled to speak, inquire, and vote during the meeting, with specific procedures for registration and questioning established to maintain order [2][3] Group 2 - Proposals for the meeting include amendments to the company's articles of association, rules for shareholder meetings, and rules for board meetings, with significant changes such as the cancellation of the supervisory board [3][6][8] - The amendments aim to clarify the roles of the board of directors, including the introduction of an employee director and adjustments to shareholder proposal rights, reducing the required shareholding percentage from 3% to 1% [6][8][19] - The company is also revising its rules for board meetings to reflect the removal of the supervisory board and to detail the responsibilities of the audit and risk management committee [18][19]

浙江东方基因生物制品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 证券简称：东方生物 证券代码：688298 浙江东方基因生物制品股份有限公司 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 浙江东方基因生物制品股份有限公司 为维护浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会如期、顺利召 开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江东方基因 生物制品股份有限公司章程》《浙江东方基因生物制品股份有限公司股东大会议 事规则》等相关规定，特制定本股东大会会议须知。 一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东 代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办 理签到手续，并按股东大会通知的相关要求，出示自然人股东和法人股东相关身 份证明的文件，包括但不限于证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加 盖公章）、授权 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-64 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于2025年8月29日以OA、电子邮件的形式 向全体董事发出第八届董事会第十三次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2025年9月2日以通讯表 决方式举行，本次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议的召 集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了 以下决议： 一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。 董事会同意对《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》进行修订，具体包括取消监事会、调整股 东会职权等内容，具体内容详见公司2025年9月3日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有限公司股 东会议事规则》及《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则修 ...

海南海峡航运股份有限公司 议案一 关于取消监事会的议案 各位股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）第一百二十一条规定，股份有限公 司可以按照公司章程的规定，在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定 的监事会职权，不设监事会或者监事。为进一步优化公司治理结构，提升决策效率，公 司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会全面承接原监事会职权，现任第八届监事 会监事职务自股东大会审议通过本议案之日起终止，《监事会议事规则》相应废止。 请各位股东代表审议。 海南海峡航运股份有限公司 议案二 关于修订《公司章程》的议案 各位股东代表： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司拟对《海 南海峡航运股份有限公司章程》作出修订，具体内容详见公司章程修正案。 请各位股东代表审议。 附件：1.海南海峡航运股份有限公司章程 海南海峡航运股份有限公司 议案三 关于修订《股东会议事规则》的议案 各位股东代表： 为进一步完善公司治 ...

公司代码：600289 公司简称：ST信通 第一节 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3公司全体董事出席董事会会议 1.4本半年度报告未经审计 1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 第二节 公司基本情况 2.1公司简介 ■ 2.2主要财务数据 单位：元 币种：人民币 ■ 2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.5控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 ■ 2.3前10名股东持股情况表 单位: 股 为进一步优化公司治理结构、提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 28 日下午 14：00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实到出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的 相关规定。 会议由监事方晓萍女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以 下决议： 监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：本 议案有效表决票 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《 ...

Group 1 - The company has decided to abolish the supervisory board and transfer its responsibilities to the audit committee of the board of directors, in accordance with the revised Company Law and relevant regulations [1][2][3] - The proposed amendments to the Articles of Association will be submitted for approval at the company's first extraordinary general meeting of 2025 [1][3] - The company will also revise, abolish, and establish certain internal governance systems to enhance its governance structure [3][5] Group 2 - The supervisory board will continue to fulfill its supervisory duties until the general meeting approves the abolition [2] - The amendments to the Articles of Association include changes in terminology from "supervisory board" to "audit committee" and related adjustments [2][3] - The revised Articles of Association will be disclosed on the Shanghai Stock Exchange website following approval [3] Group 3 - The company aims to improve its governance structure and ensure compliance with the latest legal and regulatory requirements through the proposed changes [3][5] - Some internal governance systems will require shareholder approval, while others will take effect after board approval [5][6] - The company will ensure that the revised governance systems align with the updated Articles of Association [5][6]