特别提示： 1、本次股东大会未出现议案被否决的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-056 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召集人：董事会 6、主持人：公司董事长张理罡 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和 《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共104人，代表股份45,131,836股，占公 司有表决权股份总数的75.2197%。 1、现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

Core Insights - The company Baolingbao announced significant personnel changes in its management team, including the resignation of the board secretary Zhu Zhe and the appointment of Wang Qiang as the new chairman and legal representative [1][2][6] - These changes are seen as a response to previous governance issues and are aimed at optimizing the company's governance structure [1] Management Changes - Wang Qiang, born in 1962 and with extensive multinational management experience, has been appointed as the chairman and will also serve as the head of the board's strategic committee [2][6] - Liu Feng, the new board secretary, has a background in engineering and has held various positions within the company since 1999; however, he has yet to obtain the necessary qualifications for the role [7] Governance Issues - Previous governance concerns included the former chairman Dai Sijue being restricted from high consumption and listed as a dishonest executor, which raised doubts about his ability to fulfill his duties [6] - The company has faced scrutiny regarding the slow progress of share buyback commitments made by its controlling shareholder, Songjing Investment, which has only completed a 0.3418% increase in shares since its commitment in October 2024 [8] Financial Concerns - The financial difficulties of the controlling shareholder and related entities have hindered the implementation of the share buyback plan, with significant debts remaining unpaid [8]

公告显示，为完善公司治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司补选董事、总经理王强 为第六届董事会董事长，同时担任公司法定代表人及董事会战略委员会主任委员。 12月15日晚间，保龄宝发布公告称，公司董事会秘书朱哲因个人原因辞去董事会秘书职务，同时，公司 第六届董事会第十五次会议审议通过多项人事调整议案，完成了董事长、董事会秘书等核心管理岗位的 补选与聘任。 中国证券报曾于2025年11月13日发布文章《资金捉襟见肘！保龄宝实控人增持，一拖再拖》，指出公司 时任董事长"被限高"、履职真实性存疑、实控人被列"失信"等问题。 市场人士分析，此次公司多名核心管理层"换血"，或是公司直面此前治理乱象、优化治理结构的重要举 措。 核心管理层"换血" 中国证券报此前发布的文章指出，公司时任董事长戴斯觉被限制高消费并列入失信被执行人名单，或长 期无法到公司履职，其履职真实性存疑。文章刊发仅4天后，保龄宝董事长提出辞职：2025年11月17日 晚，公司披露公告：戴斯觉因个人原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。 董事会秘书岗位方面，保龄宝董事会于2025年12月15日收到公司董事会秘书朱哲的书面辞 ...

无独有偶，湘财证券、广发证券、中信证券、信达证券、东吴证券等多家券商相继发布了关于"取 消监事会"的公告。 据不完全统计，已有超过40家上市券商进行了撤销监事会的改革，将核心职责向董事会审计委员会 全面移交。 值得注意的是，改革浪潮正快速扩散至整个金融行业。 银行业的动作尤为密集。12月10日，浙商银行与渝农商行便同步官宣拟取消监事会计划。据不完全 统计，年内已有工商银行、建设银行、招商银行等超20家银行陆续披露撤销监事会方案或完成调整。 基金业改革亦破冰。7月，英大基金率先撤销监事会，成为公募行业首家撤销监事会的基金公司。 随后，益民基金、方正富邦基金等中小型公募纷纷跟进。 监管大限倒计时，金融业监督体系改革全力冲刺。 近日，山西证券发布公告称，董事会审议通过了《关于取消监事会及相关事项的议案》，同意公司 不再设置监事会，原监事会的法定职权由董事会审计委员会行使。 山西证券撤销监事会并非孤例。据不完全统计，目前已有超过40家上市券商进行监事会撤销改革， 将核心职责向董事会审计委员会全面移交。与此同时，银行、基金等领域的机构也正密集跟进，一场覆 盖全金融行业的治理结构优化浪潮已然成型。 集中撤销监事会 山西证 ...

随着2025年步入尾声，多家家居建材领域上市公司密集发布人事调整公告，涉及高级管理人员的聘任、董事会成 员的变动以及治理结构的优化。从传统制造业到智能家居领域，企业通过人事布局积极应对市场变化、完善内部 治理，为新一轮发展蓄力。 一、北新建材：聘任徐谦为副总经理 12月13日，北新建材（股票代码：000786.SZ）发布公告，宣布聘任徐谦为公司副总经理。徐谦生于1981年，拥有 管理学硕士学位及高级经济师职称。其职业履历显示，他自2022年1月至2025年12月担任北新建材纪委书记，此前 还曾担任中材科技股份有限公司纪委书记、中国建材股份有限公司党群工作部主任等职务。此次任命进一步充实 了公司管理层力量，体现其在党建与企业治理方面的双重经验受到重视。 二、图特股份：孙命阳出任总裁 12月11日，图特股份（股票代码：874697.NQ）发布公告，聘任孙命阳为公司总裁，全面负责公司日常经营管理工 作。公告称，此次任命是为了适应公司战略发展需要，提升经营管理的专业化水平。 孙命阳出生于1978年11月，拥有四川大学工商管理硕士学位。其职业生涯始于美的集团，在多个事业部从事营 销、服务及管理等工作超过十一年。此后，他 ...

郭晨凯 制图 截至目前，已有超5400家A股上市公司完成或启动取消监事会的程序——这一运行近30年的公司治 理"标配"即将正式退出历史舞台 ◎记者 高志刚 随着2026年1月1日监管大限临近，A股市场正经历一场静水深流的制度变革。 据上海证券报记者不完全统计，截至目前，已有超5400家A股上市公司完成或启动取消监事会的程序 ——这一运行近30年的公司治理"标配"即将正式退出历史舞台。 "此次调整并非简单做减法，而是一整套制度协同的深度优化。"北京京师律师事务所顾问林晓辉在接受 上海证券报记者采访时表示，"同时，市场对专业人士的履职要求显著提高，既带来了治理脱虚向实的 动力，也施加了前所未有的责任压力。" 她预计：未来一段时间将会出现一批治理成效突出的优秀范例，为全市场提供可复制、可推广的经验； 当然，在运行初期，也不可避免会出现摩擦与挑战，需要监管部门、企业和中介机构等各方共同总结完 善。 多家公司"压线"推进 12月15日晚，多家上市公司集中发布召开临时股东会的通知公告。安车检测、荃银高科、科大讯飞、三 诺生物、联创光电等至少10家上市公司集中公告，将于12月31日召开临时股东会，审议取消监事会、修 订公司 ...

控股股东变更，新一届董事会董事候选人出炉，*ST三圣（002742）迎来"新生"。 12月11日晚间，*ST三圣发布公告称，河北冀衡集团有限公司（以下简称"冀衡集团"）作为产业投资 人，通过参与公司司法重整，以现金认购资本公积转增股份的方式取得公司1.2亿股股份，占重整完成 后总股本的17.54%，正式成为公司第一大股东，实际控制人变更为肖辉、肖秋生。 据悉，此次权益变动已于2025年12月11日完成股份过户登记，冀衡集团支付总对价1.84亿元，每股价格 为1.53元。 作为后续支持措施，冀衡集团承诺在成为控股股东后三年内，通过股东借款、非公开发行等方式为公司 提供不少于2亿元的现金流支持，助力恢复持续经营能力；未来12个月内，暂无继续增持或减持上市公 司股份的计划。 需要指出的是，此次控制权变更是*ST三圣破产重整计划获批后的重要执行节点。此前，该上市公司已 于2025年11月24日收到全体重整投资人支付的2.54亿元重整投资款，为后续资产盘活与业务重构奠定了 坚实基础。 根据控股股东冀衡集团提名推荐并经董事会提名委员会审查，*ST三圣董事会同意提名宋英健、魏东、 马胜义、段伟为为上市公司第六届董事会非独立 ...

简历信息显示，胡代荣女士具有船舶与海工装备领域工程技术背景，长期在船舶设计、船舶检验及游艇制造等行业任职。自2012年起进入亚光科技体系，先 后在旗下多家子公司及本部担任技术副总经理、总工程师、总经理等职务，自2017年4月起出任公司总经理并兼任董事。 本次调整后，胡代荣继续在公司经营管理体系中保持核心角色，由原来的"董事长+总经理"双重职务转为专任董事长并担任法定代表人；石凌涛则接任总经 理，负责公司日常经营管理工作。根据公告内容，本次人事变动未涉及公司控制权变更事项，属于董事会换届后的管理层岗位优化与分工调整。 董事长与总经理职务由不同人员担任，有利于进一步完善决策与执行机制，强化相互制衡与监督，提高管理运营的规范性与透明度。 （文/罗叶馨梅）12月9日，亚光科技（300123.SZ）发布董事会决议公告，称公司第六届董事会选举胡代荣为董事长，并同时担任公司法定代表人。根据同 日披露的高管任免安排，原总经理胡代荣不再兼任总经理职务，由石凌涛出任公司总经理。 公告显示，本次职务调整系公司第六届董事会换届选举完成后的组织架构安排，胡代荣董事长、石凌涛总经理的任期均为三年，自2025年12月9日起至第六 届董事会 ...

据2025年第二次临时股东大会会议材料显示，为优化公司治理结构、提升公司治理运作效率，根据《中 华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局关于监事会设置的有关要 求，宁波银行不再设立监事会，由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权，监事会下设专门 委员会同步撤销。《宁波银行股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关公司治理文件相应废止。上 述调整自本次股东大会修订的《公司章程》获国家金融监督管理总局宁波监管局核准之日起生效。如公 司第八届监事会在上述调整生效前任期届满，将不再换届，依照法律法规和《公司章程》等有关规定继 续履职至调整生效之日。 北京商报讯（记者 孟凡霞 周义力）12月8日，宁波银行发布2025年第二次临时股东大会决议公告，会议 审议通过了《关于不再设立监事会的议案》。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-072 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通知已于2025年12月4日以邮件 形式向公司全体董事发出，经全体董事同意，豁免提前通知的时限，会议于2025年12月5日以通讯方式 召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙晓蔷女士主持会议，公司监事、高级管理 人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《鸿合科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议表决情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为进一步优化公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由 9名调整至7名，其中非独立董事人数由6名调整至4名，独立董事人数仍为3名。 结合上述调整董事会席位等实际 ...