一、审议通过《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》 1.1《关于修订〈中体产业集团股份有限公司章程〉的子议案》 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2025-28 中体产业集团股份有限公司 第九届董事会2025年第四次 临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中体产业集团股份有限公司第九届董事会2025年第四次临时会议于2025年12月5日以通讯方式召开。本 次会议的通知已于12月1日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到9名，实到9名（其中委托 出席1人）。公司董事张荣香女士因个人原因授权委托董事长单铁先生出席会议并行使表决权。会议符 合《公司章程》的相关规定。会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如下决议： 1.4《关于修订〈中体产业集团股份有限公司独立董事制度〉的子议案》 表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 1.5《关于修订〈中体产业集团股份有限公司关联交易管理办法〉的子议案》 表决情 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-046 香飘飘食品股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东会召开日期：2025年12月22日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月22日14点00分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月22日 至2025年12月22日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易 ...

Group 1 - The core point of the article is the announcement of the 24th meeting of the 11th Board of Directors of Juran Smart Home Group Co., Ltd., which includes decisions on board restructuring and the election of new board members [2][30]. - The meeting was held on December 4, 2025, with all 12 directors present, and was chaired by the company's Chairman and CEO, Wang Ning [2][3]. - The board approved the proposal to amend the company's articles of association and related systems, increasing the number of board members from 12 to 15, with non-independent directors increasing from 8 to 10 and independent directors from 4 to 5 [3][4]. Group 2 - The board also approved the proposal for the election of the 12th Board of Directors, which will consist of 15 members, including 10 non-independent directors and 5 independent directors [8][30]. - The independent directors' candidates include Dong Hao, Wang Yuetang, Zhao Yingming, Xu Lanting, and Wang Yong, with Wang Yuetang being a professional accountant [8][31]. - The election will be conducted at the upcoming extraordinary general meeting on December 22, 2025, using a cumulative voting system [11][41]. Group 3 - The board proposed to hold the 2025 fourth extraordinary general meeting to review the amendments to the articles of association and the election of the new board members [11][33]. - The meeting will take place on December 22, 2025, with a registration date of December 15, 2025, and will allow both on-site and online voting [34][36]. - The proposals will require a two-thirds majority for the amendments to the articles of association and will be voted on separately for non-independent and independent directors [41][49].

Group 1 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on December 22 at 14:30 in Beijing [2][10] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific time slots for online voting [3][4] - Shareholders must register to attend the meeting, with registration available from December 16 to December 22 [14][15] Group 2 - The board of directors has approved several resolutions, including amendments to the company's articles of association and the rules for shareholder meetings [22][34] - The company will no longer have a supervisory board, as its functions will be assumed by the audit committee of the board of directors [30][34] - The amendments to the articles of association include provisions for the rights of employees and adjustments to shareholder meeting procedures [35][36]

Group 1 - The company held its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on December 5, 2025, with both on-site and online voting options available [2][3][4] - A total of 74 shareholders attended the meeting, representing 70,314,669 shares, which is 49.0174% of the total voting shares [8] - The meeting was convened by the board of directors and presided over by Chairman Chen Heng, complying with legal and regulatory requirements [6][7] Group 2 - All five proposals presented at the meeting were approved, including amendments to the company's articles of association and related documents [10] - Proposal 1, concerning the change of the company's registered address and business scope, received 99.8635% approval from the voting shareholders [10] - Proposal 2, regarding the revision of the rules for shareholder meetings, was approved with 99.8548% of votes in favor [12] Group 3 - Proposal 3, which involved the revision of the rules for board meetings, also achieved 99.8548% approval [14] - Proposal 4, aimed at abolishing the rules for supervisory meetings, garnered 99.8548% approval, with a small percentage of dissent [17] - Proposal 5, concerning the revision of the independent director system, received 99.8531% approval from the voting shareholders [19] Group 4 - The legal opinion provided by Guohao Law Firm confirmed that the meeting's procedures and voting results were in compliance with relevant laws and regulations [21] - The documents related to the meeting, including the resolutions and legal opinions, are available for review [22]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。《公司章程》具体以工商部门登记为准。 三、备查文件 1、第十一届董事会第六次临时会议决议； 2、第十一届监事会第三次临时会议决议。 特此公告。 江苏九鼎新材料股份有限公司董事会 2025年12月4日 ■ 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十一届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第六次临时会议审议通过了《关于召开公司2025年 第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2025年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年12月22日（星期一）14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25， ...

（一）股东会的届次：2025年第三次临时股东会 （四）会议召开的日期、时间 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-044 湖南博云新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"博云新材"）于2025年12月4日召开第七届董事会第 二十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2025年第三次临时股东会的议 案》，现就召开2025年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 现场会议召开时间为：2025年12月22日下午14:30 网络投票时间为：2025年12月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:15至9:25， 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月 22日9:15一15:00期间的 ...

证券代码：603131 证券简称：上海沪工公告编号：2025-066 债券代码：113593 债券简称：沪工转债 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法 规、指引及规范性文件规定，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》进行修订。除将"股东大会"改 为"股东会"、删除监事表述、以审计委员会替代监事会表述的条款及其他非实质性内容修改的条款未单 独列示外，其他主要修订情况如下： ■■■■ ■ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日召开第五届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并于同日召开第五届监事会第七次会议，审议通过 了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并废止《监事会议事规则》的相关情况 根据《公司法》《上市公司 ...

Group 1 - The core point of the announcement is that Beijing Chunz中 Technology Co., Ltd. held its 11th meeting of the 4th Board of Directors, where several key resolutions were passed, including changes to the company's registered capital and amendments to the Articles of Association [2][3][12]. Group 2 - The meeting was convened on December 4, 2025, with all 6 directors present, and the procedures followed legal and regulatory requirements [2]. - The resolution to change the registered capital was approved, increasing it by 1,426,500 yuan, changing from 201,841,779 yuan to 203,268,279 yuan due to the completion of the stock option incentive plan [3][4]. - The resolution to amend the Articles of Association and related rules was also approved, necessitated by the changes in registered capital [6][7]. - A proposal to hold the 2025 First Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 22, 2025, was passed [10]. Group 3 - The company plans to submit the amendments to the Articles of Association and the rules to the shareholders' meeting for approval [5][9]. - The company will authorize its management to handle the necessary business registration changes and filings [6][13]. - The announcement includes details about the upcoming shareholders' meeting, including the date, time, and voting procedures [16][17].

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业公告编号：临2025-066号 西藏华钰矿业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年11月28日向全体董事和高级管理人员以 书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。 本次会议于2025年12月3日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会 议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议： （一）审议并通过《关于制定部分公司治理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，同意公司根据相关监管规则最 新规定，制定《西藏华钰矿业股 ...