深圳市致尚科技股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 深圳市致尚科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证 券法》 （以下简称"《证券法》"） 《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重 组管理办法》"） 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 《创业板上市规则》 和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件以及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》的有关规定，深圳 市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第三届董事会第 五次独立董事专门会议。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判 断的立场，对公司第三届董事会第十次会议的相关议案进行审议，并对本次交易 相关议案予以事前认可，认为本次交易定价公平、合理，方案切实可行，没有损 害公司及其他股东的利益，并发表审核意见如下： 《证券法》 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和规范性文 件规定的发行股份及支付现金购买资产的条件。 本次交易有利于提高公司的资产质量、改善财务状况、提高持续盈利能力，符合 公司的长远发展目标和股东的利益。 ...

五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的专项核查意见 深圳市致尚科技股份有限公司（ 以下简称（ 上市公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市中博文投资有限公司、 深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市恒永诚投资合伙企业（ 有限合伙）、深圳 市恒永信企业管理合伙企业（ 有限合伙）及其他 44 名股东（ 以下简称"交易对方"） 购买其合计持有的深圳市恒扬数据股份有限公司（ 以下简称（ 恒扬数据"、（ 标 的公司"）99.8555%股权 以下简称 本次重组"、 本次交易"）。 五矿证券有限公司作为本次交易的独立财务顾问，根据（ 国务院关于进一步 促进资本市场健康发展的若干意见》 国发[2014]17 号）、 国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 国 办发[2013]110 号）和 关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 证监会公告[2015]31 号）等相关规定的要求，就本次交易对摊薄即期回报情况 的核查情况说明如下： 一、本次交易完成后上市公司不 ...

五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组 产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。" 以及第十三条规定的重组上市情形的核查意见 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市中博文投资有限公司、 深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市恒永诚投资合伙企业（有限合伙）、深圳 市恒永信企业管理合伙企业（有限合伙）及其他 44 名股东（以下简称"交易对 方"）购买其合计持有的深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称"恒扬数据"、 "标的公司"）99.8555%股权（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 五矿证券有限公司作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否构成《上 市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组以及第十三条规定 的重组上市情形进行了核查，核查意见如下： 一、本次交易不构成重大资产重组 根据上市公司和标的公司经审计的 2024 年度财务数据以及本次交易作价情 况，相关指标测算如下： 单位：万元 | | ...

五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司 本次交易前 12 个月购买、出售资产的核查意见 深圳市致尚科技股份有限公司（ 以下简称（ 上市公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市中博文投资有限公司、 深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市恒永诚投资合伙企业（ 有限合伙）、深圳 市恒永信企业管理合伙企业 有限合伙）及其他 44 名股东 以下简称 交易对 方"）购买其合计持有的深圳市恒扬数据股份有限公司（ 以下简称（ 恒扬数据"、 标的公司"）99.8555%股权 以下简称 本次重组"、 本次交易"）。 五矿证券有限公司 年 月 日 本页无正文，为（ 五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司本次交 易前 12 个月购买、出售资产的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 刘 敏 温 波 宋 平 根据（ 上市公司重大资产重组管理办法》 以下简称（ （ 重组管理办法》"） 的规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以 其累计数分别计算相应数额。已按照（ 重组管理办法》的规定编制并披露重大资 产重组报告书的交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会 ...

Group 1 - The core point of the news is that Guangku Technology plans a significant asset restructuring by acquiring 100% equity of Suzhou Anjie Xun Optoelectronics Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares, convertible bonds, and cash payments [1][2] - The company aims to raise matching funds by issuing shares to no more than 35 specific investors, enhancing its product and technology layout in the optical communication field [2] - The acquisition is expected to strengthen the company's industry position, increase operational scale, and enhance competitive advantages in the optical communication sector [2] Group 2 - Guangku Technology's stock was suspended from trading on July 29, with a pre-suspension price of 55.07 yuan per share, giving it a market capitalization of approximately 13.7 billion yuan [3] - The company anticipates a significant increase in net profit for the first half of 2025, projecting a range of 48.56 million to 54.63 million yuan, representing a year-on-year growth of 60% to 80% [3][4] - The increase in net profit is attributed to revenue growth driven by technological innovation, new product launches, and effective cost control measures [4]

Core Viewpoint - The article discusses a significant asset restructuring plan by Guangku Technology, which aims to acquire 100% equity of Suzhou Anjie Xun Optoelectronics Technology Co., Ltd. through a combination of share issuance, convertible bonds, and cash payments, while also raising supporting funds [1][2]. Group 1 - Guangku Technology plans to issue shares to no more than 35 specific investors to raise supporting funds for the acquisition [2]. - The company specializes in the design, research and development, production, sales, and service of fiber laser devices, optical communication devices, and laser radar light source modules, while the target company focuses on the research, production, and sales of optical passive devices in the optical communication field [2]. - The acquisition is expected to enhance Guangku Technology's product and technology layout, rapidly establish efficient manufacturing capabilities, and strengthen its competitive position in the optical communication industry [2]. Group 2 - Guangku Technology's stock was suspended from trading on July 29, with a pre-suspension price of 55.07 yuan per share, giving it a total market value of approximately 13.7 billion yuan [3]. - The company anticipates a significant increase in net profit for the first half of 2025, projecting a range of 48.56 million to 54.63 million yuan, representing a year-on-year growth of 60% to 80% [3][4]. - The increase in net profit is attributed to substantial revenue growth driven by technological innovation, new product launches, and the development of new domestic and international customers [4].

Group 1 - The core point of the article is that *ST Bio is planning to acquire a 51% stake in Hunan Huize Biomedical Technology Co., Ltd., which will become a subsidiary after the transaction, indicating a significant asset restructuring [1] - Huize Biomedical is a specialized CRO company focused on drug research and clinical evaluation, with over 85% of its revenue coming from clinical evaluation services and established partnerships with over 300 pharmaceutical companies and research institutions [1] - The acquisition is expected to enhance *ST Bio's profitability and risk resistance by extending its biopharmaceutical business and improving operational efficiency through asset integration [1] Group 2 - The transaction is anticipated to strengthen the overall growth and profitability of *ST Bio, fostering core competitiveness in the new production capacity system and supporting long-term sustainable development [2] - Following the acquisition, *ST Bio's biopharmaceutical segment will include drug research and clinical evaluation services, which will enhance the company's competitive edge and align with shareholder interests [2] - *ST Bio previously forecasted a revenue of 49 million to 52 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decline of 7.68% to 13%, with a projected net loss of 3.5 million to 5 million yuan [2]

珠海光库科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 一、本次交易标的资产为股权资产，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、 建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关报批事项已在《珠海光库科技股份有 限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》中详细披露了进展和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出 了特别提示。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 二、本次交易的交易对方合法拥有标的公司股份的完整权利，不存在被限制或者 禁止转让的情形，也不存在交易对方出资不实或影响标的公司合法存续的情况。 三、本次交易前，公司及标的公司独立运营。本次交易完成后，标的公司将成为 公司的控股子公司。本次交易不会影响公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等 方面继续保持独立。 四、本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。本次交易有利于改善 公司财务状况、增强公司持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化，有利 于上市公司突出主业、增强抗风险能力，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以 及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。 由此， ...

珠海光库科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行股份、 可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）、 刘晓明、杜文刚等 6 名交易对方购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称 "标的公司"）100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组管理办法》"）、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》（以下简称"《监管指引第 9 号》"）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 珠海光库科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文 件的有效性的说明 限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件。 相关议 ...

独立董事专门会议决议 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于发行股份、可转换公 司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立董事专门会 议于 2025 年 8 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次独立董事专门会议通知及 会议材料已于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件及直接送达方式向公司全体独立董事 发出。经全体独立董事推举，会议由独立董事陶晓慧主持。本次会议应出席独立 董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 珠海光库科技股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买张关明、苏州 讯诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"讯诺投资"）、刘晓明、杜文刚、沙 淑丽、于壮成合计 6 名交易对方合计持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司 （以下简称"标的公司"）的 ...