证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-056 广东顶固集创家居股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 （一）审议通过《关于重新制定 <公司章程> 的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新 <公司法> 配套制度规则实施 相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规 定，公司拟对《公司章程》进行重新制定。 经审核，监事会认为：公司本次重新制定《公司章程》符合有关法律法规及 规范性文件的最新规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日在公司现场召开了第五届监事会第十二次会议，会议通知已于 2025 年 5 月 20 日通过书面的方式送达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 湖南南新制药股份有限公司 湖南南新制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 《上 市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《湖南南新制药股份有限公司章程》 《湖 南南新制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度 股东大会会议须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示股东账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、 授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人 签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方 可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 二〇二五年六月 ...

Core Points - The company is named Guangdong Meilian New Materials Co., Ltd, established as a joint-stock company in accordance with the Company Law of the People's Republic of China [1][2] - The registered capital of the company is RMB 711,216,645 [2] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission to issue 24,000,000 shares to the public and was listed on the Shenzhen Stock Exchange on January 4, 2017 [1][2] Company Structure - The company is governed by its articles of association, which are legally binding for the company, shareholders, directors, and senior management [2][10] - The chairman serves as the legal representative of the company and is responsible for executing company affairs [2][8] - The company has established a Communist Party organization to conduct party activities within the company [3] Business Operations - The company's business scope includes manufacturing and sales of plastic products, engineering plastics, synthetic resins, and specialized chemical products [4][3] - The company aims to prioritize customer satisfaction, employee welfare, and innovation as its core operational philosophy [3][4] Share Structure - The company's shares are issued in the form of stocks, with each share having a par value of RMB 1 [6][19] - The total number of shares issued by the company is 711,216,645, all of which are ordinary shares [6][19] - The company has regulations in place to prevent financial assistance for acquiring its shares, except for employee stock ownership plans [7][19] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have the right to receive dividends, participate in shareholder meetings, and supervise company operations [12][13] - Shareholders are obligated to comply with laws and the company's articles of association, and they cannot withdraw their shares except as legally permitted [16][18] - The company has provisions for shareholders to propose and vote on various matters during shareholder meetings [55][56] Governance and Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for convening and conducting these meetings [45][46] - The board of directors is responsible for ensuring the legality of the meeting procedures and the qualifications of attendees [61][62] - Shareholders can appoint proxies to attend and vote at meetings, with specific requirements for the proxy authorization [34][35]

上海金枫酒业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，决策的科学 性，根据《公司法》、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《公司章程》以 及其他法律、法规的有关规定，特制订本议事规则。 第二条 董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所必须的知识、技能 和素质。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、 行政法规和《公司章程》的规定。 第二章 董事会及其职权 第四条 公司设董事会，对股东会负责。 （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、 委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八） 决定公司内部管理机构的设置； 第五条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 公司独立董事人数占董 ...

Group 1 - The company is named Orient Securities Co., Ltd., with a registered capital of RMB 8,496,645,292 [3][11] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) for its initial public offering of 1 billion shares on February 27, 2015, and was listed on the Shanghai Stock Exchange on March 23, 2015 [3][4] - The company also issued 933,709,090 H shares, which were listed on the Hong Kong Stock Exchange on July 8, 2016 [3][4] Group 2 - The company's business scope includes securities business, investment consulting, and providing intermediary services for futures companies [13][14] - The company aims to support the real economy, fulfill corporate social responsibilities, and maximize long-term shareholder interests [13][14] Group 3 - The company has established a governance structure that includes a Party Committee, which plays a leading role in major decision-making processes [4][8] - The company emphasizes compliance, integrity, professionalism, and stability as core values of its corporate culture [16][17] Group 4 - The company can invest in other limited liability companies and establish wholly-owned subsidiaries, including those engaged in private equity fund business [6][14] - The company is committed to high-quality development and aims to build a first-class modern investment bank [16][17] Group 5 - The company has a total of 8,496,645,292 shares, consisting of 7,469,482,864 domestic shares and 1,027,162,428 H shares [11][12] - The company’s shares are issued in accordance with principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shareholders [10][11]

总经理工作细则 广东乐心医疗电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）生产经 营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策的 正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序进行， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东乐 心医疗电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的 实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理若干名， 由董事会聘任或解聘；公司设财务总监一人，由董事会聘任或解聘；可根据公司实际需 求设立其他高级管理人员，由董事会聘任或解聘。副总经理、财务总监对总经理负责。 第二章 总经理职责与分工 第六条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件: （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能 力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； 第 1 页 总经理工作细则 （三）具有一定 ...

董事会提名委员会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》 （以下简 称"《公司章程》 "）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会负责并报告 工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选任标准及程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董事会选举一名独 立董事委员担任，负责主持提名委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委员的董事仍 应当依照法律、行政法规 ...

豪威集成电路（集团）股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （草案） （ H 股发行并上市后适用） 二〇二五年五月 豪威集成电路（集团）股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 豪威集成电路（集团）股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 一、董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对公司治理层及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称 "《香 港上市规则》 "）等法律法规和《豪威集成电路（集团）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会为董事会专门工作机构之一，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和环境、社会及治理（ESG ） 相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，彼 等须符合《香港上市规则》（经不时修订） ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-033 北京碧水源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2025 年 5 月 23 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 5 月 13 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董 事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 经公司控股股东中国城乡控股集团有限公司提名推荐、公司董事会提名委 员会资格审查后，公司董事会同意提名高艳伟先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事 会届满之日止。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股 东大会审议。 二、审议 ...

董事会薪酬考核与提名委员会工作细则 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 董事会薪酬考核与提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的产生，优化董事会组成。建立健全公司董事及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬考核与提名委员会(以下简称"委员会")，并制定本工 作细则。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责拟定 公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核；负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称的董事，除委员会的组成人员之外，在薪酬和考核部 分中是指除独立董事以外的在公司支取薪酬的董事；在提名部分及其他方面是指除 职工代表董事（如有）以外的董事。 本工作细则所称的 ...