青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全青岛鼎信通讯股份有限公司(下称"公司")董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》(下称《公司章程》)及 其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会根据《公 司章程》的规定和本细则的职责范围履行职责，不受公司其他部门或个人的干 预。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应在委员会成员 中占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员及主任委员由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 第六条 薪酬与考 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二Ｏ二五年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职的管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《中华人 民共和国证券法》 宝泰隆新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、 《上市公司治 理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《宝 泰隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-024 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 规定的形式送达至各位董事。 现场会议会址为公司二楼会议室。 他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议 审议议案进行了表决。 次董事会。 等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布的《2025年半年度报告》及其摘要。 公司董事会出具了《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》，本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了 明确同意的意见。 审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。 (三) 审议通过了《关于首发超募资金投资项目结 ...

8月23日，信达澳亚基金发布董事长变更公告，经公司董事会审议通过，原董事长祝瑞敏因"工作安排"自2025年8月22日起离任，由商健代任董事长，并且 特别说明商健代为履行董事长职务的时间不超过6个月。 祝瑞敏是信达澳亚基金的第三任董事长，任职时长为5年9个月，1970年9月出生，截止到本次离任其年龄仅为55岁。祝瑞敏此前曾任职于东兴证券股份有 限公司、中国银河证券股份有限公司。之后任信达国际执行董事、董事会主席，信达证券(香港)控股有限公司董事、董事会主席。2019年7月起任信达澳 亚基金董事，2019年9月起任信达澳亚基金总经理，2019年12月起兼任信达澳亚董事长。 信达澳亚基金历任董事长的变动情况 资料来源：wind、机构之家整理 在祝瑞敏担任董事长的五年多时间里，信达澳亚基金实现了跨越式的增长。在祝瑞敏上任之初的2019年，信达澳亚基金截止到2019年底的管理规模是 127.6亿元，全行业排名96位；而在其卸任之际，截至2025年6月30日，信达澳亚基金的管理规模为1030.6亿元，管理规模全行业排名60位。不论从管理规 模的增长还是行业地位来看，信达澳亚基金在祝瑞敏治下都取得了明显的进步。 信达澳亚基 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-083 （二）会议均以6票同意、0票反对、0票弃权，逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》。 格林美股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、 法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的有关规定，为进一步完善公司治理，公司拟不再设置监 事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。基于上述情况，董 事会同意修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。在公司监事会不再设置 前，公司第七届监事会将依照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议通知已于202 ...

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2025-087 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第四十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 事会第四十七次会议于 2025 年 8 月 22 日 10：30 在重庆市两江新区 金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应 出席的监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备 的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-041 上海安硕信息技术股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及《2025 年半 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况及经营情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 请 参 见 公 司 于 2025 年 8 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案获得通过。 备查文件： 第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 上海安硕信息技术股份有限公司监事会 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

一、董事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月12日以电话及 电子邮件方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第四次会议的通知。本次会 议于2025年8月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会 议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2025-034 常熟市国瑞科技股份有限公司 第五届第四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见于2025年8月25日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露 的《关于修订 <公司章程> 及修订部分治理制度的公告》《公司章程》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 会议审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)， 《2025年半 ...

云南锡业股份有限公司 证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2025-046 债券代码：148721 债券简称：24 锡 KY01 债券代码：148747 债券简称：24 锡 KY02 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）第九届监事会 第九次会议于 2025 年 8 月 21 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公楼 五楼会议室以现场记名投票表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 10 日以当面 送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 3 名监事。应参与此次会议表决的监 事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席卢丽桃女士主持，公司 全体高级管理人员和其他相关人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国 公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。 一、经会议审议，通过以下议案： 第九届监事会第九次会议决议公告 表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《云南锡 ...

General Provisions - The purpose of the guidelines is to promote the institutionalization, standardization, and scientific management of the company, ensuring the correctness and rationality of major business decisions [1] - These guidelines are binding on all senior management personnel and related parties of the company [1] Appointment Conditions and Dismissal - The company has one general manager, several deputy general managers, one board secretary, one chief accountant, and one chief legal advisor [2] - Senior management personnel are appointed by the board based on nominations from the chairman and the general manager [2] - Individuals who meet certain disqualifications under the Company Law cannot hold senior management positions [2] Responsibilities and Division of Work - The general manager is responsible for the company's production and operational management, implementing board resolutions, and reporting to the board [2] - The deputy general managers work under the general manager's leadership and are responsible for specific tasks as assigned [2] Financial Management - The chief accountant is responsible for daily financial operations, including drafting annual profit plans and supervising fund utilization [4] - The chief legal advisor oversees the company's legal compliance management and participates in major business decisions [4] Duties of Senior Management - Senior management must adhere to legal and regulatory requirements, avoiding conflicts of interest and ensuring the company's best interests [5][6] - They are obligated to act diligently and responsibly, ensuring compliance with laws and regulations [7] General Manager's Office Meetings - The general manager's office meetings are convened to discuss major decision-making matters and ensure scientific and rational decision-making [9] - The meetings address various topics, including long-term development plans, financial budgets, and employee compensation [9] Reporting System - The general manager must regularly report to the board and the audit and risk management committee on the company's operational status [11] - Reports must be truthful and can be delivered in both oral and written forms [11] Miscellaneous - Any matters not covered by these guidelines will be governed by relevant national laws and the company's articles of association [12] - The board of directors is responsible for interpreting these guidelines [12]