昆山亚香香料股份有限公司 第一条 为进一步促进昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《昆山亚香香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《昆山亚香香料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事制 度》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应当按照相关法律、行政法规、规章、规范性 文件、《公司章程》、《独立董事制度》以及本制度的要求，认真履行职责， 维护公司和全体股东的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损 害。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、行政法规、规章、规 范性文件、《公司章程》、《独立董事制度》以及本制度的要求，到公司进行 现场工作。公司独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于15日。 第四条 公司独立董事进行现场工作 ...

昆山亚香香料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，规范昆山亚香香料股份有限公司（以下简称" 公司"）董事会审计委员会的议事程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及 《昆山亚香香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监事会 的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； 审计委员会负责监督及评估公司的内外部审计工作和内部控制，审核公司的财务 信息及其披露。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 审计委员会根据《公司章 ...

昆山亚香香料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握 和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规 范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总经理和董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管 理人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 第二条 本制度适用于对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 影响的各类舆情。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的 ...

昆山亚香香料股份有限公司 重大信息内部报告制度 昆山亚香香料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 业板股票上市规则》、 上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、 董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各部门及子公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称报告义务人为： （一）公司的董事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人、子公司负责人； （三）公司控股股东、实际控制人，持有公司 5%以上股份的其他股东 ...

昆山亚香香料股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被 审计对象会计账目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行和财 务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 昆山亚香香料股份有限公司 第一章总则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审 计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、 提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计 工作的规定》、 《中国内部审计准则》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定 和《昆山亚香香料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有 重大影响的参股公司。 ...

昆山亚香香料股份有限公司 关联交易管理制度 昆山亚香香料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善昆山亚香香料股份有限公司（以下简称公司或股份公司）的 法人治理结构，规范关联交易，充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股 东利益，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《昆山亚香香料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并参照中国证监会《上市公 司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等规定，并结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二章 关联交易 第二条 本规则所述的关联交易，是指股份公司或其控股子公司与股份公司 关联人之间发生的转移资源、权利或者义务的事项，包括有偿交易行为及无对价 的转移行为。 第三条 关联人和关联关系 （1）直接或间接控制股份公司的法人； （2）由上述第（1）项法人直接或间接控制的除股份公司及其控股子公司以 外的法人； （3）持有股份公司5%以上股份的法人； （4）本制度所指的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、高级管理人 员的，除股份公司及其控股子公司以外的法人； （5）中国证监会、证券交易所或者股份公司根据实质重于形式的原则认 ...

天香国色展组委会相关负责人介绍了中国沉香产业发展和展会筹办相关情况。当前中国沉香原材料 年产量约4000吨，产品涵盖熏香、文玩饰品、药品、日化品等4大类，超300种细分品类。中国沉香主要 分布在海南、广东、广西、云南和福建南方五省区，广东、海南是核心产区。特别是海南沉香，得益于 独特的热带气候和土壤条件，品质超群，药用价值极高，被称为"天香"。"国色"是指海南的黄花梨，是 珍贵的"木中黄金"，与稀有的乌木一样，在市场上备受追捧。组委会将带领中国沉香企业来利雅得合作 办展，展示沉香的独特韵味，让中国沉香获得更多沙特消费者的喜爱。同时邀请沙特香业界企业参加今 年11月27日至30日在海口举办的天香国色展。 在推介会现场，沙特50多家香业界企业与中国沉香企业深入交流，不少企业表示是第一次知道海南 沉香的药用价值，希望有合作机会，非常欢迎更多的中国沉香产品和企业进入沙特市场。 此次推介会不仅为第二届天香国色展营造了良好的国际氛围，也为海南沉香、黄花梨产业在沙特市 场的品牌建设与渠道拓展注入新动能，进一步提升了中国传统香文化产业的国际竞争力，助推海南高端 特色产业"走出去"。 天香国色——第二届海南沉香黄花梨国际交易会 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 华宝香精股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 投资者关系活动 类别 ☑特定对象调研□分析师会议 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 中金银海基金：雍兴 中信证券：罗梦园 中信建投证券：吴俊 华泰证券：谢莹雪 吴中金控：沈敏 中伦律师事务所：孙瑜 中广云投资：胡佳、谭喜文、卢明昊、吴迪 时间 2025 年 5 月 20 日 13:30-14:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 副总裁、董事会秘书：侯晓勤 证券事务代表：文梦影 投资者关系活动 主要内容介绍 1、公司未来投资发展战略？ 答：公司将始终以"美味生活引领者"为愿景，紧紧围绕"绿 色、营养、健康"的使命，紧跟下游食品及大健康产业的发展 趋势，围绕战略规划，强化并购整合，以战略并购为核心抓手， 聚焦产业链补强与核心能力升级，通过兼并收购快速整合食品 配料等主营业务领域具备核心技术、高附加值产品及渠道优势 的优质企业，完善业务板块，稳步拓展市场版图。同时，公司 重点布局日化领域，整合行业内具有创新技术、成熟渠道或品 | 牌优 ...

Core Viewpoint - The company reported a mixed financial performance for 2024, with revenue growth but a significant decline in net profit, indicating challenges in maintaining profitability amidst competitive pressures in the market [1][2]. Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 797 million yuan, a year-on-year increase of 26.42%, while the net profit attributable to shareholders was 56 million yuan, down 30.51% year-on-year [1]. - The company's gross profit margin for 2024 was 25.52%, a decrease of 6.65 percentage points compared to the previous year [2]. - The net profit margin for 2024 was 6.90%, down 5.71 percentage points year-on-year, reflecting increased competition and reduced profit margins [2]. Cash Flow and Financial Health - The net cash flow from operating activities in 2024 was 31 million yuan, a decrease of 58.75% year-on-year, primarily due to rising product costs and increased procurement expenses [3]. - The net cash flow from investing activities was -284 million yuan, a decline of 433.73% year-on-year, attributed to the disposal of financial assets and investment returns [3]. - The net cash flow from financing activities increased to 133 million yuan, up 700.33% year-on-year, mainly due to increased bank borrowings [3]. Market Position and Product Offering - The company is a leading producer of mid-to-high-end flavoring agents in China, with a diverse product range including over 310 types of flavors, meeting various downstream application needs [4]. - The company has established stable relationships with major international flavor companies, ensuring a solid customer base and revenue growth [5]. - The global flavor and fragrance market is projected to grow, with the market size expected to reach approximately 32.1 billion USD by 2025, indicating a favorable environment for the company's growth [5][6]. Strategic Initiatives - The company is expanding its overseas market presence to mitigate geopolitical risks, with a new synthetic vanillin production line planned in Thailand [7]. - The Thai production facility has commenced full operations, contributing to performance growth, while domestic capacity expansion is underway [7]. - The company is adapting to new tariffs on imports, implementing a production adjustment plan to maintain competitiveness [7]. Future Outlook - The company is expected to achieve revenues of 1.406 billion yuan, 1.762 billion yuan, and 2.007 billion yuan for 2025-2027, with corresponding net profits of 223 million yuan, 294 million yuan, and 352 million yuan [8]. - The company is well-positioned to benefit from the expanding flavor and fragrance market and its new production capacities, leading to improved economic efficiency [8].

| 招商证券股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 关于昆山亚香香料股份有限公司 | | | | | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：亚香股份 | | | | 联系电话：0755-83084021 保荐代表人姓名：覃建华 | | | | | 保荐代表人姓名：程建新 联系电话：0755-83084021 | | | | | 一、保荐工作概述 | | | | | 项目 工作内容 | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | | 无 | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | | | 是 | | | | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | | | 易制度） | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | 8次 | | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | | | 是 | ...