General Overview - The company has established a Board Audit Committee to enhance decision-making and ensure effective supervision of the management team, in accordance with relevant laws and regulations [1][2]. Composition of the Committee - The Audit Committee consists of three directors, including two independent directors, with at least one being a professional accountant [3]. - The committee members are nominated by the chairman, more than half of the independent directors, or one-third of all directors, and elected by the board [3]. - The committee has a chairperson who is an independent director with an accounting background, responsible for leading the committee's work [3]. Responsibilities and Authority - The main responsibilities of the Audit Committee include supervising external audits, evaluating internal audits, reviewing financial reports, and overseeing internal controls [2][3]. - The committee has the authority to propose the hiring or dismissal of external auditors and to review significant financial decisions [3]. - The committee can also convene temporary shareholder meetings if the board fails to fulfill its responsibilities [3]. Decision-Making Procedures - The Audit Working Group is responsible for preparing decisions for the committee, providing necessary documentation such as financial reports and audit findings [4]. - The committee must meet at least four times a year, with a quorum of two-thirds of its members required for meetings [4][6]. - Decisions are made by a majority vote of the committee members present at the meeting [4]. Meeting Regulations - Meetings can be called with three days' notice, and in urgent situations, can be convened via phone or other means [5]. - Members unable to attend may delegate their voting rights to another member through a signed proxy [5]. - Meeting records must be kept for at least ten years, and all members have confidentiality obligations regarding the discussions [6]. Implementation and Amendments - The implementation rules take effect upon approval by the board and will be amended in accordance with future legal changes or company regulations [6].

唐山三友化工股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 股东会规则》（2025 年修订）和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 一般规定 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第六条 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司应当在事实发 生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足 10 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 ...

南通泰禾化工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条为加强南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《南通泰禾化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德 ...

Core Points - The document outlines the rules for the shareholders' meeting of Nantong Taihe Chemical Co., Ltd, ensuring compliance with the Company Law and the company's articles of association [1][15] - It specifies the procedures for convening, proposing, and notifying shareholders' meetings, emphasizing the rights of shareholders to participate and vote [2][3][4] Group 1: General Provisions - The company must strictly adhere to legal and regulatory requirements when convening shareholders' meetings to ensure shareholders can exercise their rights [1] - Shareholders' meetings are categorized into annual and temporary meetings, with specific timelines for their convening [1][2] Group 2: Convening Shareholders' Meetings - The board of directors is responsible for convening meetings within the stipulated timeframes, and independent directors can propose temporary meetings [2][3] - Shareholders holding more than 10% of shares can request the board to convene a temporary meeting, and if the board does not respond within 10 days, they can approach the audit committee [3][4] Group 3: Proposals and Notifications - Proposals must fall within the scope of the shareholders' meeting's authority and be clearly defined [5][12] - Shareholders holding at least 1% of shares can submit temporary proposals, which must be disclosed in the meeting notice [5][6] Group 4: Meeting Procedures - The company must provide a venue for the meeting and allow shareholders to attend in person or via proxy [21][22] - Voting procedures must be clearly outlined in the meeting notice, including the timing for online voting [22][23] Group 5: Voting and Resolutions - Shareholders must declare their voting intentions, and the results must be announced immediately after voting [39][40] - The meeting records must include detailed information about the proceedings, including attendance and voting results [42][43] Group 6: Authority and Compliance - The shareholders' meeting has the authority to make decisions on matters requiring shareholder approval, and the board can be authorized to decide on related matters [47][48] - Any violations of the rules can lead to invalidation of resolutions, and shareholders have the right to challenge decisions in court [46][49]

Core Points - The document outlines the management rules for the shares held by the directors and senior management of Nantong Taihe Chemical Co., Ltd, aiming to strengthen the management of shareholding and changes, and maintain market order [1][2] Chapter Summaries Chapter 1: General Provisions - The management rules apply to the shares held by directors, senior management, and other specified individuals or organizations [1] - Shares held by directors and senior management include those registered in their names and those held in others' accounts [1] Chapter 2: Prohibited Trading Activities - Directors and senior management cannot transfer shares under certain conditions, including within one year of the company's stock listing and within six months after leaving the company [2] - Specific circumstances such as investigations by regulatory bodies also restrict share transfers [2][3] Chapter 3: Information Reporting, Disclosure, and Supervision - The company secretary is responsible for managing the data and information regarding the shareholdings of directors and senior management [4] - Directors and senior management must report any changes in shareholdings within two trading days [7] Chapter 4: Account and Share Management - Shares acquired by directors and senior management through various means are subject to automatic lock-up periods [11][12] - The maximum annual transfer limit for shares by directors and senior management is set at 25% of their total holdings [12] Chapter 5: Miscellaneous - The management rules will be revised in accordance with relevant laws and regulations if conflicts arise [29] - The board of directors is responsible for amending and interpreting these management rules [30]

第一章 总则 第二章 审计委员会的人员组成 第一条 为了推进公司提高治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《企业内部控制基本规范》以及《南通泰禾化工股份有限公司章程》 （ 以下简称"《公司章程》" ）等相关规范性文件规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责公司与外部审计的沟通及对 其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善，对公 司正在运作的重大投资项目等进行风险分析以及对公司的关联交易进行控 制和日常管理。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第五条 董事会审计委员会应当符合下列条件： (一 ...

南通泰禾化工股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工 作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和其他规范性文 件以及《南通泰禾化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定, 并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司以及具有重大影响的参 股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据国家有关法律法规 和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同实 施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动 ...

南通泰禾化工股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真 实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规 范性文件以及《南通泰禾化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大信息"）时， 按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应当及时将有关信息通过 董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及子公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门（含各子公司）的主要负责人和指定 联络人； （二）持有公司 5%以上股份的股东及其 ...

南通泰禾化工股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》和《南通泰禾化工股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 证券与法务部 董事会下设证券与法务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券与法务部负责人，保管董事会和证券 与法务部印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的 材料应当一并提交。 证券与法务部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。 董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改 或者补充。 董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议 并主持会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开 ...

南通泰禾化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、 并由董事会根据上述第四条至第六条的规定补足委员人数。委员中 的独立董事因触及相关规定情形提出辞职或者被解除职务导致委员 会中独立董事所占的比例不符合本工作细则或者《公司章程》的规 定，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选，拟辞职的 独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。 第八条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会的日常办事机构，专门负责提 供公司有关人力资源方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹 备薪酬与考核委员会会议并执行董事会和薪酬与考核委员会的有关 决议。 第三章 职责权限 (四) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第十条 董事（非独立董事）和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员 会负责组织。独立董事的评价应采取自我评价与相互评价相结合的 方式进行。 第二 ...