证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-055 深圳市鑫汇科股份有限公司 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 2 日审议并通过： 选举蔡金铸先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 3 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 12,370,000 股，占公司股本的 24.75%，不是失信联合惩戒对象。 选举丘守庆先生为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 3 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 10,419,000 股，占公司股本的 20.85%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 6 月 2 日审议并通过： 选举谢荣华先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 3 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 1,112,175 股，占公司股本的 2.23%，不是失信联合惩戒对 象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-052 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以通讯方式发出， 因 2023年6月2日公司2023年第一次临时股东大会选举出第四届董事会成员， 为了及时选举董事长、副董事长并聘任高级管理人员，故决定在第四届董事会成 立后立即召开第四届董事会第一次会议，本次会议召集人已经在会议上对上述情 况做出说明并得到与会董事一致同意。 5.会议主持人：全体董事共同推举蔡金铸先生主持会议 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-056 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会各专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 各董事会专门委员会组成成员以及主任委员（召集人）如下： （一）战略委员会：蔡金铸、丘守庆、张勇涛，其中蔡金铸为主任委员； （二）审计委员会：钟宇、潘秀玲、蔡金铸，其中钟宇为主任委员； （三）提名委员会：潘秀玲、钟宇、丘守庆，其中潘秀玲为主任委员； （四）薪酬与考核委员会：潘秀玲、钟宇、张勇涛，其中潘秀玲为主任委员。 上述董事会专门委员会委员的任期自公司 2023 年 6 月 3 日起三年。 特此公告。 深圳市鑫汇科股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会专门委员会议事 规则》，为保证董事会专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 6 月 2 日召开第四 届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员 的议案》。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 董事会 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-051 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 31,155,900 股，占公司有表决权股份总数的 62.33%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总 数 4,769,058 股，占公司有表决权股份总数的 9.54%。 （三）公司董事、监事、高 ...

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持 续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-050 深圳市鑫汇科股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召开第三 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《深圳市鑫汇 科股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-055），回购方案的主要情况如 下： （一）回购用途及目的 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不 ...

一、 回购方案基本情况 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-049 深圳市鑫汇科股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召开第三 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《深圳市鑫汇 科股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-055），回购方案的主要情况如 下： （一）回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持 续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-048 深圳市鑫汇科股份有限公司 拟对外投资设立控股孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，公司拟 通过全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"） 使用自有资金与郭立敏共同合资设立控股孙公司广东哥仑达智造科技有限公 司（以下简称"哥仑达智造"），主要经营范围为货物和技术的自营进出口。哥 仑达智造拟定注册资本为 500 万 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见 公司 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20220368-00007 号 致:深圳市鑫汇科股份有限公司 深圳市鑫汇科股份有限公司〈以下简称"公司"〉2022 年年度股东大会〈以 下简称"本次会议"）于 2023 年 5 月 23 日（星期二）召开。北京德恒（深圳) 律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派韩雪律师、郑珠玲律师(以 下简称"德恒律师"）对本次股东大会进行见证。根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-047 深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 29,968,003 股，占公司有表决权股份总数的 59.96%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-046 深圳市鑫汇科股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ✔业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 本次业绩说明会采用网络远程的方式，同时在全景网"投资者关系互动平台" (https://ir.p5w.net)及中证网（https://www.cs.com.cn）召开。 （二）参与单位及人员 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 1、活动时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00-17:00。 2、活动地点： 公司董事长：蔡金铸先生 公司副董事长、总经理：丘守庆先生 公司董事会秘书、财务总监：刘剑先生 公司保荐代表人：胡家彬先生、吴中华先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报讲解视频对公司基本情况、业绩情况和行业情况等 进行了介绍。同时，公司在业绩说明 ...