证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-089 山西锦波生物医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长杨霞女士 6.会议列席人员：汤莉、何振瑞、薛芳琴、兰小宾 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事金雪坤、张金鑫、阎丽明、梁桐栋因外地办公以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-090 山西锦波生物医药股份有限公司 关于全资子公司拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司战略规划，公司拟通过全资子公司锦波医学生物材料(北京)有限公 司使用不超过 1 亿元的资金，以"招拍挂"方式竞拍位于大兴生物医药产业基地 DX00-0507-0024 地块的 67.37 亩的土地使用权（最终面积以土地管理部门实测 为准），用于人源化胶原蛋白 FAST 数据库与产品开发平台建设，金额等具体内 容以公司最终与政府签订的土地出让合同为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》第八条的 规定，上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产重组 的标准予以认定。上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土地、厂 房、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营行为，不 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-091 山西锦波生物医药股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 15,135,174 股，占公司总股本 17.10%，可交 易时间为 2024 年 10 月 15 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名或名 | 是否为 控股股 东、实 际控制 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 售登记股票 | 本次解除限 售股数占公 | 尚未解除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 事、高级 | 解限 | | | | | | 称 | 人或其 | 管理人员 | 售原 | 数量 | 司总股本比 | 的股票数量 | | | | 一致行 | 任职情况 | 因 | | 例 | | | | | 动人 | | | | | | | 1 | 杨霞 | 是 | 董事长 | A | ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was a roadshow held on September 20, 2024, at the Shenzhen Stock Exchange [2] - Attendees included investors from the pharmaceutical and biotechnology sectors [2] - Company representatives included Ms. Tang Menghua, the director and deputy general manager [2] Group 2: Key Questions and Responses - **Difference between products**: The company clarified the distinctions between freeze-dried recombinant type III humanized collagen fibers and injectable solutions in terms of form, specifications, and usage [4] - **International market plans**: The company is focusing on three categories: medical devices, cosmetics, and raw materials, with initial overseas efforts in Southeast Asia and Japan/Korea through partnerships with major international firms [4] - **Share repurchase considerations**: Currently, there are no plans for stock buybacks, despite inquiries about their potential to enhance share value [4] - **Imitation of products**: The company holds a leading position in the recombinant humanized collagen field, with multiple patents protecting its core technologies and products [4][5] Group 3: Product Advantages - The recombinant humanized collagen has four core advantages: 1. Resolves collagen's immunogenicity 2. Matches the amino acid sequence of human type III collagen 3. Features a flexible triple helix fiber structure with high solubility 4. Capable of industrial-scale production [5] Group 4: Future Development Strategy - The company aims to leverage synthetic biology and structural biology for innovative research on functional proteins, focusing on a complete industrial chain for various types of collagen and antiviral proteins [6] - Plans to provide comprehensive solutions for tissue repair and regeneration in the healthcare sector, aspiring to become a leading innovative biomaterials enterprise [6]

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-088 山西锦波生物医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 √路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 20 日 活动地点：广东省深圳市福田区深南路 2012 号深圳证券交易所上市大厅， "全景路演"(https://rs.p5w.net/html/144618.shtml)。 参会单位及人员：现场及网络参加医药生物行业上市公司 2024 年度集中路 演活动的投资者 上市公司接待人员：公司董事、副总经理、董事会秘书：唐梦华女士。 三、 投资者关系活动主要内容 在路演活 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-088 山西锦波生物医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 "全景路演"(https://rs.p5w.net/html/144618.shtml)。 参会单位及人员：现场及网络参加医药生物行业上市公司 2024 年度集中路 演活动的投资者 上市公司接待人员：公司董事、副总经理、董事会秘书：唐梦华女士。 三、 投资者关系活动主要内容 在路演活动中，公司就投资者普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回 □新闻发布会 □分析师会议 √路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 20 日 活动地点：广东省深圳市福田区深南路 2012 号深圳证券交易所上市大厅， 问题 5、公司研发生产的重组人源化胶原蛋白有何优势？ 回答：主要有以下四个核心优势：（1）解决了胶原蛋白的免疫原性；（2） 公司生产 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-087 山西锦波生物医药股份有限公司 关于参加医药生物行业上市公司 2024 年度集中路演活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步展现公司经营发展情况，加强与广大投资者的互动交流，促进提 升公司质量和投资价值，山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加医药生物行业上市公司 2024 年度集中路演活动，现将相关事项公告如 下： 二、 说明会召开的时间、地点 （一）活动主题：医药生物新机遇 （二）会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14:00-17:00 三、 参加人员 公司董事、副总经理、董事会秘书：唐梦华女士。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用现场和网络相结合方式召开。 1、本次路演活动将通过"全景路演"平台进行，投资者可于 2024 年 9 月 20 日 14:00—17:00 登录全景网（https://rs.p5w.net/html/144618.sht ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-087 山西锦波生物医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步展现公司经营发展情况，加强与广大投资者的互动交流，促进提 升公司质量和投资价值，山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加医药生物行业上市公司 2024 年度集中路演活动，现将相关事项公告如 下： 关于参加医药生物行业上市公司 2024 年度集中路演活动的公告 二、 说明会召开的时间、地点 （一）活动主题：医药生物新机遇 （二）会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14:00-17:00 五、 联系方式 （集中路演活动问题征集专题页面二维码） 三、 参加人员 公司董事、副总经理、董事会秘书：唐梦华女士。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用现场和网络相结合方式召开。 1、本次路演活动将通过"全景路演"平台进行，投资者可于 2024 年 9 月 20 日 14:00—17:00 登录全景网（https: ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-086 山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 9 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 9 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 751,977,600.51 元，母公司未分配利润为 818,254,409.39 元。本次权益分派共计派发现金红利 88,511,800.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年半年度权益分派方案为： 以公司现有 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-086 山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 9 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 751,977,600.51 元，母公司未分配利润为 818,254,409.39 元。本次权益分派共计派发现金红利 88,511,800.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 88,511,800 股为基数，向全体股东每 10 股派 10 元人民币 现金。 2、扣税说明 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 年 9 月 23 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司 ...