证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-051 山西锦波生物医药股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | 修订后 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十三条 公司股份总数为 6,808.60 | | | | | 第十三条 | | | | | | 8,851.18 | 公司股份总数为 | | | 万股，每股面值 1 元人民币。股东以 | | | | | | 万股，每股面值 | | | 1 | 元人民币。股东以 | | | | | 其认购的股份为限对公司承担责任， | | | | 其认购的股份为限对公 ...

独立董事候选人声明与承诺（梁桐栋） 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-059 山西锦波生物医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本人梁桐栋，已充分了解并同意由提名人山西锦波生物医药股份有限公司 董事会提名为山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山 西锦波生物医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-058 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（阎丽明） 本人阎丽明，已充分了解并同意由提名人山西锦波生物医药股份有限公司 董事会提名为山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山 西锦波生物医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-060 山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 25 日以电话方式通 知。 5.会议主持人：任晓莉女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2024 年 7 月 1 日 14:00 2.会议召开地点：公司九层会议室 3.会议召开方式：现场方式 2.议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票 会议应出席职工代表 50 人，出席和授权出席职工代表 50 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》； 1.议案内容： 公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司监事会进行换届选举。 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-052 山西锦波生物医药股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 根据公司日常经营及未来项目建设需要，公司拟向中国光大银行股份有限 公司太原分行申请办理总额不超过 7,000 万元贷款授信额度，并由公司控股股 东、实际控制人杨霞女士提供个人连带责任保证担保。 1. 自然人 姓名：杨霞 住所：太原市迎泽区康乐街 50 号 3 号楼 1 单元 2 号 关联董事杨霞女士已回避表决。 2.独立董事专门会议审议情况：上述关联交易事项提交董事会审议前，已 经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议事先审议通过，全体独立董 事一致同意将以上议案提交董事会审议。 （二）决策与审议程序 1.2024 年 7 月 1 日公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于 向中国光大银行股份有限公司太原分行申请贷款授信额度并 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-061 山西锦波生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 7 月 1 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次 股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 | 股份类别 | ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-057 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张金鑫） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人张金鑫，已充分了解并同意由提名人山西锦波生物医药股份有限公司 董事会提名为锦波生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任锦波生 物医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-055 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（阎丽明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人山西锦波生物医药股份有限公司董事会，现提名阎丽明为山西锦波 生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与山西锦波生物医药股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-049 山西锦波生物医药股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的 议案》 6.会议列席人员：薛芳琴、兰小宾、汤莉、于玉凤、何振瑞 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长杨霞女士 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 2 ...

中信证券股份有限公司 关于山西锦波生物医药股份有限公司 关联交易事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为山西锦波 生物医药股份有限公司（以下简称"锦波生物"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》等有关规定，对公司实际控制人杨霞女士为公司提供担 保事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据公司日常经营及未来项目建设需要，公司拟向中国光大银行股份有限公 司太原分行申请办理总额不超过7,000万元贷款授信额度，并由公司控股股东、 实际控制人杨霞女士提供个人连带责任保证担保。 （二）决策与审议程序 2024年7月1日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于向中 国光大银行股份有限公司太原分行申请贷款授信额度并由公司实际控制人提供 担保暨关联交易议案》。议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董 事杨霞女士已回避表决。 1 姓名：杨霞 住所：太原市迎泽区康乐街50号3号楼 ...