证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-047 山东数字人科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使 超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为人民币 12.50 元/股，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 800 万股（含行使超额配售选择权所 发新股），募集资金总额 10,000.00 万元（超额配售选择权行使后），减除发行费 用人民币 12,541,115.39 元后，募集资金净额为 87,458,884.61 元。上述募集资金 已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》 （天 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-043 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 3.会议召开方式：现场、视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 董事王莉、李承润因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 1 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 25 日 在 北 京 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-047 山东数字人科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使 超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为人民币 12.50 元/股，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 800 万股（含行使超额配售选择权所 发新股），募集资金总额 10,000.00 万元（超额配售选择权行使后），减除发行费 用人民币 12,541,115.39 元后，募集资金净额为 87,458,884.61 元。上述募集资金 已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》 （天 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-044 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 详细内容请见公司于 2023 年 8 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 1 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：王艳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》议 案 1.议案内容： （http://www.bse.cn ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥18,198,943.09, representing a 154.68% increase compared to ¥7,145,928.19 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company improved to -¥6,988,174.57, a 50.61% reduction in losses from -¥14,147,839.48 year-on-year[25]. - The gross profit margin decreased to 62.88% from 66.90% in the previous year[25]. - The company achieved a 51.61% increase in net profit growth rate compared to a drastic decline of -1,449.60% in the previous year[27]. - The company reported a total operating profit of -3,907,301.25 yuan for the first half of 2023, an improvement from -12,793,861.12 yuan in the same period of 2022[151]. - The company reported a comprehensive income loss of CNY 4,233,540.26 for the current period, impacting the total equity[167]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥269,696,065.06, a slight decrease of 0.64% from ¥271,427,639.42 at the end of the previous year[26]. - The total liabilities increased by 16.89% to ¥36,383,543.41 from ¥31,126,943.20 year-on-year[26]. - As of June 30, 2023, the net assets attributable to shareholders were CNY 233,312,521.65, a decrease of 2.91% from the end of the previous year[36]. - The company's accounts receivable at the end of the reporting period amounted to 32.36 million, accounting for 12.00% of total assets[81]. - The total liabilities as of the end of the reporting period were ¥34,172,523.69, compared to ¥28,264,462.32 in the previous year, indicating an increase of about 20.9%[144]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥6,410,805.83, a significant improvement from -¥15,037,521.56 in the previous year, marking a 142.63% increase[26]. - Cash and cash equivalents as of June 30, 2023, amounted to ¥125,454,756.68, up from ¥121,636,300.69 at the end of 2022, representing an increase of approximately 3.0%[137]. - The company received 47,561,720.62 yuan from sales of goods and services in the first half of 2023, compared to 10,587,248.69 yuan in the same period of 2022[153]. - Cash outflow from operating activities increased to 60,134,543.01 yuan, compared to 32,109,308.51 yuan in the previous year[153]. Research and Development - The company has a dedicated R&D team of over 100 professionals, ensuring continuous innovation and technological advancement[30]. - Research and development expenses for the first half of 2023 totaled ¥10,263,322.45, slightly down from ¥11,920,932.27 in the first half of 2022, a decrease of about 13.9%[146]. - The company has established two parallel R&D departments: a R&D center focusing on specimen data processing and product optimization, and a Digital Human Research Institute for foundational technology research[39]. Market and Product Development - The company launched multiple innovative products at the 59th China Higher Education Expo, showcasing new technologies and concepts in digital medical education[6]. - The digital medical education market is expected to grow significantly, with over 700 medical colleges in China gradually transitioning to digital anatomy laboratories[32][38]. - The company is focused on expanding its business into clinical medicine and public health sectors in the future[33]. - The company aims to strengthen its market presence in the medical education sector by optimizing its technology structure and enhancing product quality to improve core competitiveness[41]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure and internal control system to mitigate risks associated with management and operational decisions[83]. - The company is actively monitoring industry policy changes that could impact its operations and is prepared to adapt its strategies accordingly to maintain alignment with governmental support initiatives[75]. - The company has committed to maintaining transparency and accuracy in its financial disclosures to avoid misleading investors[93]. Talent Management - The company emphasizes talent development as a core resource, implementing competitive compensation structures and performance management systems to attract and retain skilled professionals[41]. - The total number of employees increased from 232 to 240, with a net addition of 11 employees during the reporting period[129]. - The number of core employees decreased from 16 to 15, with one core employee leaving the company[131]. Risks and Challenges - The company faces risks from intensified market competition as the medical informationization industry evolves, necessitating increased R&D investment and market channel expansion to maintain competitiveness[76]. - The company recognizes the risk of not keeping pace with industry trends and is focused on continuous product innovation and market responsiveness to avoid losing competitive advantage[79]. - Seasonal revenue fluctuations are anticipated due to the nature of client procurement processes, which typically take 3-6 months, prompting the company to explore new markets and diversify its product line[76].

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-042 山东数字人科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （二）对公司生产、经营上的影响 谭立文先生此次辞去研发中心医学技术总监（高级管理人员）职务，不会对公司的 生产经营活动产生不利影响。公司对谭立文担任公司研发中心医学技术总监（高级管理 人员）期间，勤勉尽责、恪尽职守的工作态度以及对公司做出的贡献表示由衷的感谢。 三、备查文件 《谭立文先生辞职报告》 1 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 6 月 30 日收到其他职务谭立文先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 谭立文先生，因个人原因辞去研发中心医学技术总监（高级管理人员）职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-039 山东数字人科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐以发 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司 章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 53,943,671 股，占公司有表决权股份总数的 50.8028%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 980 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 ...

北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 济南市高新区经十东路 7000 号高新区汉峪金谷 A3-5 栋 16 层 邮编：250101 电话: 0531-88876911 传真: 0531-88876907 法律意见书 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致:山东数字人科技股份有限公司 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受山东数字人科技股 份有限公司 〈以下简称"公司"）的委托,指派本所律师出席公司 2022 年年度 股东大会(以下简称"本次股东大会"）,并根据《公司法》《证券法》等现行 相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及《山东数字人科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 在此基础上，本所律师出具如下法律意见: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 经核查,本次股东大会由公司第三届董事会召集。公司董事会于 2023年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-040 山东数字人科技股份有限公司 章 程 二零二三年五月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 41 | ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-038 山东数字人科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 本次年度报告业绩说明会于2023年5月19日（星期五）15:00-17:00采用网络方式 举行。投资者通过登陆中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本 次年度业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司2022年年度业绩说明会的投资者 （三）上市公司接待人员 公司董事长：徐以发先生 公司副董事长、总经理：李庆柱先生 公司董事、副总经理、董事会秘书：李相东先生 1 公司董事、财务总监：孔祥惠女士 安信证券保荐代表人：柴柯辰先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过宣传片播放、总经理致辞、年报视频解读等形式对 ...