关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东驱动力生物科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 年广东辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-065 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 特此公告！ 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 15 日 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演 "网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 19 日（周二）15:45-17:00。 届时公司董事长兼总经理刘平祥先生、财务总监时春华女士、董事会秘书刘 焕良先生（如遇特殊情况，与会人员视实际情况予以调整） 将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-062 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：刘平祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 97,242,122 股，占公司有表决权股份总数的 61.0137%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 123 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场形式+网络投票 公司根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关条款修订 ...

HONG LUN t - 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 南京 · 梅田 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 超级 · 洛杉矶 · 旧金山 · 死在大醫 Bejiter Staaghair Sheather · Guangshou · Wahar · Chengdo · Changthou · Najling · Halkov · Tokyo · Hong Kong · Long Kong · Landon · New York · Los Angeles · San Rancisor · 广东省广州市天河区珠 istrict Guangzhou. Guangdong 510623 P 传直/Fax : +86 20 2826 1666 北京市中伦(广州)律师事务所 致:广东驱动力生物科技集团股份有限公司 北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受广东驱动力生物 科技集团股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派丁剑清律师和张梓湘律 ...

证券代码:838275 证券简称:驱动力 公告编号:2023-060 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 (请文字说明其他活动内容) 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 本次年度报告业绩说明会于 2023 年 8 月 31 日(星期四)15:00-17:00 采用 网络方式举行,投资者通过登陆全景网"投资者关系互动平台" (https://ir.p5w.net)参与本次半年度报告业绩说明会。 (二)参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事长: 刘平祥 博士 公司财务负责人:时春华 女士 公司董事会秘书:刘焕良 先生 三、投资者关系活动主要内容 1、公司下半年有什么提振业绩方案计划吗? 证券代码:838275 证券简 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于第三届董事会审计委员会 委员改选的议案》，对公司第三届董事会审计委员会成员进行部分调整。现将有 关情况公告如下： 调整前的审计委员会成员： 黄文锋先生、习欠云先生、刘金萍女士 主任委员：黄文锋先生 黄文锋先生、习欠云先生、谢治萍女士（简历详见附件） 主任委员：黄文锋先生 调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。 特此公告。 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 董事会 2023年8月29日 附件： 谢治萍女士，1977年4月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2000年毕业于山东财政大学经贸英语专业，获学士学位；2004年毕业于广东外语 外贸大学商务英语学院商务英语研究专业，获文学硕士学位。2004年7月至今，于 华南农业大学外国语学院 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-050 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以纸质+邮件方式发出 5.会议主持人：全渺晶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广 东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-052） 2.议案表决结果：同意 3 票；反 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以纸质+邮件方式发 出 5.会议主持人：刘平祥 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-049 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：时春华 刘焕良 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-052） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布了《广东驱动力 生物科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-049)，为方便 广大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-058 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会预告公告 公司保荐代表人:武长军 先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"(ht ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-056 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | （五）公司应当给予独立董事适当 | | | --- | --- | | 的津贴。津贴的标准应当由董事会制订 | | | 预案，股东大会审议通过，并在公司年 | | | 报中进行披露。除上述津贴外，独立董 | | | 事不应从公司及其主要股东或有利害 | | | 关系的机构和人员取得额外的、未予披 | | | 露的其他利益。 | | | （六）公司可以建立必要的独立董 | | | 事责任保险制度，以降低独立董事正常 | | | 履行职责可能引致的风险。 | | | 第一百〇七条 公司独立董事除应 | 第一百〇七条 独立董事每届任期与 | | 当具有《公司法》和其他相关法律法规、 | ...