证券代码：920576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-099 西安天力金属复合材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：天力复合一楼 106 会议室 3.会议召开方式：现场会议结合线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以现场结合通讯方 式发出 5.会议主持人：樊科社 6.会议列席人员：何波 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事孙昊、唐昊、杨广洪因工作安排冲突以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，董事会选举樊科社先生为 第三届董事 ...