第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 | A | 股代码：601390 | A | 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：00390 | H | 股简称：中国中铁 | | | 中国中铁股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议〔属 2025 年第 1 次定期会议（2025 年度总第 3 次）〕通知和议案等 书面材料于 2025 年 3 月 18 日送达各位董事，会议于 2025 年 3 月 28 日以 现场方式召开。应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。会议 由董事长陈文健主持。公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席 了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 1 详见上海证券交易所网站，A 股 2024 年度报告摘要详见上海证券交易所 ...

| H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | H 股简称：中国中铁 | A 股简称：中国中铁 | | | 公告编号：临 2025-016 | 中国中铁股份有限公司 关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红计划 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派送现金红利人民币 0.178 元（含税）。 本次分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）母公 1 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形 ...

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国中铁董事会的责任。 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00195 号 · 中国中铁股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 审计了中国中铁股份有限公司(以下简称"中国中铁")2024年 12月 31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中国中铁于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勤华永会 ...

中国中铁股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二四年十二月三十一日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 5 | | 合并资产负债表 | 6 - | 8 | | 合并利润表 | 9 - | 10 | | 合并现金流量表 | 11 - | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 - | 16 | | 公司利润表 | 17 | | | 公司现金流量表 | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 - | 20 | | 财务报表附注 | 21 - | 238 | 财务报表及审计报告 二零二四年十二月三十一日止年度 中国中铁股份有限公司 审计报告 德师报(审)字(25)第P03536号 (第1页,共5页) 中国中铁股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的中国中铁股份有限公司(以下简称"中国中铁")的财务报表,包括 2024年 12 月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,上述 ...

中国中铁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 作为中国中铁股份有限公司（以下简称"中国中铁"或 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》、 国务院办公厅《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导 意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、香港联 交所《企业管治守则》，以及公司《章程》《董事会成员多元 化政策》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等规定 和要求，在履职期间依法合规、忠实勤勉、恪尽职守，及时、 全面、深入地了解公司运营状况，在推动董事会运作更加科学、 理性、高效，激励约束高管层、提高公司治理水平和透明度等 方面积极履职，独立自主决策，切实维护公司整体利益和中小 股东的合法权益。现将 2024 年有关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 修龙，曾用名修珑，高级工程师，研究员，享受国务院政府 特殊津贴专家，现任本公司独立非执行董事，同时任中国绿发 投资集团有限公司外部董事，兼任中国建筑学会理事长。2007 年 1 月至 2017 年 12 月任中国建筑设计研究院院长、党委副书记， 2014 年兼任中国建设科技集团董事长；2018 年 1 月至 2020 年 7 月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,157,439,041, a decrease of 8.20% compared to CNY 1,260,841,083 in 2023[36]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 27,886,745, reflecting a decline of 16.71% from CNY 33,482,775 in 2023[36]. - The net cash flow from operating activities decreased by 26.88% to CNY 28,051,091 in 2024 from CNY 38,363,495 in 2023[36]. - The total assets increased by 23.34% to CNY 2,256,413,630 at the end of 2024, compared to CNY 1,829,439,189 at the end of 2023[36]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 1.085, down 16.15% from CNY 1.294 in 2023[37]. - The weighted average return on equity decreased to 9.09% in 2024 from 11.81% in 2023, a reduction of 2.72 percentage points[37]. - The company reported a net profit of CNY 7,481,215 in Q1 2024, with a significant cash outflow of CNY -68,065,449 from operating activities[41]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2024 was CNY 7,317,035, showing a recovery from previous quarters[41]. - The total equity attributable to shareholders increased by 6.67% to CNY 354,714,424 at the end of 2024 compared to CNY 332,533,508 at the end of 2023[39]. - The company achieved a new contract amount of 2,715.18 billion RMB in 2024, a year-on-year decrease of 12.4%[47]. - Total operating revenue for the company was 1,160.31 billion RMB, down 8.17% year-on-year[47]. - Net profit for the company was 30.758 billion RMB, representing a year-on-year decline of 18.28%[47]. - The EBITDA for the company was 72.29 billion RMB[47]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.78 per 10 shares, totaling approximately RMB 4.40 billion (including tax) based on a total share capital of 24,741,008,919 shares[4]. Technological Advancements and Innovation - The company has achieved significant technological advancements, including the delivery of the world's first large-diameter tunnel boring machine capable of climbing steep slopes and a 2,000-ton self-elevating offshore wind power installation platform[25]. - The company has focused on innovation, achieving the highest number of national science and technology awards among state-owned construction enterprises[26]. - The company has been recognized for its technological innovations, winning multiple national awards for key engineering projects and technological breakthroughs[91]. - The company has 35 key national R&D projects progressing smoothly, focusing on intelligent construction and green low-carbon technologies[50]. - The company has been awarded 132 national science and technology progress and invention awards, holding a total of 44,967 patents[94]. Market Position and Recognition - The company ranked 35th in the Fortune Global 500 and 9th in the Fortune China 500[47]. - The company has been recognized as an A-level listed company by the Shanghai Stock Exchange for 16 consecutive years[47]. - The company ranked 112th in the "2024 Global Most Valuable Brands 500" list, highlighting its brand strength and market position[91]. - The company has been recognized as the second largest engineering contractor globally in the ENR "Top 250 Global Contractors" list for 2024[98]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company has engaged in various social responsibility initiatives, including energy conservation and environmental restoration projects, winning awards for green construction technology[27]. - The company is actively pursuing green transformation and has integrated green concepts into all aspects of its development, with several projects recognized for their green construction standards[96]. - The company is committed to increasing clean energy supply, with a target of 3.73 million kilowatts of new renewable energy capacity added in 2024, a 23% increase year-on-year[62]. Business Segments and Performance - The engineering construction segment, the company's core business, recorded a new contract value of 18,710.1 billion RMB, down 16.9% year-on-year[72]. - The design consulting segment's new contract value was 258.2 billion RMB, reflecting a decline of 7.0% year-on-year[75]. - The emerging business segment grew by 11.3% year-on-year, with a new contract value of 4,257.4 billion RMB[67]. - The company's equipment manufacturing business signed new contracts worth 57.1 billion yuan, a year-on-year decrease of 17%[77]. - The water conservancy and hydropower business signed new contracts worth 1,042.4 billion yuan, a significant increase of 50% year-on-year[88]. - The clean energy business secured new contracts totaling 1,200.3 billion yuan, marking a year-on-year growth of 22.6%[88]. - The ecological and environmental protection business reported new contracts of 616.7 billion yuan, showing a year-on-year decline of 36.6%[88]. Future Plans and Strategic Initiatives - The company aims to enhance efficiency and value creation in 2025, focusing on technological innovation and the development of a modern industrial system[28]. - The company plans to focus on digital transformation and green supply chain construction in response to industry trends[62]. - The company plans to achieve a total operating revenue of approximately 1,132 billion yuan in 2025, with operating costs (including interest expenses) around 1,021.1 billion yuan, and four expenses estimated at 62.5 billion yuan[182]. - The expected new contract amount for the company is approximately 2,800 billion yuan[182]. - The company is focusing on high-quality development and aims to transform from debt-driven growth to innovation-driven growth during the 14th Five-Year Plan[179]. - The company is implementing eleven key initiatives, including strategic leadership and technological innovation, to enhance its core competitiveness[180]. Risk Management - The company faces risks including real estate investment risk, international operation risk, infrastructure investment risk, and cash flow risk[183]. - The company has established a risk management and internal control system to assess, monitor, and warn against significant risks[184]. Corporate Governance and Investor Relations - The board of directors has been recognized for best practices in corporate governance for two consecutive years by the China Association for Public Companies[187]. - The company aims to enhance its governance structure by completing the board's re-election and promoting diversity and compliance within the board[188]. - The company has issued 306 announcements and circulars in both Chinese and English throughout the year, maintaining compliance with information disclosure requirements[189]. - The company has actively engaged with investors, holding 8 performance briefings and 77 investor visits during the year[191]. - The company received multiple awards for its annual report and investor relations, including recognition as the "Best IR Hong Kong Company (A+H Shares)" for six consecutive years[191].

中国中铁股份有限公司董事会 中国中铁股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 2025 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中国 中铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事修龙先生、孙力实女士、屠海鸣先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事修龙先生、孙力实女士、屠海鸣先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员及亲属未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

中国中铁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）参与董事会专门委员会会议工作情况 2024 年，担任了董事会战略与投资委员会委员、董事会提 名委员会委员、董事会安全健康环保委员会委员，共参加董事会 战略与投资委员会会议 4 次，审议并表决议案 14 项;参加董事会 提名委员会 2 次，审议并表决通过议案 6 项；参加董事会安全健 康环保委员会会议 1 次，听取汇报 1 项。 作为董事会战略与投资委员会委员，审议了中期投资计划调 整、重大投资项目等议案。作为董事会提名委员会委员，审议了 关于聘任和解聘公司副总裁，以及聘任董事会秘书、联席公司秘 书、证券事务代表等议案。作为董事会安全健康环保委员，审议 了2024年上半年公司安全质量健康环保情况的报告及下一步工 作安排等议案。 （三）与会计师事务所沟通情况 作为中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》、国务院办公厅《关于 进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、香港联交所《企业管治守则》，以 及公司《章程》《董事会成员多元化政策》《独立董事制度》《独 立董事年报 ...

中国中铁股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存贷款等金融业务的专项说明 2024 年12 月31 日止年度 关于中国中铁股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00384 号 中国中铁股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国中铁股份有限公司(以下简 称"贵公司")2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财 务报表"),并于 2025年 3 月 28 日签发了德师报(审)字(25)第 P03536 号无保留意见的审计报 告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求, 贵公司编制了后附的 2024 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表 (以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审 计的财务报表的相关内容进行了核对 ...

中国中铁股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中国中铁股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国中铁股份有限公 司董事会审计与风险管理委员会议事规则》《中国中铁股份有限 公司董事会审计与风险管理委员会工作规程》等规定，现将董事 会审计与风险管理委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会组成情况 2024 年，公司董事会审计与风险管理委员会由 3 名成员组 成。报告期内，公司第五届法人治理结构于 2024 年 8 月 20 日任 期届满，公司 2024 年度第一次临时股东大会选举产生了新一届 公司治理结构。换届前，第五届董事会审计与风险管理委员会由 独立非执行董事钟瑞明、非执行董事文利民、独立非执行董事张 诚组成，并由独立非执行董事钟瑞明担任主任。换届后，公司第 六届董事会审计与风险管理委员会由独立非执行董事孙力实、非 执行董事文利民、独立非执行董事修龙组成。全部成员均具有能 够胜任审计与风险管理委员会委员工作职责的专业知识和商业 经验，并由 ...