证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2025-013 中国国际航空股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 03 月 28 日 （星期五） 15:00-16:00 1 会议召开时间：2025 年 03 月 28 日 （星期五） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2025 年 03 月 21 日 （星期五） 至 03 月 27 日 （星期四）16:00 ...

聯席公司秘書 肖烽 浩賢 董事會會議通告 茲通告中國國際航空股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年三月二十七日（星期四）舉 行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月 三十一日止財政年度之年度業績以及審議末期股息的建議（如有）。 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 中國北京，二零二五年三月十七日 於本通告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy （賀以禮）先生、肖鵬先生、徐念沙先生*、禾雲先生*、譚允芝女士*及高春雷先生*。 * 本公司獨立非執行董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00753） 二零二五年二月的主要營運數據公告 隨附公告（「上交所公告」）乃由中國國際航空股份有限公司（「中國國航」）於二零二五年三 月十四日在上海證券交易所刊發，其中載有中國國航及其附屬公司（統稱「本集團」）二零 二五年二月的合併營運數據。本公告附上上交所公告乃由中國國航根據香港聯合交易所 有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及第13.10B條，以及香港法例第571章證 券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。 隨附上交所公告載列的數據來自本集團內部統計，可能與相關期間定期報告披露的數據 有差異。投資者應注意不恰當信賴或使用以上信息可能造成投資風險。 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二五年三月十四日 中国国际航空股份有限公司 2025年2月主要运营数据公告 本 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國國際航空股份有限公司 呈交日期: 2025年3月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00753 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,955,610,672 | RMB | | 1 RMB | | 4,955,610,672 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,955,610,672 | RMB | | 1 RMB | | 4,955,610,672 | | 2. 股份分類 | 普通股 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之 中國國際航空股份有限公司 (1)第七屆董事會第一次會議決議公告 (2)北京德恆律師事務所關於中國國際航空股份有限公司 2025年第一次臨時股東大會的法律意見 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二五年二月二十五日 （股份代號：00753） 海外市場公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy （賀以禮）先生、肖鵬先生、徐念沙先生*、禾雲先生*、譚允芝女士*及高春雷先生*。 * 本公司獨立非執行董事 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-011 中国国际航空股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及 ...

非執行董事 00753 董事名單與其角色和職能 中國國際航空股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 馬崇賢 （主席） 王明遠 崔曉峰 Patrick Healy（賀以禮） 職工董事 肖鵬 獨立非執行董事 徐念沙 禾雲 譚允芝 高春雷 董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | 董事會委員會 | 戰略和投資 | 審計和風險管理委員會 | 提名 | 薪酬與考核 | 航空安全 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 委員會 | （監督委員會） | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 馬崇賢 | C | | C | | M | | 王明遠 | | | | | C | | 徐念沙* | M | M | | C | M | | 禾雲* | M | M | M | M | | | 譚允芝* | | M | M | | | | 高春雷* | | C | M | M | | 附註： * 獨立非執行董事 C 有關委員會的主任委員 M 有關委員會的成員 中國北京，二零二五年二月二十五日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 臨時股東大會投票表決結果 委任董事會主席及副主席 變更董事會委員會成員 及 選舉職工董事 中國國際航空股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本公司臨 時股東大會（「臨時股東大會」）已於二零二五年二月二十五日（星期二）舉行，於臨時股 東大會上提呈的所有決議案均已獲正式通過。 茲提述日期為二零二五年二月七日的臨時股東大會通告（「通告」）。除非本公告另有規 定，否則本公告所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。 - 1 - 概無任何股份持有人須根據香港上市規則的規定於臨時股東大會上就提呈決議案放棄表 決。因此，於臨時股東大會上有權出席並就會上提呈的決議案投票的股份持有人所持股 份總數為17,488,421,000股股份。概無任何股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但須根 據香港上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成提呈之任何決議案。概無股東於通告 內表明其有意於臨時股東 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：00753） 二零二五年一月的主要營運數據公告 隨附公告（「上交所公告」）乃由中國國際航空股份有限公司（「中國國航」）於二零二五年二 月十七日在上海證券交易所刊發，其中載有中國國航及其附屬公司（統稱「本集團」）二零 二五年一月的合併營運數據。本公告附上上交所公告乃由中國國航根據香港聯合交易所 有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及第13.10B條，以及香港法例第571章證 券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。 隨附上交所公告載列的數據來自本集團內部統計，可能與相關期間定期報告披露的數據 有差異。投資者應注意不恰當信賴或使用以上信息可能造成投資風險。 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二五年二月十七日 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先 ...

中国国际航空股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会 二○二五年二月 会 议 须 知 为确保中国国际航空股份有限公司（以下简称本公司、 公司或中国国航）股东在公司2025年第一次临时股东大会 （以下简称本次会议）依法行使权利，保证会议秩序和议事 效率，制定相关注意事项如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及《中国国际航空股份有限公司股东大会 议事规则》规定，认真做好本次会议的各项工作。 二、公司董事会在会议过程中，应当认真履行法定职责， 维护股东合法权益。 三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规 定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的 合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。 四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投 票相结合的方式投票表决。参加网络投票的股东，投票操作 方式请参照本公司发布的股东大会投票注意事项。 五、本次会议审议表决后，应对议案做出决议。根据《公 司章程》，本次会议议案均为普通决议案，需由出席本次会 议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。其 I 中第2、3项议案的 ...

证券时报网讯，中国国航(601111)2月17日晚间公告，2025年1月本集团合并旅客周转量（按收入客公里 计）同比上升。 客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升10.0%，旅客周转量同比上升12.1%。 平均客座率79.1%，同比上升1.5个百分点。 ...