第一条 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）为保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确 保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《港交所上市规则》"）（统称"《上市规 则》"）以及本公司章程及其他有关法律法规及规范性文件的规定， 结合本公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是本公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 董事会遵照《公司法》、本公司章程及其他有关法律法规及规范性 文件的规定，履行职责。 董事会下设董事会秘书室，处理董事会日常事务。 安徽海螺水泥股份有限公司 董事会议事规则 (二〇〇七年八月十七日制订试行） (二〇一九年五月第一次修订) (二〇二三年五月第二次修订) (二〇二五年五月第三次修订) 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 公司董事会成员中设职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 股东会议事规则 （二〇〇七年八月十七日制订试行） （二〇一九年五月第一次修订） （二〇二〇年五月第二次修订） （二〇二二年五月第三次修订） （二〇二五年五月第四次修订） 第一章 总 则 第一条 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）为维护本公司及股东的合法权益，规范本公司股东会的 组织和行为，提高股东会议事效率，保证股东会能够依法行使职权、 以及决策程序和内容合法、有效，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公 司章程指引》等法律、法规、规范性文件、以及本公司章程的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使职权。 第三条 股东会行使下列职权： (一)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二)审议批准董事会的报告； (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； 1 (九)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期 经审计总 ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | | 股份代號 | 00914 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息 | | 公告日期 | 2025年5月29日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 補充派息金額及公司預設派發貨幣及匯率信息 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.71 RMB | | 股東批准日期 | 2025年5月29日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額 ...

執行董事 獨立非執行董事 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號： 00914） 董事會名單及其角色及職能 安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載 列如下： 董事會設立三個委員會，即審核委員會、薪酬及提名委員會及環境、社會及管治 （ESG）管理委員會。該等委員會的成員載列如下： | 委員會 董事 | 審核委員會 | 薪酬及提名委員會 | 環境、社會及管治 （ESG）管理委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 屈文洲先生 | 主席 | 委員 | - | | 何淑懿女士 | 委員 | 主席 | - | | 韓 旭女士 | 委員 | 委員 | - | | 李群峰先生 | - | - | 主席 | | 吳鐵軍先生 | - | - | 委員 | | 虞 水先生 | - | - | 委員 | 楊 軍先生（董事長） 屈文洲先生 朱勝利先生（副董事長） 何淑懿女士 李群峰先生 韓 旭女士 吳鐵軍先生 虞 水先生 職工董事 凡展先生 中國安徽省蕪湖市 ...

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 二、 審議通過委任第十屆董事會審核委員會、薪酬及提名委員會以及 ESG 管理委 員會委員的議案。 董事會決議公告 本公告乃根據《上市規則》第 13.10B 條規定而作出。 根據中國之適用法例及規則，本公司將於二零二五年五月三十日在中國境內指定的報 章上刊登一則關於董事會決議事項的中國公告，內容包括選舉產生第十屆董事會董事 長、副董事長及委任審核委員會、薪酬及提名委員會以及 ESG 管理委員會各自的委員。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）第 13.10B 條規定而作出。 根據中華人民共和國（「中國」）之適用法例及規則，安徽海螺水泥股份有限公司（「本 公司」）將於二零二五年五月三十日在中國境內指定的報章上刊登一 ...

（股票代號：00914） （1）二零二五年五月二十九日舉行之二零二四年度股東週年大 會投票結果； （4）委任董事 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 二零二四年度股東週年大會投票結果 董事會宣佈，二零二四年財政年度股東大會已於二零二五年五月二十九日（星期四） 假座中國安徽省蕪湖市文化路 39 號本公司會議室舉行。載列於股東大會通告的所有 決議案均已以投票的方式，在無任何修改的情況下獲正式通過。 派付末期股息 派付二零二四年財政年度末期股息已獲股東大會批准，每股為人民幣 0.71 元（相等於 每股 0.77367 港幣）（含稅），名列於本公司二零二五年六月十一日 H 股股東名冊上的 股東，將於二零二五年六月三十日獲派發末期股息。 取消監事會 在第九屆監事會監事任期於二零二五年五月二十九日（即股東大會之日 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 股东会议事规则 （二〇〇七年八月十七日制订试行） （二〇一九年五月第一次修订） （二〇二〇年五月第二次修订） （二〇二二年五月第三次修订） （二〇二五年五月第四次修订） 第一章 总 则 第一条 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）为维护本公司及股东的合法权益，规范本公司股东会的 组织和行为，提高股东会议事效率，保证股东会能够依法行使职权、 以及决策程序和内容合法、有效，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公 司章程指引》等法律、法规、规范性文件、以及本公司章程的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使职权。 第三条 股东会行使下列职权： (一)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； 1 (六)对公司发行债券作出决议； (七)对公司聘用、解雇或者不再续聘会计师事务所作出决议； (八)修改本公司章程； (九)审议公司在一年内购买、出售 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 董事会议事规则 (二〇〇七年八月十七日制订试行） (二〇一九年五月第一次修订) (二〇二三年五月第二次修订) (二〇二五年五月第三次修订) 第一章 总则 第一条 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）为保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确 保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《港交所上市规则》"）（统称"《上市规 则》"）以及本公司章程及其他有关法律法规及规范性文件的规定， 结合本公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是本公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 董事会遵照《公司法》、本公司章程及其他有关法律法规及规范性 文件的规定，履行职责。 董事会下设董事会秘书室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人；9 名董事中包括执行董事、非执行董 ...

此乃安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）组织章程细则的综合版本，其综 合（于多个股东大会/股东会通过的）对本公司上市时采纳的原组织章程细则之 多项修订，惟此综合版本并未获本公司股东大会/股东会正式采纳。英文版本仅 供参考，若中文版本与英文译本存有任何差异，概以中文版本为准。 安徽海螺水泥股份有限公司 章 程 （一九九七年九月一日经公司股东大会特别决议通过） （一九九七年九月十日经国家经济体制改革委员会批准生效） （二00二年四月二十五日第三次修订） （二00三年十一月二十一日第四次修订） （二00四年六月二十九日第五次修订） （二00五年五月十八日第六次修订） （二00五年十二月十六日第七次修订） （二00六年六月十六日第八次修订） （二00七年五月二十八日第九次修订） （二00八年六月二日第十次修订） （二00九年六月五日第十一次修订） （二0一0年六月二十三日第十二次修订） （二0一一年六月二十日第十三次修订） （二0一二年五月三十一日第十四次修订） （二0一二年九月六日第十五次修订） （二0一四年五月二十八日第十六次修订） （二0一五年六月二日第十七次修订） （二0一六年六月二日第十八次修订） （二0 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于安徽海螺水泥股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：安徽海螺水泥股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受安徽海螺水泥股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2025 年 5 月 29 日 14 时 30 分在安徽省芜湖市文化路 39 号召开的公司 2024 年年度股东大会（以 下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下称"中国法律法规"） 及《安徽海螺水泥股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就 本次股东大会的召集和召开方式、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程 序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、会 ...