证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2025-18 安徽海螺水泥股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省芜湖市文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店 3 楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,151 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,150 | | 股） 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,771,303,904 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,117,100,018 | | 股） 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 654,203,886 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份 ...

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2025-19 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（"本公司"或"公司"）第十届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 29 日在本公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次 会议由公司执行董事杨军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法有 效。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数 9 票，其中赞成票 9 票， 占有效表决票数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。本次会议通过如下决议： 一、选举产生第十届董事会董事长、副董事长 鉴于本公司第九届董事会董事于 2025 年 5 月 29 日届满退任，同日召开的 2024 年度股东周年大会选举产生第十届董事会成员，因此，董事会一致推选杨军先生担 任本公司第十届董 ...

Group 1 - The core index, the CN Materials Composite Index, reported at 3281.67 points, with a 2.51% increase over the past month, 1.68% over the past three months, and a 6.63% year-to-date increase [1] - The index is designed to reflect the overall performance of different industry securities from Chinese mainland enterprises, classified according to the China Securities Index industry classification standards [1] - The top ten holdings of the CN Materials Composite Index include Zijin Mining (6.39%), Wanhua Chemical (2.21%), and others, indicating a concentration in specific companies [1] Group 2 - The market distribution of the CN Materials Composite Index shows that the Shanghai Stock Exchange accounts for 49.23%, Shenzhen Stock Exchange for 42.38%, and Hong Kong Stock Exchange for 7.82% [2] - In terms of industry composition, non-ferrous metals represent 41.47%, chemicals 37.94%, and other sectors such as non-metallic materials and steel also contribute to the index [2] Group 3 - The index samples are adjusted biannually, with adjustments occurring on the next trading day after the second Friday of June and December, and can also be adjusted under special circumstances [3] - Adjustments to the index samples occur when there are changes in industry classification due to special events or when companies are delisted [3]

Group 1 - The Cambodian Prime Minister announced the official launch of the "Conch Cement Plant" in Preah Sihanouk Province, which has a total investment of $258 million and is a joint venture between China's Anhui Conch Group and Cambodia's Xu Group [2] - The cement plant has an annual designed capacity of 2.2 million tons and is expected to create over 1,000 direct or indirect jobs [2] - The Cambodian government will extend the special tax policy for domestic cement for an additional five years to enhance the competitiveness of local products and promote industry development [2] Group 2 - Cambodia currently has six operational cement plants with a total annual capacity of approximately 11 million tons, transitioning from self-sufficiency in cement to becoming an exporter [3] - The Cambodian Development Council (CDC) approved 231 investment projects from January to April 2025, with a total investment of $3.36 billion, expected to create around 124,000 jobs nationwide [3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 礦山基建項目工程設計與施工服務 二零二五年二月七日，本公司附屬公司廣英礦業（作為發包人）與海螺設計院及銅冠 礦建（作為承包人）簽署《礦山基建項目工程總承包合同》，根據該合同，海螺設計 院及銅冠礦建同意為廣英礦業的水泥用石灰岩礦基建項目提供工程設計及施工服務， 合同價格約為人民幣 3,710 萬元。 安徽海螺水泥股份有限公司 SCR 脱硝技改服務 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 二零二四年十一月十一日，本公司（為其自身及代表其相關附屬公司）與海螺設計院 簽署《SCR 脱硝技改服務合同》，根據該合同，海螺設計院同意為本公司若干附屬公 司之三條熟料生產線之 SCR 脫硝技術改造項目提供工程設計、技術標定、設備供貨及 調試服務，合同價格為人民幣 1,755 萬元。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 關連交易：接受工程項目設計與技術服務、礦 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 關連交易：接受工程項目設計與技術服務、礦山基建項目工程設計與施工 服務和 SCR 脫硝技改服務 工程項目設計與技術服務 二零二五年五月二十三日，本公司（為其自身及代表其相關附屬公司）與海螺設計院 簽署《工程項目設計與技術服務合同》，根據該合同，海螺設計院將為本公司若干附 屬公司的骨料、機制砂、商砼、熟料線、粉磨站、礦粉中轉項目、輥壓機技改項目及 綜合類項目、本公司大型專項改造項目、工程諮詢服務等項目提供工程設計及/或技術 改造服務，合同價格為不超過人民幣 12,188 萬元。 礦山基建項目工程設計與施工服務 二零二五年二月七日，本公司附屬公司廣英礦業（作為發包人）與海螺設計院及銅冠 礦建（作為承包人）簽署《礦山基建項目工程總承包合同》，根據 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025 年 5 月 29 日 | | | | | | 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 二〇二四年度股东大会会议议程 主持人：杨军 一、会议开始 主持人介绍出席会议人员。 二、宣读议案 1 时 间：2025 年 5 月 29 日下午 2:30 地 点：芜湖海螺国际大酒店 3 楼会议室 1、2024 年度董事会报告 2、2024 年度监事会报告 3、2024 年度经审计的财务报告 4、2024 年度利润分配方案 5、未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度） 6、关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2025 年度中期 利润分配方案的议案 7、关于续聘财务和内控审计师并决定其酬金的议案 8、关于本公司及其附属公司为 20 家附属公司提供担保额度 预计的议案 9、关于修订《股东大会议事规则》的议案 10、关于修订《董事会议事规则》的议案 11、关于修订《公司章程》的议案 三、独立董事述职 由独立董事作 2024 年度述职报告。 四、审议和表决 股东对议案进行审议和投票表决， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列安徽海螺水泥股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《2024年年度股東 大會會議資料》，僅供參閱。 承董事會命 安徽海螺水泥股份有限公司 聯席公司秘書 虞水 中國安徽省蕪湖市 二零二五年五月二十一日 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 於其他市場發佈的公告 截至此公告日，本公司董事會成員包括 (i) 執行董事楊軍先生、朱勝利先生、李群峰 先生、吳鐵軍先生及虞水先生； (ii) 獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲 燕女士。 安徽海螺水泥股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025 年 5 月 29 日 | | | | | | 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI C ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative return of over 20% within the next six months [5][20]. Core Views - The company's Q1 2025 performance met expectations, with a revenue of 19.051 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 1.810 billion yuan, reflecting a year-on-year decrease in revenue of 10.67% but an increase in net profit of 20.51% [1]. - The industry is experiencing marginal improvements in supply and demand, with a national cement production decrease of 1.4% year-on-year in the first quarter, while the company's main region, East China, saw a decline of 2.9% [2]. - The company plans to achieve a total cement and clinker sales volume of 268 million tons for the year, with capital expenditures of 11.98 billion yuan, a decrease of 23% from the previous year [2]. Financial Performance - In Q1 2025, the overall gross margin was 22.88%, an increase of 5.13 percentage points year-on-year, with a net profit margin of 9.32%, up 2.34 percentage points year-on-year [2]. - The company's operating cash flow net amount reached 503 million yuan, an increase of 343 million yuan year-on-year, indicating improved cash flow [2]. - The forecast for net profit attributable to shareholders for 2025-2027 is set at 10.1 billion, 11.6 billion, and 12.5 billion yuan respectively [3]. Production Capacity and Market Position - As of the end of 2024, the company has a clinker production capacity of 27.4 million tons and a cement production capacity of 40.3 million tons, showcasing significant scale advantages [3]. - The average cement price in East China for Q1 was 393 yuan per ton, reflecting an increase of 8% year-on-year, with expectations for continued price increases in Q2 [2][3]. Financial Data and Valuation - The projected revenue for 2025 is 100.62 billion yuan, with an expected growth rate of 10.54% [4]. - The earnings per share (EPS) for 2025 is estimated at 1.91 yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 12.48 [4].

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 00914 經修訂代理人委任表格 本人╱吾等 （註1） （通訊地址為 ） 股東簽署： （註1） 附註： 股東就所有或部分董事所投總票數超出該股東可投總票數時，所有票數將告無效，並被視為放棄投票；當股東就所有或部分董事所投總 票數等於或少於該股東可投總票數時，投票方始有效，而餘下並無行使表決權的票數將被視為放棄投票。運用以上例子，就決議案14而 言，如該股東行使500股表決權予一位執行董事，則該股東的表決權已經用盡，其對其他執行董事不再有表決權，否則該股東對決議案14 的表決全部無效。如該股東行使400股表決權予一位或多位執行董事，則該股東行使的400股的投票有效，剩餘100股表決權視為其放棄表 決權。 倘某一董事所獲得的贊成票數超過出席大會所有股東所持有的股份總數（以未累積的股份數為準）的二分之一，則該候選人獲選為董事。 倘獲選的董事少於應選董事人數，則須進行新一輪投票選舉餘下董事，直至應選董事額滿為止。於進行新一輪投票選舉董事時，股東大 會須根據每輪選舉的應選候選人人數重新計算股東的累積表決票數。 為安徽海螺水泥股份有限公司（「貴公司」或 ...