中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2023 年 12 月 8 日以书面形 式发出有关会议通知和材料，于 2023 年 12 月 15 日在北京市朝阳区光华路 10 号 院 1 号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。王化成独立董事因公务委托廖子彬独立 董事代为出席并表决，黄芳、王彦康、廖子彬、周伯文、宋芳秀等 5 名董事以视 频方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果， 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于制定<中信银行资本管理办法>的议案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 二、审议通过《关于制定<中信银行第三支柱信息披露管理办法>的议案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 三、审议通过《关于修订<中信银行资本并表管理办法>的议案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 四、审议通过《关于修订<中信银行银行账簿利率风险管理办法>的议案》 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：2023-077 中信银行股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的再次通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（简称"本行"）董事会已于 2023 年 11 月 9 日披露 了《中信银行股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。根据 相关规定，本行董事会现将召开 2023 年第二次临时股东大会相关事项再次通知 如下： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会（简称"本次股东大会"）。 (二) 股东大会召集人 本行董事会。 (三) 投票方式 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 1 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 ...

中信银行股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月二十八日 1 会 议 议 程 会议召开时间：2023年12月28日（周四）9:30 2 会议召开地点：中国北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信 大厦8层818会议室 召 集 人：中信银行股份有限公司董事会 会 议 日 程： 一、宣布会议开始 二、统计出席会议股东的人数及所持有表决权的股份总 数 三、董事会秘书宣示会议须知 四、推选计票人、监票人 五、审议议案、投票表决 六、休会（统计表决结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、宣布会议结束 文件目录 2023年第二次临时股东大会会议资料： 议案一：关于申请持续关联交易上限的议案 .......................... 4 3 议案一：关于申请持续关联交易上限的议案 1.06 与中信集团及其相关方 2024-2026 年其他金融服务 上限 1.07 与中信集团及其相关方 2024-2026 年存款业务上限 各位股东： 为保障本行关联交易合规开展，根据监管规定并结合实 际，本行每三年申请一次持续关联交易上限。鉴于 2021-2023 年上限将于年底到期，本行拟 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中信銀行股份有限公司(「本行」) 呈交日期: 2023年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00998 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 14,882,162,977 | RMB | | 1 RMB | | 14,882,162,977 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 14,882,162,977 | RMB | | 1 RMB | | 14,882,162,977 | | 2. 股份分類 | ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 编号：临2023-075 中信银行股份有限公司持续关联交易公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本行于2023年11月8日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于申请持续关联交易上限的议案》。 1. 与中信集团及其相关方的持续关联交易 本行董事会同意本行与中信集团及其相关方2024—2026年授信类和八项非 授信类关联交易上限（具体预计上限金额详见本部分第（三）项的内容），并与 中信集团签署相关框架协议。 关联董事方合英、曹国强对上述事项回避表决，其他有表决权的董事一致同 意上述事项。 根据上交所上市规则及本行公司章程有关规定，本行董事会同意将《关于申 请持续关联交易上限的议案》所涉与中信集团及其相关方2024—2026年授信类和 八项非授信类关联交易上限事项提交股东大会审议。关联股东中信集团及其相关 1 根据上交所上市规则等有关规定，本次审议的《关于申请持续关联交易 上限的议案》所涉 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：2023-076 中信银行股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会（简称"本次股东大会"）。 (二) 股东大会召集人 中信银行股份有限公司（简称"本行"）董事会。 (三) 投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层 818 会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11: ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 编号：临2023-074 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2023 年 11 月 2 日以书面形 式发出有关会议通知和材料，于 2023 年 11 月 8 日在北京市朝阳区光华路 10 号 院 1 号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，王彦康董事因公务委托廖子彬董 事代为出席并表决，黄芳、廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀等 5 名董事以视频 方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，会 议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于申请持续关联交易上限的议案》 （一） 与中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"）及其相关方关 联交易上限 方合英董 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中信銀行股份有限公司(「本行」) 呈交日期: 2023年11月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00998 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 14,882,162,977 | RMB | | 1 RMB | | 14,882,162,977 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 14,882,162,977 | RMB | | 1 RMB | | 14,882,162,977 | | 2. 股份分類 | ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2023-073 中信银行股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）已于2023年10月27日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）披露本行2023年第三季 度报告，为便于广大投资者更全面深入了解本行2023年第三季度业绩和经营情况，本 行拟于2023年11月9日（星期四）下午15:00-16:00召开业绩说明会，就投资者普遍关注 的问题进行交流。 一、会议类型 本次会议通过网络互动方式召开，本行将针对2023年第三季度业绩及经营情况等 与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、会议召开的时间、方式 召开时间：2023年11月9日（星期四）下午15:00-16:00 1 召开方式：本次会议通过网络互动方式召开，投资者可以通过"上海证券交易所 上证路演中心"平台（网址：htt ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was RMB 15.37 billion, a year-on-year increase of 5.40%[9] - For the first nine months of 2023, net profit attributable to shareholders was RMB 51.43 billion, up 9.19% year-on-year[15] - The total operating income for the group in the first nine months of 2023 was RMB 156,228 million, a decrease of 1.4% compared to RMB 160,426 million in the same period of 2022[45] - The group's net profit for the first nine months of 2023 was RMB 52,262 million, representing a 9.0% increase compared to RMB 47,732 million in 2022[46] - The net profit for the group in Q3 2023 was RMB 15,555 million, an increase from RMB 14,797 million in Q3 2022, representing a growth of 5.2%[48] Assets and Liabilities - As of September 30, 2023, total assets reached RMB 8,922.03 billion, an increase of 4.38% compared to the end of 2022[7] - Total liabilities were RMB 8,198.57 billion, up 4.28% from the previous year[7] - Customer deposits totaled RMB 5,456.28 billion, marking a 7.00% increase compared to the end of 2022[7] - The total assets of CITIC Bank as of September 30, 2023, amounted to RMB 8,922,023 million, an increase from RMB 8,547,543 million as of December 31, 2022, representing a growth of approximately 4.4%[40] - The total liabilities reached RMB 8,198,567 million, up from RMB 7,861,713 million at the end of 2022, indicating an increase of about 4.3%[42] Loans and Advances - Total loans and advances amounted to RMB 5,465.23 billion, reflecting a growth of 6.06% year-on-year[7] - The bank's general corporate loan balance reached CNY 2.49 trillion, an increase of 8.11% year-on-year[19] - The balance of loans to strategic emerging industries was CNY 503.51 billion, growing by 18.69% compared to last year[17] - The balance of inclusive small and micro enterprise loans was CNY 529.62 billion, an increase of CNY 83.62 billion from the end of last year[17] - The bank's personal housing mortgage loans amounted to CNY 957.05 billion, with an increase of CNY 12.96 billion from the previous year[22] Profitability Ratios - The annualized return on average total assets (ROAA) for the first nine months was 0.80%, an increase of 0.03 percentage points year-on-year[9] - The annualized weighted average return on equity (ROAE) was 11.30%, up 0.19 percentage points year-on-year[15] - The basic earnings per share for the group was RMB 0.99, compared to RMB 0.90 in the same period last year[46] Non-Performing Loans - As of the end of Q3 2023, the non-performing loan (NPL) balance was CNY 66.801 billion, an increase of CNY 1.588 billion from the end of 2022, with an NPL ratio of 1.22%, down 0.05 percentage points year-over-year[23] - The non-performing loan ratio for personal housing mortgages was 0.53% as of the end of the reporting period[22] - The provision coverage ratio improved to 209.51%, up 8.32 percentage points from the end of 2022, while the loan provision ratio increased to 2.56%, up 0.01 percentage points[23] Capital Adequacy - The core Tier 1 capital adequacy ratio stood at 8.81%, an increase of 0.07 percentage points from the end of 2022, while the total capital adequacy ratio decreased to 12.65%, down 0.53 percentage points[26] - The leverage ratio was 6.61%, well above the regulatory minimum of 4.25%[29] - The liquidity coverage ratio was 143.64%, significantly above the regulatory requirement of 100%[30] Cash Flow - Operating cash flow for the first nine months was negative RMB 44.61 billion, compared to a positive cash flow of RMB 48.91 billion in the same period last year[12] - The net cash flow from operating activities was RMB 778,409 million, compared to RMB 755,949 million for the same period in 2022, representing an increase of 2.4%[50] - The cash inflow from financing activities totaled RMB 829,703 million, up from RMB 692,368 million in the previous year, indicating a significant increase of 19.8%[51] Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shareholders was 137,079, with 110,465 being A-share shareholders and 26,614 being H-share shareholders[31] - China CITIC Financial Holdings Limited held 31,406,992,773 shares, representing 64.14% of the total shares, making it the largest shareholder[32] - The top ten ordinary shareholders collectively held 65.93% of the total shares, with China CITIC Financial Holdings Limited and Hong Kong Central Clearing Limited being the most significant[33]