证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-003 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 1 月 5 日以书面形 式发出有关会议通知和材料，于 2024 年 1 月 19 日在北京市朝阳区光华路 10 号 院 1 号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，黄芳董事、王彦康董事以视频方 式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，会议 审议通过了以下议案： 一、审议通过《中信银行2024-2026年发展规划》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 二、审议通过《中信银行2024年度审计项目计划方案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 三、审议通过《关于提请股 ...

中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2024年1月9日以书面形式发 出有关会议通知和材料，于2024年1月19日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中 信大厦以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应出席监 事6名，实际出席监事6名，监事魏国斌、刘国岭、李蓉、程普升现场参加了会议， 监事孙祁祥、曾玉芳通过视频参加了会议，本行高级管理人员列席了会议。经全 体监事一致推举，由魏国斌监事主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公 司章程》以及相关议事规则的规定。根据表决情况，会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于修订<中信银行股份有限公司监事会监督委员会议事规 则>的议案》 表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票 二、审议通过《关于修订<中信银行股份有限公司监事会提名委员会议事规 则>的议案》 表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票 特此公告。 中信银行股份有限公司监事会 证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-004 中信银行股份有限公司监事会会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不 ...

陈潘武先生确认，其与本行监事会无不同意见，亦无任何事项需要通知本行 股东和本行职工代表大会。陈潘武先生同时确认，其无任何针对本行的正在发生 或将要发生的诉讼和争议。 谨此对陈潘武先生担任本行有关职务期间为本行作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中信银行股份有限公司监事会 证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-002 中信银行股份有限公司 职工代表监事辞任公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会近日收到职工代表监事 陈潘武先生的辞呈。陈潘武先生因退休原因，辞去本行职工代表监事、监事会提 名委员会委员职务。陈潘武先生的辞任自2024年1月13日起正式生效。 2024年1月15日 ...

| 证券代码：601998 | 证券简称：中信银行 | 公告编号：临 | 2024-001 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113021 | 转债简称：中信转债 | | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号）核准，中信银行股份有限公司（以下简 称"本行"）于2019年3月4日公开发行了40,000万张A股可转换公司债券（以下简称 "可转债"或"中信转债"），每张面值100元，发行总额400亿元，期限6年，可转债 票面利率第一年为0.3%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为 3.2%、第六年为4.0%。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2019〕38号文同意， 本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交易，债券简称"中信转债"， 1 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 206,239,000 元中信转债 转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 32,069,381 股，占中信转债转股前本行已 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中信銀行股份有限公司(「本行」) 呈交日期: 2024年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00998 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 14,882,162,977 | RMB | | 1 RMB | | 14,882,162,977 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 14,882,162,977 | RMB | | 1 RMB | | 14,882,162,977 | | 2. 股份分類 | ...

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2023年12月18日以书面形式 发出有关会议通知和材料，于2023年12月28日在北京市朝阳区光华路10号院1号 楼中信大厦以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应出 席监事7名，实际出席监事7名，监事魏国斌、刘国岭、程普升、陈潘武现场参加 了会议，监事孙祁祥、李蓉、曾玉芳通过视频参加了会议，本行高级管理人员列 席了会议。经全体监事一致推举，由魏国斌监事主持会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信 银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。 根据表决结果，会议审议通过《关于中信银行监事会对2023年度审计工作绩 效考评结果的议案》。 程普升监事因与本议案存在利害关系回避表决，本议案有效表决票数为6票。 证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2023-082 中信银行股份有限公司监事会会议决议公告 表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票 特此公告 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2023-081 方合英董事长、曹国强董事因与该议案存在利害关系回避表决，该议案有效 1 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2023 年 12 月 14 日以书面 形式发出有关会议通知和材料，于 2023 年 12 月 28 日在北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，黄芳、廖子彬、王化成等 3 名 董事以视频方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规 则的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整中信银行2023年经营计划的议案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 二、审议 ...

Fast & Concord Partners 北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦1座22层 邮编：100004 22/F Landmark Building Tower 1, 8 Dongsanlıuan Beilu, Chaoyang District, Beijing, 100004, P. R. China Tcl: +8610 6590 6639 Fax: +8610 6510 7030 www.east-concord.com 北京天达共和律师事务所 关于中信银行股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 谨致:中信银行股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 (以下简称"《规范运作》")等相关法律法规、证券交易所规则以及《中信银行 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，北京天达共和律师 事务所（以下简称"本所") 接受中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：2023-080 中信银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 11 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 5 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 39,029,106,075 | | 股股东持有股份总数 其中：A | 31,180,828,102 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 7,848,277,973 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份 | 79.705134 | | 总数的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 63.677402 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 16.027732 | 1 (一) 股东大会召 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2023-079 中信银行股份有限公司 关于 2023 年二级资本债券发行完毕的公告 中信银行股份有限公司董事会 2023年12月19日 本行此次发行的 2023 年二级资本债券（以下简称"本期债券"）已于 2023 年 12 月 15 日簿记建档，并于 2023 年 12 月 19 日在全国银行间债券市场发行完 毕。 本期债券发行规模为人民币300亿元，其中品种一为10年期固定利率债券， 在第 5 年末附有前提条件的发行人赎回权，发行规模为 215 亿元，票面利率为 3.19%；品种二为 15 年期固定利率债券，在第 10 年末附有前提条件的发行人赎 回权，发行规模为 85 亿元，票面利率为 3.25%。 本期债券发行的募集资金将依据适用法律和主管部门的批准全部用于补充 本行二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。 特此公告。 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国人民银行《准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2023〕第 32 号），中信银行股份有限 ...