中远海运能源运输股份有限公司 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-031 关于提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称及简介： | 被担保人 | 简介 | | --- | --- | | 中海发展（香港）航运有限公司 | 简称"中发香港"，为本公司全资子公司 | | 中远海运油品运输（新加坡）有限公司 | 简称"新加坡公司"，为本公司全资子公司 | | 寰宇船务企业有限公司 | 简称"寰宇公司"，为本公司全资子公司 | | 海南中远海运能源运输有限公司 | 简称"海南公司"，为本公司全资子公司 | 2、本次拟提供的担保额度及已实际提供的担保余额：提请股东大会授权中 远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能""本公司"或"公司"） 在得到股东大会批准及授权后，自2024年7月1日至2025年6月30日期间为四 家全资子公司的对外担保额度为12亿美元（或等值其他币种）。本次拟提供 的担保额度及本公司已实际提供的担保余额如下： | 被担保 ...

第二条 公司股东、全体董事及高级管理人员应当遵守本制度的规定，审慎 对待和严格控制对外担保，防范担保风险。 中远海运能源运输股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年【】月【】日经中远海运能源运输股份有限公司 【】股东大会通过 第一章总则 第一条 为了规范中远海运能源运输股份有限公司（下称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》（"上交所上市规则"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （"联交所上市规则"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《中远海运能源 运输股份有限公司章程》（"公司章程"），特制订本制度。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供 担保的，视同公司提供担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 本制度所称"控股子公司"，是指公司持有其5 ...

中远海运能源运输股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄伟德，已充分了解并同意由提名人中远海运能源运输股份 有限公司董事会提名为中远海运能源运输股份有限公司（以下简称 "该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规 ...

董事会审计委员会实施细则 （经本公司董事会于二〇二四年五月三十日修订） 第一章 总则 第一条 为强化本公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善本公 司治理结构，规范本公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上交所上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》(以下简称《联交所上市规则》)、《公司章程》及其它有关规定， 本公司董事会设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要职能是负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由三 名或以上成员组成。审计委员会成员必须全部是公司的非执行董事。 中远海运能源运输股份有限公司 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司日常经营管理事 务。审计委员会中独立董事委员应当占审计委员会成员总数二分之一 以上。 第 ...

中远海运能源运输股份有限公司独立董事工作制度 (经公司股东大会于二〇二四年【】月【】日修订） 第一条 为进一步完善中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经营管理层的约束和监督 机制，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保护中小股东及相关者的 利益，促进公司的规范运作，参照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司 治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市 规则》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》 等相关规定，公司制定本独立董事制度。 第二条 独立董事又称为独立外部董事、独立非执行董事，是指不在公司担任除 董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股东（指持有公司百分之五以上股 份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，并 符合公司股票上市地上市规 ...

董事会提名委员会实施细则 中远海运能源运输股份有限公司 （经本公司董事会于二〇二四年五月三十日修订） 第一章 总则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 1 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上海证 券交易所股票上市规则》（"《上交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（"《联交所上市规则》"）及其他有关规定,本公司董事会特 设立提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成,独立非执行董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立非执行董事委员担任,负责主 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-033 中远海运能源运输股份有限公司 关联交易公告——增加 2024 年度与财务公司贷款额度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司"，连 同其附属公司简称"本集团"）与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"） 于 2024 年 5 月 30 日签署《补充协议》，增加关联交易贷款额度人民 币 30 亿元（总体关联交易贷款额度增至人民币 60 亿元），该增加贷款额度有效 期自 2024 年 5 月 30 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 ●本次交易构成本公司的关联交易，在过往 12 个月中，没有与同一关联人进行的 交易以及与不同关联人进行的交易须与本次交易合并计算。此前 30 亿元人民币 的关联交易贷款额度已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，本次增加 的关联交易贷款额度已经公司二〇二四年第五次董事会审议批准。 ●上 ...

中远海运能源运输股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 （一）本公司全资子公司； （二）本公司直接或间接控股合计超过 50%的公司； （三）本公司控制董事会大部分成员组成的公司； （四）其他根据适用财务会计准则，在本公司经审计综合账目中 被综合计算（或将其股本权益在收购完成后被综合计算）的公司。 1 第三条 作为香港、中国大陆两地上市公司，本公司的关联（连） 交易管理应同时遵守两地法律及香港联合交易所有限公司（以下简称 "联交所"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市规则的 有关规定。如某项交易既属于与境内证券监督管理机构定义的关联方 发生的关联交易，也属于《联交所上市规则》定义的关连交易，应该 从其更严格者适用本制度的规定；如某项交易仅属于与境内证券监督 管理机构定义的关联方发生的关联交易，或仅属于《联交所上市规则》 定义的关连交易，应该适用本制度中与该等交易有关的规定。如果本 制度与任何不时适用的法律法规或上市规则有不一致或有冲突的地 方，须以适用的法律法规及上市规则为准。 第四条 关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第五条 本公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关 ...

第一项、聘任境内审计机构 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 关于续聘境内外审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"公司"）董事 会审计委员会及董事会先后审议通过，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度境内审计机构，聘任罗兵咸永 道会计师事务所（以下简称"罗兵咸永道"）为公司 2024 年度境外审计机构。 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号： 2024-030 中远海运能源运输股份有限公司 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 ...

中远海运能源运输股份有限公司 关于子公司开展货币类金融衍生业务的可行性分析报告 1、利率掉期 公司所属境外子公司存续业务附带银行贷款利率掉期条款，可以将浮动利率 贷款转换为固定利率贷款以规避债务利率波动的市场风险。（以上简称"本交易"） 本交易有真实的业务背景和客观的业务需要，资金使用安排合理。 2、远期及期权 公司所属境内子公司新增业务与本年项目投资高度相关，可减少跨境投资购 汇所面临的即期汇率波动。（以上简称"本交易"）本交易有真实的业务背景和客 观的业务需要，资金使用安排合理。 以上交易中，套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套 期有效性。套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套 期项目公允价值或现金流量变动的程度，可实现套期保值的目的。 （二）交易金额 1、利率掉期 公司拟于2024年开展金额为 2,757 万美元的利率掉期业务，该额度使用期限 为2024年5月31日至2025年5月30日，连同过往存续业务，公司在上述期间内任一 时点的持仓规模不超过7.31亿美元，不涉及保证金及权利金。同意授权公司总会 计师按上述计划及额度核批具体货币类金融衍生业务实施方案。 一、 ...