中远海运能源运输股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中远海运能源运输股份有限公司董事会，现提名黄伟德、 李润生、赵劲松、王祖温为中远海运能源运输股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任中远海运能源运输股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中远海运能源 运输股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律 ...

证券代码：600026.SH/1138.HK 证券简称：中远海能 中远海运能源投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 路演活动 活动类别 现场交流 电话会议 □投资策略会 □其他 机构名单（排名不分先后）： 参与单位名 浙商证券 长江证券 国海证券 广发证券 招商证券 称 中欧基金 国泰君安 南方东英 泰康资管 申万宏源 等机构 时 间 2024年5月21日 地 点 上海远洋宾馆 倪艺丹 董事会秘书 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号： 2024-025 中远海运能源运输股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 5. 特别风险提示：本次被担保人为本公司全资子公司，存在资产负债率超过 70%的情形，提醒广大投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足经营需要，中发香港向渣打银行（中国）有限公司上海分行申请 7,000 万美元流动资金贷款，本公司为该融资提供不可撤销的连带责任保证。前述担保 不存在反担保。 经本公司于 2023 年 6 月 29 日召开的本公司 2022 年年度股东大会年审议批 准，本公司可自 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日为中海发展（香港）航运 有限公司、中远海运油品运输（新加坡）有限公司、寰宇船务企业有限公司以及 1 海南中远海运能源运输有限公司提供融资性担保，融资担保总额不超过 14 亿美 元（或等值其他币种）。上述预计担保的详情请见本公司于 2023 年 6 月 6 日发 布的《中远海运 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-020 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二四年第四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划》 的相关规定和 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 1 2024 年第一次 H 股类别股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励 计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 5 月 10 日为首次授予日，并 同意向符合授予条件的 107 名激励对象授予 22,309,600 份股票期权，行权价格为 人民币 13 元/股。 关联董事任永强先生、朱迈进先生系本次股票期权激励计划的激励对象， 作为关联董事，对本项议案回避表决。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 中远海运能源运输股份有限 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-019 中远海运能源运输股份有限公司 关于股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办 法》等规范性文件的要求，中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海 能"、"本公司"或"公司"）针对《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同 时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开本公司 2023 年第八次董事会会议，审议通过 了《关于<中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》，并于 2023 年 10 月 27 日作出首次公开披露。根据《上市公司 股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人在本激励计划公告前六 个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： ...

-证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-023 中远海运能源运输股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1、股票期权授予日：2024 年 5 月 10 日 2、授予股票期权数量：22,309,600 份 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司"） 2023 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）规定的股票期权授予条件已经 成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会 及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的授权，公司 2024 年第四次董事会会议审 议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》，确定股票 期权的授予日为 2024 年 5 月 10 日。现将有关事项公告如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 2023 年 10 月 26 日，公司召开 2023 年第八次董事会会议，审议通过了《关 于<中远海运能源运 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-022 中远海运能源运输股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划 2024 年 5 月 10 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于<中 远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法 （草案）>的议案》《关于<中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励 计划实施考核管理办法（草案）>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会处 理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。详见公司于 2024 年 5 月 10 日 披露的相关公告（公告编号：临 2024-018）。 2024 年 5 月 10 日，公司召开 2024 年第二次董事会薪酬与考核委员会会议 及 2024 年第四次董事会会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划 首次授予数量的议案》《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 中远海运能源运输股份有限公司 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 香港 巴黎 地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（8621）52341668 传真：（8621）52341670 电子信箱：grandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予数量调整及授予 的 致：中远海运能源运输股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中远海运能源运输股份 有限公司（以下简称"中远海能"或"公司"）的委托，担任中远海能 2023 年股 票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（ ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受中远海运能源运输股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"）、2024 年第一次 A 股类别股东大 会（以下简称"本次 A 股类别股东会"）及 2024 年第一次 H 股类别股东大会（以 下简称"本次 H 股类别股东会"，与"本次临时股东大会"、"本次 A 股类别股东 会"合称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中远海运能源运输股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本 法律意见书之目的，本法律意见书中的"中国"仅指中国大陆地区，不包括香港特 别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表法律 意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他 ...

中远海运能源运输股份有限公司独立董事 关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予数量 及 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控 股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《中远海运能源运输股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，作为中远海运能源运输股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的 立场，现对《中远海能 2023 年股票期权激励计划》（以下简称"激励计划"）项 下调整2023年股票期权激励计划首次授予数量及2023年股票期权激励计划首次 授予股票期权的相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予数量的独立意见 经核查，公司调整 2023 年股票期权激励计划首次授予数量的相关事项，符 合《管理办 ...