股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-040 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： (四) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | --- | --- | | 份总数的比例（%） | 51.636062 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 45.314755 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 6.321307 | 兖矿能源集团股份有限公司 2024年度股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,490 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,483 | | 境外上市 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-041 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）第九届董事 会第十七次会议，于 2025 年 5 月 30 日在山东省邹城市公司总部以现 场方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长召 集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料已于 2025 年 5 月 27 日以书面或电子邮件形 式送达公司董事。 二、董事会会议审议情况 （一）批准《关于调整董事会专门委员会设置的议案》； 3.战略与发展委员会。王九红先生、高井祥先生进入战略与发展 委员会，担任委员。 4.可持续发展委员会。王九红先生进入可持续发展委员会，担任 1 委员。 有关详情请参见公司日期为 2025 年 5 月 30 日的董事名单与其角 色和职能公告。该等资料刊载于上海 ...

兖矿能源集团股份有限公司 董事会可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强公司企业管治、环境及社会责任管理能 力，更好地促进公司可持续发展，根据中国证监会《上市公 司治理准则》、香港联合交易所《证券上市规则》及其他有 关规定，公司设立董事会可持续发展委员会，并制定本工作 细则。 第二条 可持续发展委员会是董事会设立的专门工作 机构，对董事会负责，主要负责评估公司企业管治、环境及 社会责任管理工作情况以及面临的风险和机遇，制定、审查 公司企业管治、环境及社会责任管理愿景、目标和策略。 第二章 组织机构 第三条 可持续发展委员会由三名董事组成。 第六条 可持续发展委员会与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间若有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员 人数。 1 第七条 公司董事会秘书处是可持续发展委员会办事 机构，负责可持续发展委员会日常工作。 第三章 职责权限 第八条 根据境内外上市地监管规定，董事会可持续发 展委员会主要负责公司企业管治、环境及社会责任管理工作， 并向董事会提出有关意见建议。具体包括： （一）对公司的企业管治、环境及社会责任相关政 ...

兖矿能源集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 1 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的提名程序， 完善公司治理，根据《上市公司治理准则》《兖矿能源集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定, 制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，向公 司董事会负责，负责公司董事、高级管理人员的提名和任职资 格的审查。 第三条 本细则所称董事包括执行董事、非执行董事（含 独立董事）；高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监、总工程师等。 第四条 所提名的董事、高级管理人员应具备正常履行职 责所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精 力履行职责。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成（至少有一名不 同性别的董事），其中至少两名须为独立董事。 第八条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 ...

兖矿能源集团股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 使董事会战略与发展委员会规范、高效地开展工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《兖矿能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件，制定本工作 细则。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由五名董事组成，外部董事 应占多数，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任一名，由公司董事长担任。 战略与发展委员会主任负责召集和主持战略与发展委员会会议， 当其不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行职权。 第六条 战略与发展委员会委员任期与同届董事会董事的任 期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 1 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第七条《公司法》《公司章程》 ...

兖矿能源集团股份有限公司 股东会议事规则 (已经公司 2024 年度股东周年大会审议批准) 目 录 第一章 总则 第二章 股东会职权 第三章 股东会召集 第四章 出席会议股东资格 第五章 股东会提案与通知 第六章 股东会的召开 第七章 审议提案 第八章 会议表决 第九章 会议决议披露 第十章 会议记录 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会运作，保证股东会召集、召 开、决议程序的合法性，提高股东会议事效率，保障股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证监会《上市公司股东会规则》、《上 市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等 事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使 权利。 1 （一）选举和更换非职工代表董事，决定有关董事的 报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 公司董事会应当切实履行职 ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 兗礦能源集團股份有限公司（"本公司"） | | 股份代號 | 01171 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | （更新）截至2024年12月31日止年度之末期股息 | | 公告日期 | 2025年5月30日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新匯率及股息所涉及的代扣所得稅 | | 股息信息 | | | 股息類型 末期 | | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.54 RMB | | 股東批准日期 | 2025年5月30日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額 ...

Core Viewpoint - The China Securities Hong Kong 300 Upstream Index (H300 Upstream) has shown significant growth, with a 8.71% increase over the past month, 10.63% over the past three months, and a 5.02% increase year-to-date [2]. Group 1: Index Performance - The H300 Upstream Index is currently reported at 2474.02 points, reflecting a strong upward trend [1]. - The index is based on a sample of securities selected from the China Securities Hong Kong 300 Index, representing the overall performance of various thematic securities listed on the Hong Kong Stock Exchange [2]. Group 2: Index Composition - The top ten holdings of the H300 Upstream Index include: - China National Offshore Oil Corporation (29.31%) - PetroChina Company Limited (12.7%) - China Shenhua Energy Company (10.38%) - Zijin Mining Group (9.79%) - Sinopec Limited (9.47%) - China Hongqiao Group (3.57%) - China Coal Energy Company (3.32%) - Zhaojin Mining Industry Company (3.14%) - Yanzhou Coal Mining Company (2.77%) - Luoyang Molybdenum Company (2.28%) [2]. Group 3: Sector Allocation - The sector allocation of the H300 Upstream Index is as follows: - Oil and Gas: 51.89% - Coal: 18.54% - Precious Metals: 14.87% - Industrial Metals: 10.17% - Rare Metals: 2.98% - Oil and Gas Extraction and Field Services: 1.05% - Other Non-ferrous Metals and Alloys: 0.49% [3]. Group 4: Index Adjustment - The index samples are adjusted semi-annually, with adjustments occurring on the next trading day following the second Friday of June and December each year. Temporary adjustments may occur under special circumstances [3].

Market Overview - The Hong Kong stock market experienced a collective pullback on May 28, with the Hang Seng Index down by 0.53%, the Hang Seng Tech Index down by 0.15%, and the Hang Seng China Enterprises Index down by 0.31% [1] - Despite the overall decline, the energy sector showed resilience, with companies like Yanzhou Coal Mining and China Shenhua Energy seeing gains of 2.31% and 1.2% respectively [1] Sector Performance - The consumer sector showed a clear "high cut low" trend, with brands like Pop Mart and Mixue experiencing significant pullbacks after reaching new highs, dropping 7.12% and 5.53% respectively [2] - The technology sector also faced mixed results, with Kuaishou's net profit exceeding expectations, leading to a 5.95% increase in its stock price, while other tech giants like Meituan and Tencent saw declines [2] Capital Flows - Southbound capital saw a net inflow of 291.12 billion yuan in May, with a significant portion directed towards defensive sectors, particularly the financial sector, which attracted 223.9 billion yuan [4] - The trend indicates a structural change in capital flows, with individual investors dominating the southbound capital, making the market more sensitive to changes in sentiment [4] Valuation and Market Sentiment - Analysts suggest that the current valuation of the Hong Kong stock market is at a historical average level, with potential for recovery in both valuation and earnings, particularly in sectors benefiting from domestic demand policies [6] - The market is expected to experience a rebound in the third quarter, supported by improved liquidity and the return of quality companies to the Hong Kong market [6] Future Outlook - The ongoing listing of quality companies and the influx of capital are expected to enhance the asset quality and liquidity of the Hong Kong market [6] - Analysts predict that the combination of domestic growth policies and the resurgence of the AI industry will reshape the valuation of the technology sector, leading to a dual recovery in valuation and earnings for the Hong Kong market [6]

股票简称：兖矿能源 股票代码：600188 编号：临 2025-039 兖矿能源集团股份有限公司 关于参加 2024 年度沪市主板高分红重回报主题 集体业绩说明会的公告 兖矿能源集团股份有限公司（"公司""本公司"）为进一步加 强与投资者的沟通交流，让广大投资者深入了解公司基本经营情况、 股东回报政策等，公司计划于 2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 13:30-16:00 参加由上海证券交易所举办的 2024 年度沪市主板高分 红重回报主题集体业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。 1 会议召开时间：2025年6月5日（星期四）下午13:30-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以"上证路演中心视频直播和网络互动"形式 召开，公司将在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。 二、说明会召开的时间、方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法 ...