中国铁建股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程 2007 年 11 月 5 日经公司第一次临时股东大会审议通过 2007 年 12 月 19 日经国务院国有资产监督管理委员会批准 2025 年 6 月 20 日经公司 2024 年年度股东大会修订 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 党委 28 | | 第六章 | 董事和董事会 29 | | 第七章 | 高级管理人员 45 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 49 | | 第九章 | 财务会计制度与利润分配和审计 49 | | 第十章 | 通知和公告 54 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 55 | | 第十二章 | 修改章程 59 | | 第十三章 | 附则 59 | 第一章 总则 第一条 为维护中国铁建股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，完善中国特色现代企业制度，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公 ...

《联交所上市规则》）（前两者合称《上市规则》）、《中国铁建股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、行政法 规和公司股票上市地证券交易所有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股 东会规则》及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能 够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 中国铁建股份有限公司股东会议事规则 （经 2024 年年度股东大会修订） 第一章 总 则 第一条 为维护中国铁建股份有限公司（以下简称公司）和 股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会 规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上 市规则》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 - 1 - 围内行使职权。 第五条 股 ...

中国铁建股份有限公司信息披露管理制度 （经第六届董事会第二次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国铁建股份有限公司（以下简称公司）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》、香港证券及期货事务监察委员会颁布的《证 券及期货条例》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上交所上市规则》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称《联交所上市规则》）等有关法律、法规、部门 规章、规范性文件及《中国铁建股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），结合公司实际，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务。 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法 律、行政法规和监管机构规定的其他承担信息披露义务的主体。 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整，信息披露 ...

中国铁建股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （经第六届董事会第二次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国铁建股份有限公司（以下简称 "公司"）的内幕信息知情人和外部信息使用人管理工作，保护 公司股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 有关法律、法规以及上海证券交易所（以下简称上交所）《上海 证券交易所股票上市规则》、香港联合交易所有限公司（以下简 称联交所）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国 铁建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书负 责公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人 档案，并要保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 －1－ 案 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2025-031 中国铁建股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,741 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,740 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,097,334,669 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 7,078,983,169 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 18,351,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.264907 | | 份总数的比例（%） ...

北京德恒律师事务所 中国铁建股份有限公司 关于 中国铁建股份有限公司 二〇二四年年度股东大会 见证法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-66575888 传真:010-65232181 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国铁建股份有限公司二〇二四年年度股东大会见证法律意见 北京德恒律师事务所 关于 二〇二四年年度股东大会 见证法律意见 德恒 01G20230339-06 号 致:中国铁建股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称本所)作为中国铁建股份有限公司(以下简称 公司)的常年法律顾问,受公司委托,指派本所李志宏律师、王雨微律师(以下合 称见证律师)出席公司二〇二四年年度股东大会(以下简称本次股东大会)。见证 律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等 相关法律、法规、规范性文件及《中国铁建股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)、《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》(以下简 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—032 中国铁建股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会 议于 2025 年 6 月 20 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料 于 2025 年 6 月 12 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席 会议董事 7 名，7 名董事出席本次会议。公司高级管理人员列席了会 议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》 及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决了会议议案，作出如下决议： （一）审议通过《修订<中国铁建股份有限公司董事会提名委员 会工作细则>的议案》 同意修订《中国铁建股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建 股 ...

Meeting Overview - The shareholders' meeting of China Railway Construction Heavy Industry Group Co., Ltd. was held on June 19, 2025, at the company's headquarters in Changsha, Hunan Province [1] - A total of 383 ordinary shareholders attended the meeting, representing 3,971,572,521 voting rights, which accounts for 74.4646% of the company's total voting rights [1] Voting Results - All proposed resolutions were approved during the meeting, with significant support from ordinary shareholders [2][3] - The voting results for the resolutions included: - 99.7469% approval for the first resolution with 3,961,523,697 votes in favor [2] - 99.7082% approval for the second resolution with 3,959,983,981 votes in favor [2] - 99.7454% approval for the third resolution with 3,961,462,596 votes in favor [3] Legal Compliance - The meeting was conducted in accordance with the Company Law and the company's articles of association, ensuring that the procedures and voting methods were legally valid [4] - The presence of legal representatives confirmed that the meeting's procedures complied with relevant laws and regulations [4]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that the China Railway Industry Index has experienced a decline, reflecting the overall performance of listed companies in the high-speed rail sector [1][2]. - The China Railway Industry Index fell by 1.12% to 1257.9 points, with a trading volume of 6.628 billion yuan on June 19 [1]. - Over the past month, the index has decreased by 2.06%, by 3.75% over the last three months, and by 7.44% year-to-date [2]. Group 2 - The index includes companies involved in high-speed rail infrastructure, rolling stock, electrical engineering, communication equipment, information systems, and operations [2]. - The top ten weighted companies in the index are: Beijing-Shanghai High-Speed Railway (15.18%), Daqin Railway (15.13%), CRRC Corporation (14.95%), China Railway Group (10.81%), China Railway Construction (6.95%), Teradyne (3.19%), Tunnel Corporation (2.61%), China Railway Signal & Communication (2.53%), Inner Mongolia First Machinery Group (2.31%), and Times Electric (2.1%) [2]. - The index's holdings are primarily listed on the Shanghai Stock Exchange (84.89%) and the Shenzhen Stock Exchange (15.11%) [2].

Group 1 - Chengdu's main urban area saw the sale of two residential land parcels on June 19, with a total area of 62,114.81 square meters and a planned construction area of 156,571.46 square meters, generating a total revenue of 3.837 billion yuan [2] - The land parcel in Jinjiang District attracted significant interest, with ten major real estate companies participating in the bidding, resulting in a final price of approximately 2.326 billion yuan and a premium rate of 75.7%, making it the second highest floor price for residential land in Chengdu [2] - The second parcel in Wuhou District was won by China Railway Construction Real Estate at a floor price of 16,600 yuan per square meter, totaling approximately 1.511 billion yuan with a premium rate of 16.9% [3] Group 2 - The Chengdu land market has seen a strong performance, with a total land revenue of 25.9 billion yuan from January to May, ranking fifth nationally and showing a year-on-year increase of 73% [3] - The short-term inventory turnover period in Wuhou District is only 8 months, while in Jinjiang District it is 6 months, indicating a clear supply-demand imbalance in the region [3] - The continuous rise in land prices in Chengdu, with recent transactions exceeding 35,500 yuan per square meter, reflects a high level of market recognition and confidence in the local real estate market [3][4]