SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. * 上述決議案的進一步詳情載於該通函。 日期：2025年 月 日 簽 署 山東黃金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1787） 2025年第五次臨時股東會之代理人委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 （附註2） 為山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」或「公 司」） （附註3） 股H股 的登記持有人，現委任 （附註4 ）大會主席 或 （其 地 址 為： ） 為本人╱吾等之代理人，代表本人╱吾等出席將於2025年12月24日（星期三）上午九時三十分在中國山東省濟南市歷城區 經十路2503號本公司會議室舉行的本公司2025年第五次臨時股東會（「臨時股東會」）或其任何續會，並於該會代表本人╱ 吾等依照下列指示就臨時股東會通告所列的決議案投票；如無作出指示，則本人╱吾等之代理人可酌情投票。 除文義另有所指外，本代理人委任表格所用詞彙與本公司日期為2025年11月17日的通函（「該通函」）所界定者具有相同涵義。 普通決議案 （附註5） 贊 成 （附註6） 反 對 （附註6） 棄 權 （附註6） 1. 審 議 及 批 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 韓耀東 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1787） 2025年第五次臨時股東會通告 茲通告 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」或「公 司」）謹訂於2025年12月24日 （星 期 三）上午九時三十分於中國山東省濟南市歷城區經十路2503號本公司會 議室舉行2025年第五次臨時股東會（「臨時股東會」），藉 以 審 議 並 酌 情 批 准 下 列 決 議 案。 普通決議案 1. 審 議 及 批 准 關 於 山 東 黃 金 集 團 有 限 公 司、山 東 黃 金 有 色 礦 業 集 團 有 限 公 司 進 一 步 落 實 避 免 同 業 競 爭 相 關 承 諾 的 議 案。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 中 國 濟 南，202 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如 已將名下的 山東黃金礦業股份有限公司 股份全部 售出或轉讓，應立即將本通函交予買主 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、持 牌 證 券 商、註 冊 證 券 機 構 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1787） 關於山東黃金集團有限公司、山東黃金有色礦業集團有限公司 進一步落實避免同業競爭相關承諾的議案 及 2025年第五次臨時股東會通告 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月24日（星期三）上午九時三十分於中國 山東省濟南市歷城區經十路2503號本 ...

Core Viewpoint - The significant drop in gold prices has adversely affected Shandong Gold's market value, despite a strong profit forecast for Q3, leading to a decline in stock prices and raising concerns about short-term profitability resilience [2][4][6]. Financial Performance - Shandong Gold reported a revenue of 83.783 billion yuan for the first three quarters, a year-on-year increase of 25.04%, and a net profit of 3.956 billion yuan, up 91.51% year-on-year [6]. - In Q3, revenue was 27.017 billion yuan, showing a year-on-year growth of 27% but a quarter-on-quarter decline of 12%. Net profit for the same period was 1.148 billion yuan, up 68% year-on-year but down over 35% quarter-on-quarter [6][7]. - The company increased its self-produced gold output to 37.8 tons and sales to 36.8 tons, marking increases of 6.64% and 11.99%, respectively [6]. Market Dynamics - The recent drop in gold prices, attributed to easing geopolitical tensions and reduced market risk aversion, has led to a significant decline in Shandong Gold's stock price, which fell by 2.77% after a profit forecast announcement [4][6]. - Despite a peak stock price of 45.71 yuan per share, the annual growth has narrowed to 63.74% as of November 13 [4]. Profitability Challenges - The decline in Q3 profitability is attributed to fluctuations in the fair value of financial assets, strategic adjustments in production models, and optimization of resource extraction strategies [7][9]. - The company faced a loss of 6.25 billion yuan from fair value changes in Q3, a significant increase from the previous quarter's loss of 0.77 billion yuan [7]. Tax and Cost Pressures - Shandong Gold announced a tax payment of 737 million yuan due to historical compliance issues, which will impact future net profits [9][10]. - The company is also experiencing increased costs from low-grade ore development, which, while extending the economic life of mines, raises production costs [10][12]. - In Q3, the gross profit margin was 19.18%, with a significant drop in net profit margin to 5.71%, indicating declining profitability efficiency [12]. Strategic Focus - Analysts suggest that the company needs to refocus on its core operations and manage its strategic transitions effectively to navigate the current challenges in the gold market [8][9].

山东黄金矿业股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2025-078 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月19日召开第六届 董事会第六十九次会议、第六届监事会第四十二次会议，审议通过了《公司关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设进度需求的前提下，暂时使用闲置募集资金人民币55,000.00万元补充流 动资金，使用期限不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详 见公司于2024年12月20日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体的《山东黄金矿业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（编号：临2024-102）。 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2025年11月17日 2025年11月17日，公司已将上述55,000.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临2025-077 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 9:30 召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 会议资料 二○二五年十二月二十四日 | | | | 1. 股东会须知 . | | --- | | 2. 股东会议程 . . | | 3. 关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避 | | 免同业竞争相关承诺的议案 | 山东黄金矿业股份有限公司股东会会议资料 股东会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在公司 2025 年第五次临时 股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》 《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定本须知，请参加股东会的 全体人员遵照执行。 一、请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前 15 分钟到达会场签 到，并请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等， 经验证后领取会议资料，方可出席会议。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公 司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 员进入会场。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序。 四、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证 ...

Core Viewpoint - Shandong Gold has experienced a decline in stock price recently, despite a significant year-to-date increase, indicating potential volatility in the market [1][2]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, Shandong Gold achieved operating revenue of 83.783 billion yuan, representing a year-on-year growth of 25.04% [2]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was 3.956 billion yuan, showing a substantial increase of 91.51% year-on-year [2]. Stock Market Activity - As of November 17, Shandong Gold's stock price was 35.11 yuan per share, with a market capitalization of 161.855 billion yuan [1]. - The stock has seen a year-to-date increase of 57.39%, but has declined by 3.57% over the last five trading days and 7.03% over the last twenty days [1]. Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders increased to 102,800, reflecting a growth of 12.55% [2]. - The company has distributed a total of 5.678 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 2.765 billion yuan distributed in the last three years [3]. Major Shareholders - Hong Kong Central Clearing Limited is the fourth largest circulating shareholder, holding 113 million shares as a new shareholder [3]. - China Securities Finance Corporation is the fifth largest circulating shareholder, maintaining its holding of 109 million shares [3].

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，黄金股集体走低，截至发稿，中国黄金国际(02099.HK)跌4.03%，报135.8港元；山东黄金 (01787.HK)跌3.46%，报33.52港元；赤峰黄金(06693.HK)跌2.96%，报29.54港元；紫金黄金国际 (02259.HK)跌2.54%，报138港元。 ...

Core Viewpoint - Gold stocks collectively declined following a significant drop in spot gold prices, which fell nearly $180 from a historical high of $4,211, marking the largest single-day decline in recent times [1] Group 1: Company Performance - China Gold International (02099) fell by 4.03%, closing at HKD 135.8 [1] - Shandong Gold (01787) decreased by 3.46%, closing at HKD 33.52 [1] - Chifeng Jilong Gold Mining (06693) dropped by 2.96%, closing at HKD 29.54 [1] - Zijin Mining International (02259) declined by 2.54%, closing at HKD 138 [1] Group 2: Market Analysis - The market is adjusting its optimistic expectations for a December interest rate cut following hawkish comments from Federal Reserve officials, leading to profit-taking across risk assets, including gold and cryptocurrencies [1] - Dongwu Securities suggests that despite the current macroeconomic framework, there remains a medium-term bullish outlook for precious metals, indicating that the recent price correction may present a buying opportunity [1] - Copper Crown Jin Yuan Futures believes that the recent rebound in gold and silver prices has ended, and a new adjustment phase is expected, with attention on the upcoming non-farm payroll data [1]