证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-044 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年8月14日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 14 日 9:30 召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 14 日 至2025 年 8 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 2025年第三次臨時股東大會通告 茲通告 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年8月14日（星 期 四）上 午九時三十分於中國山東省濟南市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行2025 年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉 以 審 議 並 酌 情 批 准 下 列 決 議 案。 除 非 另 有 所 述，本 文 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為2025年7月29日的通函內所界定 者 具 有 相 同 涵 義。 特別決議案 普通決議案 6.00. 審 議 及 批 准 董 事 會 換 屆 選 舉 暨 選 舉 第 七 屆 董 事 會 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如 已將名下的 山東黃金礦業股份有限公司 股份全部 售出或轉讓，應立即將本通函交予買主 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、持 牌 證 券 商、註 冊 證 券 機 構 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1787） 終止續聘H股財務報告審計機構的議案； 6. 董事會換屆選舉暨選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案； 7. 董事會換屆選舉暨選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案； 及 8. 2025年第三次臨時股東大會通告 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年8月1 ...

（股份代號：1787） 2025年第三次臨時股東大會之代理人委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 （附註2） 為山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」） （附註3） 股H股 的登記持有人，現委任 （附註4 ）大會主席或 （其地址為： ） 為本人╱吾等之代理人，代表本人╱吾等出席將於2025年8月14日（星期四）上午九時三十分在中國山東省濟 南市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行的本公司2025年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其任 何 續 會，並 於 該 會 代 表 本 人╱吾 等 依 照 下 列 指 示 就 臨 時 股 東 大 會 通 告 所 列 的 決 議 案 投 票；如 無 作 出 指 示， 則本人╱吾等之代理人可酌情投票。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 日期：2025年 月 日 簽 署 （附註7） ： 附註： 累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項， 閣下請分別在候選人姓名後面「累積投票」欄內填寫對應的選舉表決權數。 在對第6.00項和第7.00項決議案選舉董事實行累積投票表 ...

Core Insights - Shandong Gold has experienced a decline for five consecutive trading days, with a cumulative drop of -5.83% [1] - Shandong Gold Mining Co., Ltd. is a publicly listed company controlled by Shandong Gold Group, established in 2000 and listed on the Shanghai Stock Exchange in 2003, followed by a listing on the Hong Kong Stock Exchange in 2018 [1] - The company has expanded its capital market presence by also controlling Shanjin International Gold Co., Ltd., which is listed on the Shenzhen Stock Exchange [1] - In the second quarter of this year, China Europe Fund's China Europe Value Select Mixed A Fund entered the top ten shareholders of Shandong Gold, marking a new investment for the year [1] - The fund has achieved a year-to-date return of 16.26%, ranking 603 out of 2275 in its category [1] Fund Manager Profile - The fund manager of China Europe Value Select Mixed A is Yuan Weide, who has a master's degree and is a mid-generation fund manager at China Europe Fund [3][4] - Yuan Weide's research scope includes financial engineering, TMT (Technology, Media, and Telecommunications), new energy, technology, and consumer sectors [3][4] - He has a history of working as an industry researcher at Xinhua Fund Management Co., Ltd. from November 2011 to July 2015, and joined China Europe Fund in July 2015 [3][4]

证券日报网讯 7月29日晚间，山东黄金（600547）发布公告称，公司将于2025年8月14日召开2025年第 三次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理登记备案事宜的 议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》等多项议案。 ...

Group 1 - Overseas passive funds are accelerating their return to the Chinese stock market, with some Chinese stock ETFs experiencing significant net inflows recently [1][2] - The largest Chinese stock ETF listed in the US, KWEB, saw a net inflow of $876 million (approximately 6.29 billion RMB) from July 17 to July 25, marking a five-month high for single-day net inflows [2][3] - Other ETFs, such as MCHI and FXI, also reported substantial net inflows, with MCHI achieving a single-day net inflow of $201 million (approximately 1.46 billion RMB) on July 25, the highest for the year [3][4] Group 2 - The CQQQ ETF focused on Chinese technology stocks recorded a net inflow of $7.23 million (approximately 52 million RMB) in the past month, with a notable single-day inflow of $4.84 million (approximately 35 million RMB) on June 27 [5] - Active management funds are also increasing their positions in internet technology stocks, reflecting a preference for high-tech ETFs amid the return of passive funds [7][10] - Notable active funds, such as FSSA China Growth I and Fidelity's China Focus Fund, have increased their holdings in major Chinese tech companies like Tencent and Alibaba [8][10][11] Group 3 - Goldman Sachs has raised its 12-month target for the MSCI China Index from 85 to 90, indicating an estimated 11% upside potential for the index [14] - The interest in Chinese stocks among international investors has reached a high point, driven by factors such as diversification needs beyond the US market and the emergence of AI applications in China [14][15] - Participation of foreign cornerstone investors in Hong Kong IPOs has reached a five-year high, reflecting a strategic rebalancing of investment portfolios [15]

Group 1 - Walmart ranks first in the Fortune Global 500 for the twelfth consecutive year, followed by Amazon and State Grid Corporation of China in third place [1] - The total revenue of the listed companies reached $41.7 trillion, exceeding one-third of global GDP, with a year-on-year growth of 1.8% [1] - The threshold for inclusion in the list has increased to $32.2 billion, while total net profit is approximately $2.98 trillion, reflecting a 0.4% year-on-year growth [1] Group 2 - A total of 130 Chinese companies made the list, with a combined revenue of approximately $10.7 trillion and an average sales revenue of $82 billion [2] - The automotive sector is highlighted, with 10 companies included; Chery's revenue increased by $20.6 billion to $59.7 billion, ranking 233rd, while BYD entered the top 100 for the first time [2] - Five major Chinese internet companies, including JD.com and Alibaba, saw their rankings rise, with Pinduoduo experiencing the largest increase, moving up 176 places to rank 266th [2] Group 3 - Cencora leads the return on equity (ROE) rankings with over 233%, while Pinduoduo ranks 25th with over 36% ROE [3] - Nvidia tops the profit margin rankings with over 55% net profit margin, with significant representation from the semiconductor and electronic components industry in the top ten [3]

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-044 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 至2025 年 8 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 ...

| 目 录 | | | --- | --- | | 股东大会须知 | 3 | | 股东大会议程 | 5 | | 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理登记备案事宜的议案 | 7 | | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 77 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 92 | | 关于董事薪酬的议案 | 106 | | 关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘 H 股财务报告审计机构的 | | | 议案 | 107 | | 关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 | 109 | | 关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案 | 113 | 2 山东黄金矿业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二五年七月二十八日 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 三、根据公司《股东大会议事规则》第四十三条规定： （一）发言股东应先举手示意，经主持人许可后，即席或到指定发言席发言。 （二）有多名股东举手发言时，由主持人指定发言者。（三）主持人根据具体情 况，规定每人发言时间及发言次数。股东在规定的发言期间内不得被中途打断， 使股东享有充分 ...