Core Viewpoint - Shandong Gold Mining Co., Ltd. announced a significant capital operation plan to issue H-shares for its subsidiary, Shanjin International Gold Co., Ltd., aiming for a listing on the Hong Kong Stock Exchange, which is seen as a strategic move to enhance international expansion and create an independent overseas financing platform [1][2][4]. Group 1: Company Strategy - The board of directors and supervisory board of Shandong Gold approved the plan on July 28, 2025, to promote Shanjin International's listing in Hong Kong, aiming to deepen global strategic layout and accelerate overseas business development [4]. - The listing is expected to help Shanjin International leverage the advantages of the Hong Kong capital market, optimize its capital structure, attract international investors, and broaden its financing channels [4]. Group 2: Market Context - The announcement coincides with a rising global gold market, driven by geopolitical risks, continuous gold purchases by central banks, and expectations regarding monetary policies of major economies, enhancing the appeal of gold as a safe-haven asset [4]. - Analysts are optimistic about the future performance of gold and related mining stocks, providing a favorable market environment and valuation expectations for Shanjin International's listing plan [4]. Group 3: Implementation Details - The implementation of the spin-off listing plan requires approval from both Shandong Gold and Shanjin International's shareholders, as well as regulatory approvals from the China Securities Regulatory Commission and the Hong Kong Stock Exchange [4][5]. - Specific details regarding the issuance timeline, scale, and pricing remain undetermined, with the company indicating that it will choose an appropriate timing and issuance window within a 24-month period authorized by the shareholders' meeting [5].

Core Points - The document outlines the rules for the shareholders' meeting of Shandong Gold Mining Co., Ltd, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2][3] Group 1: General Provisions - The rules are established to standardize company behavior and ensure shareholders can exercise their rights according to the law [1] - The company must strictly follow legal and regulatory requirements when convening shareholders' meetings [1][2] - The board of directors is responsible for organizing the meetings diligently and on time [1][2] Group 2: Types of Shareholders' Meetings - Shareholders' meetings are categorized into annual and temporary meetings, with annual meetings held within six months after the end of the fiscal year [2] - Temporary meetings must be convened within two months if circumstances arise that require them [2] Group 3: Legal Opinions and Procedures - A lawyer must provide legal opinions on the legality of the meeting's procedures, participant qualifications, and voting results [2][3] - The board must respond to requests for temporary meetings from independent directors or shareholders holding over 10% of shares within ten days [3][4] Group 4: Proposals and Notifications - Proposals must fall within the scope of the shareholders' meeting and be submitted in writing at least ten days before the meeting [5][6] - Notifications for annual meetings must be sent at least 20 days in advance, while temporary meetings require a 15-day notice [6][7] Group 5: Meeting Conduct - The meeting can be held in person or via electronic means, ensuring all shareholders can participate [8][9] - The board must ensure the meeting's order and address any disruptions [9][10] Group 6: Voting and Resolutions - Voting must be conducted on each proposal, and shareholders can express their opinions as agree, disagree, or abstain [15][16] - The results of the voting must be announced immediately after the meeting [17][18] Group 7: Documentation and Record Keeping - Meeting records must include details such as time, location, attendees, and voting results, and must be preserved for ten years [19][20] - Shareholders have the right to access copies of the meeting records free of charge [20][21] Group 8: Implementation and Compliance - The company must implement resolutions passed at the shareholders' meeting within two months [22][23] - Any violations of the rules can be challenged in court within sixty days of the resolution [20][21]

山东黄金矿业股份有限公司 章程 中国山东 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股票和股东名册 第二节 股东的一般规定 第三节 控股股东和实际控制人 第四节 股东会的一般规定 第五节 股东会的召集 第六节 股东会的提案与通知 第七节 股东会的召开 第八节 股东会的表决和决议 第九节 类别股东表决的特别程序 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党的基层组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公司將於2025年8月14日（星 期 四）上午九時三十分於中國山東省濟南市歷城區 經十路2503號本公司會議室舉行本公司2025年第三次臨時股東大會（「臨時股東 大 會」）。 為 確 定 有 權 出 席 臨 時 股 東 大 會 並 於 會 上 投 票 的 本 公 司 股 東 的 身 份，本 公 司 將 於2025年8月11日（星 期 一）至2025年8月14日（星 期 四）（首 尾 兩 天 包 括 在 內）暫停辦 理 過 戶 登 記 手 續，期 間 概 不 辦 理 本 公 司H股 股 份 過 戶 登 記。於2025年8月8日（星 期 五）營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東將有資格出席臨時股東 大 會 並 於 會 上 投 票。為 符 合 資 格 出 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 建議統一採用中國企業會計準則編製財務報告 及 建議終止續聘H股財務報告審計機構 建議統一採用中國企業會計準則編製財務報告 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所、香 港 聯 合 交 易 所 有 限公司（「香港聯交所」）兩 地 上 市，分 別 採 用 中 國 企 業 會 計 準 則 和 國 際 財 務 報 告 準 則 編 製 財 務 報 告 並 披 露 相 關 財 務 資 料。 根據香港聯交所於2010年12月刊發的《有 關 接 受 在 香 港 上 市 的 內 地 註 冊 成 立 公 司 採 用 內 地 的 會 計 及 審 計 ...

本公司於2025年7月28日召開第六屆董事會第七十四次會議及第六屆監事會第 四 十 六 次 會 議，審 議 通 過 了《關 於 公 司 控 股 子 公 司 山 金 國 際 發 行 境 外 上 市 股 份 （H股）並 在 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 的 議 案》《關 於 公 司 控 股 子 公 司 山 金 國 際發行境外上市股份（H股）並 在 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 方 案 的 議 案》等 相 關 議 案。現 將 有 關 情 況 公 告 如 下： SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 內幕消息 關於控股子公司山金國際 籌劃發行H股股票並上市相關事項的 提示性公告 本公告由山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」或「公 司」，連 同 其 附 屬 公 司「本 集 團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及第 13.10B條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕 ...

（股 份 代 號：1787） 1. 建 議 修 訂 公 司 章 程 及 其 附 件 及 取 消 監 事 會； 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 及 2. 建議選舉第七屆董事會董事 1. 建議修訂公司章程及其附件及取消監事會 根 據2024年7月1日起實施的《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（「《公 司 法》」）、中 國 證 券監督管理委員會頒佈的《關 於 新 公 司 法 配 套 制 度 規 則 實 施 相 關 過 渡 期 安 排》《上 市 公 司 章 程 指 引（2025年3月 修 訂）》以 及《上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則（2025年4月 修 訂）》《上 海 證 券 交 易 所 上 市 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 關 於 為 香 港 全 資 子 公 司 融 資 提 供 擔 保 的 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 中 國 濟 南，2025年7月28日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 李 ...

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 董事会议事规则 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 則》，僅 供 參 閱。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 國 濟 南，2025年7月28日 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司 非 執 行 董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 候 選 人 聲 明 與 承 諾 及 獨 立 董 事 提 名 人 聲 明 與 承 諾》，僅 供 參 閱。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 國 濟 南，2025年7月28日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 ...