上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 | | | 上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事会组织架构及运作程 序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等有关法律法规以及《上海君实生物医药科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规 范公司董事长、董事、董事会秘书的职权、职责、权利与义务的具有法律约束力 的文件。 第二章 董事 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份，董事存在下列情形之一的， 不得被提名担任公司董事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未 届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人 员，期限尚未届满； （四）法律法规、公司股票上市地证券交 ...

上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 工 作 细 则 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 主任委员职责 3 | | 第五章 | 工作程序 4 | | 第六章 | 议事规则 5 | | 第七章 | 附则 6 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、总经理及其他高级管理人员的选任，完善公司治理结构，促进公司 长远战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相关法律法规、规范性文件、《上海 君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海君实 生物医药科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 ...

上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 、 高 级 管 理 人 员 所 持 公 司 股 份 及 其 变 动 管 理 制 度 1 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息申报 1 | | 第三章 | 信息披露 2 | | 第四章 | 禁止买卖公司股票的规定 3 | | 第五章 | 限制买卖公司股票的规定 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等 有关法律、法规、规范性文件和《上海君实生物医药科技股份有限公司章程 ...

上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 会 议 事 规 则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 1 | | | 第三章 | 股东会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 5 | | | 第五章 | 股东会的召开 | 8 | | 第六章 | 股东会的表决 | 11 | | 第七章 | 会议决议与记录 15 | | | 第八章 | 附则 | 15 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上海君实生 物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《香港上市规则 ...

上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 | 第二章 | 人员组成 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 主任委员职责 | 5 | | 第五章 | 工作程序 | 6 | | 第六章 | 议事规则 | 6 | | 第七章 | 附则 8 | | 上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善上海君实生物医药科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相关法律、规范性 文件、《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海君实生物医药科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 ...

上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，加强内部控制与审计 监督，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依 据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况， 制定本制度。 内 部 审 计 管 理 制 度 | 1 | | | --- | --- | | | P | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计职责及范围 1 | | 第三章 | 内部审计工作程序 4 | | 第四章 | 奖励和处罚 5 | | 第五章 | 附则 6 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于组织范围为上海君实生物医药科技股份有限公司及 其全资、控股及实际控制企业。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构和审计工作人员， 依据国家有关法律、法规、规章、规范性文件的规定对本公司各职 ...

上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 主任委员职责 4 | | 第五章 | 工作程序 4 | | 第六章 | 议事规则 5 | | 第七章 | 附则 6 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 第一条 为进一步建立健全上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，促进公司长远战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相关法律、规范性 文件、《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海君实生物医药科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二 ...

上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 战 略 委 员 会 工 作 细 则 | | | 上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第五条 战略委员会设召集人即主任委员一名，主任委员应由董事长担任， 负责主持委员会工作。主任委员不能或不履行职责时，由二分之一以上委员共同 推举一名委员代行其职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。战略委员会委员 可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去委员职务，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。战略委员会 1 委员在失去资格或获准辞职后，由董事会根据相关法律、法规、规范性文件及上 述第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的具体职责权限包括： 第一条 为适应上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治 ...

SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.* 上海君实生物医药科技股份有限公司 第一条 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称「公司」）系依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称「《公司法》」）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称「《证券法》」）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称「《科创板上市规则》」）、 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称「《香港上市规则》」） 以及其他有关规定成立的股份有限公司。 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，特制订本章程。 公司系由上海君实生物医药科技有限公司整体变更设立的股份有 限公司，于2015年5月5日在上海市工商行政管理局注册登记，取 得公司营业执照，统一社会信用代码为91310000059383413A。 第二条 公司注册中文名称：上海君实生物医药科技股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨及范围 5 | | 第三章 | 股份 ...

上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括为实施股权激励计划募集的资 金监管。 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 2 | | 第三章 | 募集资金使用 | 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | 6 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 8 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集资金安 全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下 ...