香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會會議通告 集 海 資 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於2025 年3月28日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至2024年12月31日 止 年 度 的 全 年 業 績 及 其 發 佈，以 及 考 慮 建 議 利 潤 分 配 方 案 （如 有）。 承董事會命 集海資源集團有限公司 主 席、行 政 總 裁 兼 執 行 董 事 邵緒新 PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD 集海資源集團有限公司 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 香 港，2025年3月10日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD 集海資源集團有限公司 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 須予披露交易 完成收購目標公司之股份 茲 提 述 集 海 資 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本集團」）日 期 為2025年1月13日 及2024年11月25日 有 關（其 中 包 括）收 購 目 標 公 司 之 股 份 的 公 告（「該等公告」）。除 本 公 告 另 有 界 定 外，本 公 告 所 用 詞 彙 將 與 該 等 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 董 事 會 欣 然 宣 佈，增 資 的 所 有 先 決 條 件 均 已 獲 達 成，且 於 本 公 告 日 期 根 據 股 份 ...

PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD 集海資源集團有限公司 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 環 境、社 會 及 管 治(ESG)委 員 會－職 權 範 圍 2. ESG委員會之秘書 – 1 – 1. 成 員 1.1 環 境、社 會 及 管 治（「ESG」）委 員 會 須 由 集 海 資 源 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董事會」）設 立，負 責 管 理 與ESG及本集團可持續發展有關 的 所 有 事 宜。ESG委 員 會 成 員 須 由 董 事 會 委 任。 1.2 ESG委 員 會 之 主 席 須 由 董 事 會 委 任。 1.3 ESG委 員 會 成 員 之 委 任 年 期 應 由 董 事 會 於 委 任 時 決 定。 1.4 ESG委 員 會 下 設「環 境、社 會 及 管 治 工 作 小 組」及「減 排 領 導 小 組」，需 定期向ESG委 員 會 進 行 匯 報。 2.1 ESG委 員 會 之 秘 書 由 本 公 司 之 公 司 秘 書 擔 任。 2.2 ESG委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗之人士為ESG委 員 ...

PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD 集海資源集團有限公司 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 風 險 管 理 委 員 會－職 權 範 圍 1. 組 成 風 險 管 理 委 員 會（「風險管理委員會」）須 由 集 海 資 源 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董事會」）成 立，且 須 由 最 少 三 名 成 員 組 成，成 員 須 由 董 事 會 委 任，並 採 納 下 列 條 款 為 委 員 會 的 職 權 範 圍。 3. 秘 書 – 1 – 2. 成 員 2.1 風 險 管 理 委 員 會 成 員（「成 員」）須 為 董 事 會 成 員。 2.2 風 險 管 理 委 員 會 之 主 席 須 由 董 事 會 委 任。若 其 缺 席，出 席 委 員 可 推 選 另 一 名 出 席 委 員 主 持 風 險 管 理 委 員 會 會 議。 2.3 成 員 的 任 期 與 董 事 一 致。成 員 任 期 屆 滿，連 選 可 連 任。成 員 在 任 期 內 如 不 再 擔 任 公 司 職 務，則 自 動 失 去 成 員 資 格，成 員 未 達 到 規 ...

董事名單及其角色和職能 自2025年2月6日 起，集 海 資 源 集 團 有 限 公 司 之 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 於 下 文： 執行董事 PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD 集海資源集團有限公司 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 邵緒新博士 （主 席 兼 首 席 執 行 官） Mackie James Thomas先 生 盧卓光先生 非執行董事 陳立北先生 獨立非執行董事 Malaihollo Jeffrey Francis A博 士 陳毅奮先生 曾鳴博士 劉莉小姐 – 1 – 附 註： 主 席：有 關 董 事 委 員 會 主 席 成 員：有 關 董 事 委 員 會 成 員 香 港，2025年2月6日 – 2 – 董 事 會 設 立 五 個 董 事 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位 資 料。 董事委員會 董 事 審 核 委員會 薪 酬 委員會 提 名 委員會 風險管理 委員會 環 境、社 會 及管治(ESG) 委員會 邵緒新博士 成 員 主 席 Mackie James ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD 集海資源集團有限公司 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 成 立 (I) 環 境、社 會 及 管 治(ESG)委 員 會；及 (II) 風險管理委員會 本 公 告 乃 由 集 海 資 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，「本集團」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第13.51(2) 條 作 出。 成 立 環 境、社 會 及 管 治(ESG)委員會 董 事 會 欣 然 宣 佈，董 事 會 已 決 議 成 立 環 境、社 會 及 管 治(ESG)委 員 會（「ESG委 員 會」），以（其 中 包 ...

董事名單及其角色和職能 自2025年2月4日 起，集 海 資 源 集 團 有 限 公 司 之 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 於 下 文： 執行董事 邵緒新博士 （主 席 兼 首 席 執 行 官） Mackie James Thomas先 生 盧卓光先生 非執行董事 陳立北先生 獨立非執行董事 Malaihollo Jeffrey Francis A博 士 陳毅奮先生 PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD 集海資源集團有限公司 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） – 1 – 董 事 會 設 立 三 個 董 事 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位 資 料。 | 董事委員會 董 事 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | | 提名委員會 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 邵緒新博士 | | | 成 | 員 | 主 | 席 | | Mackie James Thomas先 生 | | | | | | | | 盧卓光先生 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 陳 先 生 已 確 認 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，亦 不 知 悉 有 任 何 有 關 其 辭 任 的 事 宜 須 提 呈 本 公 司 股 東 或 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）垂 注。 於 擔 任 執 行 董 事 期 間，陳 先 生 負 責 就 本 集 團 的 整 體 策 略 規 劃 提 供 意 見。董 事 會 相 信，本 公 司 將 繼 續 受 益 於 其 以 顧 問 的 新 角 色，就 本 集 團 的 整 體 策 略 規 劃（尤 其 是 中 國 業 務）提 供 意 見。根 據 上 市 規 則 第14A章，委 聘 陳 先 生 為 顧 問 構 成 本 公 司 的 一 項 關 連 交 易。然 而，根 據 上 市 規 則 第14A.76(1)條，該 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 關於須予披露交易進展的公告 茲 提 述 集 海 資 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本集團」）日 期 為2024年11月25日 有 關（其 中 包 括）收 購 目 標 公 司 股 份 的 公 告（「該公告」）。除 本 公 告 另 有 界 定 外，本 公 告 所 用 詞 彙 將 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 本 公 司 欣 然 宣 佈，股 份 購 買 的 所 有 先 決 條 件 均 已 獲 達 成，且 招 金 股 權 轉 讓 及 熠 暉 股 權 轉 讓 於 本 公 告 日 期 根 據 股 份 購 買 及 增 資 協 議 之 條 款 完 成。就 招 金 股 權 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD 集海資源集團有限公司 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 有關收購目標公司股份之 須予披露交易之補充公告 茲 提 述 集 海 資 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本集團」）日 期 為2024年11月25日 有 關 收 購 事 項 的 公 告（「該公告」）。除 本 公 告 另 有 界 定 外， 本 公 告 所 用 詞 彙 將 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 董 事 會 謹 此 向 本 公 司 股 東 及 有 意 投 資 者 提 供 進 一 步 資 料。 代價之基準 誠 如 該 公 告 所 載，代 價 金 額 乃 根 據（其 中 包 括 ...