職權範圍 渣打集團有限公司 （本公司） 管治及提名委員會 （委員會） 1. 宗旨 委員會由董事會委任，以協助董事會履行其監督有關本公司董事會及其委員會 的組成及委任、訂立接繼任的多元化渠道及渣打集團有限公司及其附屬公司 （本集團）的附屬公司企業管治的職責並就上述向董事會提供意見。 2. 責任 委員會須就： 董事會組成、繼任計劃及多元化 董事會於二〇二四年十二月批准 1 董事會及委員會外部顧問 2.9. 就董事會及委員會外部顧問的任命、續任及提前終止的批准事宜向董事會提供 建議； 董事的獨立性 企業管治 董事會於二〇二四年十二月批准 2 2.1. 經考慮本集團的策略及面臨的挑戰後，定期檢討及每年至少評估一次董事會和 其委員會的結構、規模及組成（包括技能、知識、經驗方面的平衡以及促進多 元化、包容性及平等機會），作為其繼任計劃的一部分。向董事會就被認為屬 必要任何調整作出建議並就委任個別之董事的角色及所需具備能力編訂有關描 述，包括評估該所需付出的時間； 2.2. 帶領任命流程、基於個人品質及客觀標準（考慮促進多元化、包容性及平等機 會）物色並推薦合適人選供董事會批准以及於董事會位置出現空缺時填補空 缺； 2.3 ...

渣打集團有限公司 （本公司） 審核委員會 （委員會） 職權範圍 1. 宗旨 委員會由董事會任命，以協助董事會履行其於財務及非財務報告、內部控制、 內部及外部審計，以及舉報系統及監控方面的監督職責並就上述提供意見。 2. 責任 委員會須： 財務、非財務及敘述報告 董事會於二〇二四年十二月批准。 1 會計及財務報告職能 2.14. 力求確保會計及財務報告職能獲得充分資源； 2.1. 監察及審慎評估本公司的財務報表、任何中期報告、初步公告及相關財務報表 的完整性，包括審閱任何重大財務報告問題及判斷以及虧損撥備（其中考慮到 本集團法定核數師向其通報的事項），並向董事會提供適當的建議以待批准； 2.2. 從管理層接收報告及向董事會就遵守會計準則及其他法律和監管規定提供核證； 2.3. 從管理層接收關於用於重大或異常交易記賬的任何方法（其中會計處理可採用 不同辦法）的報告。委員會應考慮重大會計政策及其任何修改，並向董事會提 出建議； 2.4. 審查新訂或經修訂重要會計政策、準則及披露慣常做法的影響； 2.5. 考慮在編製年度及半年度財務報表時是否應對本集團採用持續經營會計基準， 並確定自財務報表核准之日起至少十二個月期間 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) FF305 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 渣打集團有限公司 呈交日期： 2024年12月20日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02888 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 渣打集團有限公司 呈交日期： 2024年12月19日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02888 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 渣打集團有限公司 呈交日期： 2024年12月18日 FF305 確認 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | 證券代號 (如上市) 02888 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 渣打集團有限公司 呈交日期： 2024年12月17日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02888 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 渣打集團有限公司 呈交日期： 2024年12月16日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02888 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | | 已發行股份（不包 ...

FF305 | 1). | 於2024年12月9日購回但尚未註銷 | | 541,295 | 0.0222 % | GBP | 9.9118 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 變動日期 | 2024年12月9日 | | | | | | 2). | 於2024年12月10日購回但尚未註銷 | | 546,284 | 0.0225 % | GBP | 9.8772 | | | 變動日期 | 2024年12月10日 | | | | | | 3). | 於2024年12月11日購回但尚未註銷 | | 532,325 | 0.0219 % | GBP | 9.9088 | | | 變動日期 | 2024年12月11日 | | | | | | 4). | 於2024年12月12日購回但尚未註銷 | | 547,369 | 0.0225 % | GBP | 9.9062 | | | 變動日期 | 2024年12月12日 | | | | | 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) | 1). | 於2024年12月9日購回但尚未註銷 | | 541,295 | 0.0222 % | GBP | 9.9118 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 變動日期 | 2024年12月9日 | | | | | | 2). | 於2024年12月10日購回但尚未註銷 | | 546,284 | 0.0225 % | GBP | 9.8772 | | | 變動日期 | 2024年12月10日 | | | | | | 3). | 於2024年12月11日購回但尚未註銷 | | 532,325 | 0.0219 % | GBP | 9.9088 | | | 變動日期 | 2024年12月11日 | | | | | 第 2 頁 共 7 頁 v 1.3.0 FF305 確認 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 渣打集團有限公司 呈交日期： 2024年12月12日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司 本公司亦宣佈其董事會委員會成員的若干變動： 董事會風險委員會 獨立非執行董事Diane Jurgens及Jackie Hunt將加入董事會風險委員會，自二〇二五年一月一日起生效，而 獨立非執行董事鄧元鋆將自同日起退任該委員會之成員。 薪酬委員會 鄧元鋆及 Jackie Hunt 將加入薪酬委員會，自二〇二五年一月一日起生效。 (於英格蘭及威爾士註冊之有限責任的公眾有限公司) (編號﹕ 966425 ) (股份代號：02888) 渣打集團有限公司 宣佈董事會及委員會成員變動 渣打集團有限公司（「本公司」）今日宣佈獨立非執行董事 David Conner 將退任董事會成員，以及審核委 員會、董事會風險委員會及薪酬委員會成員，自二〇二四年十二月三十日起生效。 集團主席 José Viñals 表示： 「本人謹代表董事會感謝 David Conner ...