福耀玻璃工业集团股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025 年第一次修订) 第一章 总 则 第一条 为加强福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，加深投资者对公司 的了解与认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良性关系，促进公司诚 信自律、规范运作，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，提升公司投资价值、可持续发展能力和资本市场形象，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年第一次修订） 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的范围和内容 | 6 | | 第三章 | 信息的传递、审核和披露程序 | 15 | | 第四章 | 信息披露的职责和控股股东、实际控制人的披露义务 | 17 | | 第五章 | 保密措施 | 19 | | 第六章 | 内部控制和监督 | 21 | | 第七章 | 档案管理 | 21 | | 第八章 | 责任追究机制和处分措施 | 21 | | 第九章 | 附则 | 22 | 第一章 总则 第一条 为规范福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和 信息披露质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第三条 本制度适用于公司及其下属的子公司（包括全资子公司和控股子公 司，下同）。公司下属的子公司从事外汇衍生品交易业务的，必须按照本制度的 规定报经公司审批，未经公司批准，子公司不得进行任何外汇衍生品交易业务。 第二章 操作原则 第四条 公司办理外汇衍生品业务遵循合法、审慎、安全、有效原则。所有 外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保 值为手段，以防范和降低风险为目的，不得进行投机和非法套利交易。 第五条 公司在中国境内（"中国境内"是指中华人民共和国，但不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）开展外汇衍生品交易业务只允许与 1 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的外 汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和 完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《香 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等 证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》（以下简称"《上市公司监管指引第 5 号》"）、中国证监会福建监管局（以 下简称"福建证监局"）下发的《关于加强上市公司内幕信息保密管理有关工作 的通知》（闽证监公司字〔2013〕39 号）、《关于进一步做好辖区上市公司内幕信 息知情人登记管理工作的通知》（闽证监发〔2021〕51 号）、上海证券交易所发 布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定， 结合公司实际情况 ...

第一章 总 则 第一条 为适应福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司董事局下设董事局战略发展委员会（以下简称"战略委员会"），作 为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事局根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、上海证券交 易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、香港联合交易所有限公司发布的《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《福耀玻璃 工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第三条 战略委员会是公司董事局下设的专门委员会，主要负责对公司长期 发展战略、重大投资决策进行可行性研究并提出建议，向董事局报告工作并对董 事局负责。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局战略发展委员会工作规则 （2025 年 ...

第一章 总 则 第一条 为了保证福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事局秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事局秘书在公司治理中 的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事局秘书一名。董事局秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事局负责，应当忠实、勤勉地履行职责，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事局设董事局秘书办公室作为董事局常设工作机构，在董事局秘 书的领导下开展工作。董事局秘书办公室配备协助董事局秘书工作的专职人员， 包括但不限于证券事务代表等。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局秘书工作细则 （2025 年第一次修订） 第二章 董事局秘书的聘任与解聘 第四条 董事局秘书应当具备履行职责所必需的财务 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局提名委员会工作规则 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，优化公司董事局和经理层的组成结构，促使董事局提名、任免董事、 高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事局下设董事局提名委员会（以下 简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提 名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事局根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、香港联合交易所有限公司 发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"， 与《上海证券交易所股票上市规则》合称"上市规则"）等有关法律、法规、规 章和规范性文件及《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2025 年第一次修订） 第一条 为进一步完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，强化内部制度建设，明确独立董事在公司年度报告编制和披露过程中 的职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》、香港联合交易所有限公司（以 下简称"联交所"）发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《福耀 玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事制 度》《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应当在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第五条 独立 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事局命 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《董事局提名委員會工作規則（2025 年第一 次修訂）》，僅供參閱。 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹暉 董事長 中國福建省福州市，2025 年 10 月 16 日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生、陳向明先生及張海燕女士；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執 行董事 LIU XIAOZHI（劉小稚）女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局提名委员会工作规则 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为完善福耀玻璃工业集团 ...

一、变更公司董事长暨法定代表人 为推动公司治理结构战略性优化与可持续发展的需要，福耀玻璃工业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事长曹德旺先生向公司提交了辞去董事长职 务的报告，但曹德旺先生在辞任公司董事长职务后仍作为公司董事继续履职，曹 德旺先生仍担任部分子公司的董事、董事长及法定代表人职务。根据《公司章程》 及《董事局战略发展委员会工作规则》的相关规定，自公司收到曹德旺先生辞去 董事长职务的书面报告之日起，其辞职报告生效，并视为其同时辞去法定代表人 及董事局战略发展委员会主任之职务。 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-032 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于变更公司董事长暨法定代表人及 委任终身荣誉董事长的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事局第十次会议审议通过选举曹晖先生为公司第十一届董 事局董事长，同时担任公司法定代表人及董事局战略发展委员会主任。曹晖先生 即日起辞去副董事长职务。曹晖先生担任公司董事长暨法定代表人、董事局战略 发展委员会主任的任期为 ...