洛阳钼业 2024 年内部控制评价公告 公司代码：603993 公司简称：洛阳钼业 √有效 □无效 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 洛阳栾川钼业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立 董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持 股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，独立董事不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 关于公司独立董事 2024 年独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，洛阳栾川钼业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王开国先生、顾红 雨女士、程钰先生 2024 年的独立性情况进行评估并 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025-019 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"洛阳钼业"或"公 司"）为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体 股东利益，促进公司持续、健康发展，基于对未来发展前景的信心和 价值的认可，于 2024 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站披露了《洛 阳栾川钼业集团股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行 动方案的公告》。 2024 年度，公司切实履行并持续评估"提质增效重回报"行动 方案的具体举措，现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施 效果的评估情况、及 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案报 告如下： ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025-014 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事 会第五次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名。公司董事会秘书及董办相关人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席主持，经与会 监事充分讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过关于本公司《2024 年度监事会报告》的议案。 该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过关于本公司《2024 年年度报告》的议案。 监事会认为： 1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》、 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—013 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 三、审议通过关于本公司《2024年年度报告》的议案。 董事会同意授权董事会秘书根据两地上市规则发布：A股2024年 年度报告及摘要、H股2024年度报告及业绩公告。 详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。 一、审议通过关于本公司《2024年度总裁工作报告》的议案。 该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 二、审议通过关于本公司《2024年度董事会报告》的议案。 该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 本议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第五次会议审 议通过。此项议案尚需提交公司股东大会审议。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第七届董事会第四次会议通知于2025年3月 ...

Financial Performance - The company achieved an annual revenue of 213 billion yuan, representing a year-on-year growth of 14%[16] - The net profit attributable to shareholders exceeded 13.5 billion yuan, with a year-on-year increase of 64%[16] - The company achieved a record revenue of CNY 213 billion in 2024, marking a 14% year-over-year increase[30] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 13.5 billion, a significant 64% increase compared to the previous year[30] - Operating cash flow was CNY 32.4 billion, demonstrating a remarkable 108% growth year-over-year[30] - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 213.03 billion, marking a 14.37% increase from RMB 186.27 billion in 2023[61] - The net profit attributable to shareholders rose by 64.03% to RMB 13.53 billion, compared to RMB 8.25 billion in the previous year[61] - The cash flow from operating activities increased by 108.38% to RMB 32.39 billion, up from RMB 15.54 billion in 2023[61] - The company's net profit attributable to shareholders for 2024 reached RMB 13.532 billion, a year-on-year increase of 64.03% due to significant growth in copper and cobalt production and prices[103] Production and Sales - The copper production reached 650,200 tons, with sales of 689,500 tons, reflecting a 65.02% increase in production and a 76.89% increase in sales[35] - Cobalt production surged to 114,200 tons, with sales of 108,900 tons, showing a 105.61% increase in production and a 266.23% increase in sales[35] - The total trading volume for copper increased by 21.21% year-on-year to 3,398,100 tons, while nickel saw a significant rise of 98.10% to 666,400 tons[49] - The sales volume of copper increased by 66.28% to 689,521 tons, while the production volume rose by 54.97% to 650,161 tons[114] - Cobalt sales volume surged by 266.23% to 108,892 tons, with production increasing by 105.61% to 114,165 tons[114] Cost Management and Efficiency - The company emphasized a focus on cost reduction and efficiency improvement as core operational indicators[20] - The management intends to introduce top experts in mining and manufacturing to improve operational efficiency and cost management[19] - The company implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, resulting in a decrease in management and sales expenses by 10.85% and 40.27%, respectively[105] - The company plans to continue optimizing raw materials and processes to further reduce production costs for niobium and phosphate fertilizers[45] - The company has made significant advancements in technology, including the application of 5G and autonomous mining operations, which improved production efficiency by over 40%[102] ESG and Sustainability - The company aims to maintain a leading ESG standard both globally and domestically, investing significantly in stakeholder relationships[20] - The company established a partnership with The Copper Mark to promote responsible production practices in the metal value chain[29] - The company’s ESG performance maintained an AA rating, ranking among the top in the global non-ferrous metals industry, with a global economic contribution of 191 billion RMB[71] - The company is committed to a three-step development strategy aimed at reducing costs, increasing capacity, and achieving world-class operational standards[167] - The company is actively updating its carbon neutrality strategy and KPIs to meet stakeholder expectations and maintain its ESG commitments[174] Market Position and Strategy - The company’s copper production capacity ranked among the top ten globally, positioning it within the top 20 most valuable mining companies worldwide[16] - IXM operates a global metal trading network covering over 80 countries, with a focus on Asia and Europe, enhancing its market presence[93] - The company has developed a capability for "counter-cyclical mergers and acquisitions" and "low-cost development," allowing it to expand effectively during industry downturns[100] - The company is focusing on resource layout and nurturing new profit growth points, particularly in new energy metals and strategic acquisitions[172] - The company plans to enhance operational efficiency through modern management practices and digitalization, aiming for cost reduction and improved productivity[171] Governance and Compliance - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent non-executive directors, ensuring a balanced and professional governance structure[188] - The company has established a comprehensive compliance plan to adhere to applicable laws and regulations across jurisdictions[186] - The company has committed to maintaining operational independence from its controlling shareholders in various aspects such as procurement and sales[192] - The company has established a reasonable performance evaluation system with clear performance assessment indicators for each position[197] - The company strictly adheres to information disclosure obligations, ensuring timely and accurate reporting in compliance with regulations[191] Risk Management - IXM employs a risk management framework to mitigate price volatility, foreign exchange, and liquidity risks, ensuring sustainable long-term value creation[48] - The company is enhancing its risk management framework to address market, liquidity, credit, and compliance risks associated with its trading activities[182][186] - The company faces risks from price fluctuations of key products such as copper, cobalt, molybdenum, tungsten, niobium, and phosphorus, which are critical to its profitability[175] - The company has implemented measures to mitigate risks related to geopolitical factors, interest rates, and foreign exchange fluctuations[176][177][178] Investment and Development - The company invested CNY 292 million in global community development projects, focusing on education, healthcare, and infrastructure[33] - The company is preparing for new major opportunities as the market cycle changes, indicating a mature and confident acquisition strategy[20] - The company is focusing on low-grade resource development and process upgrades, including projects aimed at improving resource utilization and green production[129] - The company has committed to enhancing safety and environmental management to prevent accidents and mitigate risks from natural disasters[181] - The company is preparing for a new round of expansion projects following the successful completion of major construction projects[70]

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—015 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"洛阳钼业" 或"公司")期末母公司可供分配利润为人民币 55.25 亿元。经董事 会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日（扣除公司 回购专户中的 A 股股份）登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 每股分配金额：每 10 股派发现金红利 2.55 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专户中 的 A 股股份）登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—012 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 03 月 25 日（星期二）10:00-11:00 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ●问题征集方式：投资者可于 2025 年 03 月 19 日（星期三）至 03 月 24 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征集"栏目或通过公司邮箱 603993@cmoc.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 22 日披露 A 股《2024 年年度报告》和 H 股《2024 年度业绩公 告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2024 年度经营成果、 1 财务状况，公司计划于 2025 年 03 月 25 日（星期二）10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—011 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、担保审批及授权情况 2024年6月7日，公司2023年年度股东大会审议通过《关于本公司 被担保方：相关全资子公司 本次担保金额：洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）直接或通过全资子公司（含直接及间接全资子公司，下同） 为其他全资子公司合计提供总额预计不超过24.5亿元的担保。 本次担保不涉及反担保。 截至本公告披露日公司无逾期担保。 本次担保计划部分被担保方为资产负债率超过70%的全资子公司； 截至本公告披露日，公司对外担保总额占公司最近一期经审计净 资产的30.05%。敬请投资者注意相关风险。 2024年度对外担保额度预计的议案》，同意授权董事会或董事会授权 人士（及该等授权人士的转授权人士）批准公司直接或通过全资子公 司（含直接及间接全资子公司，下同）或控股子公司（含直接及间接 控股子公司，下同）为其他全资子公司、控股子 ...

牵一发而动全身。 起点锂电获悉，近日由于全球钴矿重要生产国刚果（金）改变政策，该国钴矿暂停出口，引发 电池行业地震。 受此影响，多家国内公司也发布公告进行响应，例如网传新余赣锋电子发出一封客户告知函提 及"因为钴价大涨，所有正极材料供应商停止报价，短期内无法下单采购，即日起所有新订单 均需重新确认价格。"目前赣锋锂业暂未回复此事。 同样，在宣布禁止出口政策第二天，国内钴矿相关上市公司寒锐/腾远/利源/永茂泰/华友纷纷股 价上涨。钴价格也迎来逆袭， 截至3月10日，国内钴(1#)平均价达到22.3万元/吨，较2月24日 低点累计上涨40.25%。昔日的"钴奶奶"大势重聚。 01 暂停出口原因： 利润过低 相关人士表示，刚果（金）已不是第一次做出此类行为，暂停进口均是在价格底部的时候出禁 令。 随着消费电子以及新能源汽车的流行，对于电池的需求增多导致钴矿开采规模扩大，让刚果 （金）获得了不少利润，但供需关系反转之时，刚果（金）为保持利润均衡，做出过数次暂停 出口行为。 2002年刚果（金）政府为允许私营资本进入矿产资源领域，中国民营企业进入刚果（金）矿业 市场，以华友钴业、寒锐钴业为代表，为中国钴产业应用奠定基础 ...