洛阳栾川钼业集团股份有限公司 独立董事王开国 2024 年度述职报告 作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称或"公司"）独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，本着对全体 股东负责的态度，坚持诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，发挥专业特长，对公司相关重大事项发表了客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见，充分地发挥了独立董事作用,维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王开国：一九五八年出生，一九八四年获得吉林大学经济学士学 位，一九八七年获得吉林大学经济硕士学位，一九九零年获得厦门大 学经济博士学位，高级经济师。现任上海中平国瑶资产管理有限公司 董事长。兼任绿地控股集团股份有限公司独立董事、中梁控股集团有 限公司独立非执行董事、财通基金管理有限公司独立董事。曾任国家 国有资产管理局科研所副所长，海通证券股份有限公司党委书记董事 ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 独立董事程钰 2024 年度述职报告 作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，坚持诚 信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，发 挥专业特长，对公司相关重大事项发表了客观、审慎、公正的事前认 可或独立意见，充分地发挥了独立董事作用，维护公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报 告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 自担任公司独立董事以来，本人本着独立、客观的原则和勤勉尽 责的态度履行独立董事的职责，维护公司和全体股东特别是中小股东 的利益。 注：其它会议包括独立董事专门会议，独立董事、董事长与非执行董事专门会议，独立 董事参加审计委员会与审计机构沟通会议。 本人担任公司独立董事 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025-017 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"洛阳钼业"或"公 司")拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 勤华永"）为公司 2025 年财务报告审计及内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中 国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤已根据财政部和中 国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文 件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤过去二十多年来一直从 事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 德勤首席合伙人为付建超先生，2024 年末合伙人人数为 204 人， 从 ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 董事会审计及风险委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，董事会审计及风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计及风险委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"该所"） 的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财 政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。该所注册地址为上海市 黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 该所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中 国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。该所已根据财政部和中 国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文 件的规定进行了从事证券服务业务备案。该所过去二十多年来一直从 事证 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025-016 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2024年度日常关联交易情况及2025年度预计 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 该关联交易事项为2024年度日常关联交易执行情况及2025 年度预计，系洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为 基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及 资产独立性等不会产生不利影响，不会影响公司业务的独立性， 不会使公司对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的预计和执行情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年1月19日，公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过 《关于本公司2023年度日常关联交易情况和2024年度预计日常关联 交易的议案》，批准向关联方洛阳富川矿业有限公司（以下简称"富 川矿业"）购买产品或销售产品、提供加工服务。2024年8月23日，公 司第七届董事会 ...

20 目录 洛阳钼业 2024环境、社会及管治报告 !" 洛阳钼业 环境、社会及管治报告 24 !"#$%&"'(")*+,-.&/$*+ *"0-1&#(%"*"/(-2(3&%) | 关于本报告 | 02 | 环境 | 10 | 社区 | 30 | 数据总览 | 48 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 全球报告倡议（GRI） | 02 | 尾矿 | 12 | 利益相关方沟通 | 32 | 《环境、社会及管治报告指引》内容索引 | 52 | | 风险提示声明 | 02 | 生态恢复 | 14 | 社区发展 | 34 | GRI内容索引 | 55 | | | | 生物多样性 | 15 | 土地使用和安置 | 38 | 鉴证声明 | 60 | | | | 资源管理 | 16 | 人权 | 39 | | | | | | 排放和废物管理 | 18 | | | | | | | | 气候变化 | 20 | | | | | | 关于洛阳钼业 | 03 | 员工 | 23 | 产品 | 42 | 洛阳钼业2024年气候相关财务信息披露（TCFD）报告 ...

一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司， 于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部 等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区 延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国 证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证 监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进 行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相 关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。2024 年末合伙人人数为 204 人， 从业人员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 270 人。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请德勤华永会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")作为公司 2024 年度财务报 告及内部控制的审计机构，根据财政部、国资委及证监 ...

Deloit 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00304 号 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了洛阳栾川铝业集团股份有限公司(以 下简称"贵公司")2024年12月31 日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合 称"财务报表"),并于2025年3月21日签发了德师报(审)字(25)第 P03033 号无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务 ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届董事会审计及风险委员会 2024 年度履职情况报告 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会审计及风险委员会根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理 准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和香港联合交易所有限公司《证券上市规则》，以及 《公司章程》《审计及风险委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责 的原则，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公 司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表了 相关意见或建议。现将审计及风险委员会 2024 年度履职情况报告如 下： 一、 审计及风险委员会基本情况 材料后确认，第六届董事会审计委员会于2024年共计召开3 次会议， 审议相关事项如下： | 届次 | | 召开日期 | | | | 涉及事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、关于本公司 年度日常关联交易情况 年度预计 2023 2024 日常关联交易的议案。 | | | 2024 年 | 1 | 月 | ...

重要内容提示： 为增加股东回报，增强投资者信心，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规规定以及《公司章 程》等规定，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟将公司回购专用证券账户中使用期限将满三年的回购股份 104,930,443股予以注销，并相应减少公司注册资本，办理相关注 销手续。本次回购股份注销 完成后，公司总股本将由 21,499,240,619股变更为21,394,310,176股。 公司于2025年3月21日召开第七届董事会第四次会议、第七 届监事会第五次会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册 资本的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。 截至本公告日,公司回购专用证券账户库存股为104,930,443股， 拟将上述股份予以注销。该事项尚需提交公司股东大会以特别决 议方式审议。 一、股份回购相关情况概述 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—018 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于注销部分回购股份、减少注册资本 暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事 ...